董事会秘书工作细则 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大连智云自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细 则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）、投资者之间的指定联络人。 董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等 ...

控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章以及《大连智云自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股份， 或能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司或其他主体。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）及其能够实 际控制的公司，无法人资格的分公司和公司控制的合伙企业参照适用。 大连智云自动化装备股份有限公司 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控 股子公司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整体 运作效率和抗风险能力，从而减少或避免公司的风险。 ...

公司章程 大连智云自动化装备股份有限公司 章 程 大连智云自动化装备股份有限公司 二〇二五年六月 第 1 页 共 51 页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

对外投资管理制度 大连智云自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益和管理水平，依照《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件以及《大连智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于股票、债券等证券类对外投资， 公司出资设立企业、收购、兼并等股权类对外投资，及其他法律法规允许的对外 投资。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司对外投资管理应遵循下列基本原则： （一）符合国家法律、法规、《公司章程》等有关规定及国家相关产业政策； （二）符合公司发展战略； （三）有利于公司资源合理配置； 第 1 页 共 5 页 对外投资管理制度 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （四）创造良好经济效益和社会效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 公司对外 ...