会议信息 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年03月04日召开[1] - 会议通知于2026年03月02日发出[1] - 全体6名董事出席本次会议[1] 人事任免 - 董事会同意聘任冯彬先生为公司总经理[2] - 董事会同意聘任吴斐先生为公司副总经理[4] 其他 - 高级管理人员任职资格经提名委员会审查通过[2][4] - 相关公告详见巨潮资讯网[2][4] - 备查文件含会议决议和提名委员会会议决议[5]

公司治理 - 2026年2月25日召开第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员[1] - 2026年2月27日召开第六届董事会第十七次临时会议[1] - 选举冯彬为董事长及法定代表人[2] - 调整第六届董事会专门委员会委员[3] 人员信息 - 冯彬1980年出生，未持有公司股份[7] - 冯彬实际控制的慧达富能与师利全、邓晖存在一致行动关系[8]

会议信息 - 2026年2月7日公告召开2026年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议于2026年2月25日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [4] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人共191人，代表有表决权股份90,867,477股，占比31.4911% [6] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表有表决权股份33,483,110股，占比11.6039% [6] - 参加网络投票股东188人，代表有表决权股份57,384,367股，占比19.8872% [6] - 参加会议中小投资者股东188人，代表有表决权股份33,831,142股，占比11.7245% [6] 议案表决情况 - 《关于选举冯彬先生为非独立董事候选人议案》总同意股份数82,211,905股，中小股东同意25,175,570股[11] - 《关于选举邓晖先生为非独立董事候选人议案》总同意股份数80,722,804股，中小股东同意23,686,469股[11] - 《关于选举贺志勇先生为非独立董事候选人议案》总同意股份数80,274,502股，中小股东同意23,238,167股[11] - 《关于选举钟宇先生为独立董事候选人议案》总同意90,847,377股，占比99.9779%，反对17,300股，占比0.0190%，弃权2,800股，占比0.0031%[11] 律师意见 - 律师认为公司2026年第二次临时股东会召集、召开程序符合规定[14] - 律师认为会议召集人及出席会议人员资格合法有效[14] - 律师认为本次会议表决程序、表决结果合法有效[14]

股份表决权委托 - 师利全将24,707,628股股份（占总股本8.56%）表决权委托给深圳慧达富能[2] 股东会投票情况 - 出席股东会股东191人，代表90,867,477股，占表决权股份31.4911%[4] - 现场投票股东3人，代表33,483,110股，占表决权股份11.6039%[4] - 网络投票股东188人，代表57,384,367股，占表决权股份19.8872%[4] - 中小股东188人，代表33,831,142股，占表决权股份11.7245%[5] 选举议案情况 - 选举冯彬议案总同意82,211,905股，占有效表决权90.4745%[6] - 选举邓晖议案总同意80,722,804股，占有效表决权88.8357%[7] - 选举贺志勇议案总同意80,274,502股，占有效表决权88.3424%[9] - 选举钟宇议案总同意90,847,377股，占有效表决权99.9779%[11] - 选举钟宇议案中小股东同意33,811,042股，占99.9406%[12]

公司信息 - 慧达富能注册资本30300万元[2] 股权情况 - 慧达富能持有上市公司表决权股份24707628股，占比8.56%[4] - 2025年12月1日，师利全将24707628股（占比8.56%）表决权委托给慧达富能[5] - 2025年12月1日，慧达富能拟受让谭永良14500000股股份（占比5.03%）[5] - 2025年12月1日，姚拥军拟受让宋长江14500000股股份（占比5.03%）并与慧达富能签署一致行动协议[5] 股份承诺 - 慧达富能承诺受让谭永良5.03%股份过户完成后18个月内不得转让[6] - 慧达富能承诺受让的谭永良5.03%股份，自姚拥军受让宋长江5.03%股份过户完成后18个月内不得转让[7] 其他 - 公司董事会将督促慧达富能遵守承诺并监督履行情况[7] - 公告日期为2026年2月13日[10]

公司治理动态 - 持股5%以上股东宋长江与姚拥军签署了《股份转让协议》的补充协议，以规避因宋长江近期增持1200股（耗资不足1万元）可能引发的短线交易问题 [1] - 根据补充协议，双方确认原股份转让协议继续履行，该协议涉及1450万股，总价8700万元，宋长江将拟转让股份质押给姚拥军，姚拥军追加支付定金1500万元 [1] - 公司回应称，该交易不影响控制权变更进程，与慧达富能受让股权及表决权委托的交易独立 [1] - 公司临时股东会审议通过了与四川九天等的《和解协议》议案，表决同意比例达99.95%，可能对财务数据产生潜在影响 [1] 股票近期表现 - 近7个交易日（2026年2月5日至11日），ST智云股价呈现震荡上行态势，截至2月11日收盘，股价报8.20元，较2月5日收盘价7.91元累计上涨4.99% [2] - 区间振幅为6.27%，最高触及8.24元（2月11日） [2] - 2月11日主力资金净流入240.99万元，结束此前连续净流出态势，但近7日整体主力资金仍以波动为主，例如2月10日净流出514.44万元 [2] - 技术面显示，股价短期突破20日均线（7.68元），MACD指标呈多头信号，但需关注布林带上轨8.23元附近压力 [2]

违规处罚 - 2024年12月10日收到《行政处罚事先告知书》，12日起股票被实施其他风险警示[1][3][4] - 2025年3月14日收到《行政处罚决定书》，认定情况与告知书一致[1][4] 整改情况 - 2024年4月19日针对2022年子公司虚增营收和利润做会计差错更正并追溯调整[5] - 2024年4月19日就2022年年度报告虚假记载制定整改计划并开展全面整改[5] - 2024年12月26日召开整改报告落实情况总结专题会，自查整改效果[6] 未来展望 - 董事会督促管理层改进完善内部治理体系，加强内控执行力度[7] - 满足条件可申请撤销其他风险警示[7] 其他情况 - 本次违法违规未触及重大违法强制退市情形[6] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[8]

会议安排 - 2026 年 1 月 23 日董事会审议通过召开 2026 年第一次临时股东会议案[3] - 2026 年 1 月 24 日董事会公告召开股东会通知[3] - 现场会议于 2026 年 2 月 9 日 14:30 召开，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议股东或代理人 207 人，代表股份 91,403,857 股，占比 31.6770%[6] - 出席现场会议 3 人，代表股份 33,483,110 股，占比 11.6039%[6] - 参加网络投票 204 人，代表股份 57,920,747 股，占比 20.0731%[6] - 中小投资者股东 204 人，代表股份 34,367,522 股，占比 11.9104%[7] 议案表决 - 《关于公司拟与四川九天、周非等签署<和解协议>的议案》审议通过[11] - 同意 91,357,057 股，占比 99.9488%[11] - 中小股东同意 34,320,722 股，占比 99.8638%[11] 结果认定 - 律师认为股东会召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[12]

股权变动 - 师利全将24,707,628股股份（占总股本8.56%）表决权委托给深圳慧达富能[2] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月9日14:30在深圳召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东207人，代表股份91,403,857股，占表决权总数31.6770%[4] - 中小股东204人，代表股份34,367,522股，占表决权总数11.9104%[5] 议案审议 - 审议《和解协议》议案，同意91,357,057股，占有效表决权99.9488%[7] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[10]

人员提名 - 钟宇被提名为大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 钟宇及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 钟宇近三十六个月内未受相关处罚[9] 承诺事项 - 钟宇承诺材料真实准确完整并愿担责[10] - 钟宇承诺履职相关事宜[12] 声明信息 - 声明签署时间为2026年1月30日[13]