公司基本信息 - 公司于2010年6月30日首次公开发行1500万股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为288,549,669元[6] - 公司设立时发行股份45,000,000股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份288,549,669股，均为普通股[15] 股东与股份 - 发起人谭永良持股32,451,000股，占比72.11%[14] - 发起人邸彦召持股3,906,000股，占比8.68%[14] - 发起人大连乾诚科技持股2,000,000股，占比4.44%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 公司决策与治理 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 股东会审议与关联人发生（除担保外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[38] - 董事会就提供财务资助作出决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[122] - 调整利润分配政策议案，经董事会审议后提交股东会批准，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[132][134] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[139] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[144]

担保规定 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议为股东等提供担保议案，相关股东回避，由其他股东所持有效表决权半数以上通过[6] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[6] 股东权利 - 过半数独立董事等有权向证券监管部门报告并提请召开临时股东会[11] 资金管理 - 公司财务和审计部门定期检查与控股股东等非经营性资金往来情况[5] - 注册会计师审计时对大股东等占用资金情况出具专项说明，公司应公告[10] - 控股股东等资金占用，经程序可申请司法冻结其股份[10] 责任追究 - 董事会对直接责任人视情节处分，罢免严重责任董事、高管[14] - 董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[14] - 公司或子公司出现问题致投资者损失，追究相关责任人法律责任[14] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[16] - 制度经董事会审议批准后实施及修改[16]

股份转让限制 - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 上市交易之日起一年内不得转让[10] - 离任之日起六个月内不得转让[11] 可转让额度计算 - 以年末最后交易日登记股份为基数算25%额度[7] - 新增无限售当年可转25%，75%锁定[8] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[11] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，承担处罚处分[11][18] 信息披露 - 变动2日内深交所公开，减持提前15日报告[15] 制度相关 - 董事会负责制定、修订和解释，审议通过执行[20]

交易审议规则 - 交易资产总额占近一期审计总资产10%以上提交董事会审议[4] - 交易标的营收占上年度审计营收10%以上且超1000万提交董事会审议[4] - 交易资产总额占近一期审计总资产50%以上提交股东会审议[4] - 交易标的营收占上年度审计营收50%以上且超5000万提交股东会审议[4]

关联交易决策权限 - 与关联自然人成交超30万元由董事会决定[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东会决定[10] 关联交易审议流程 - 应披露关联交易需独立董事过半数同意并经专门会议审议后提交董事会[10] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[12] 重大关联交易要求 - 需提交股东会的重大关联交易应聘请证券服务机构评估或审计并披露报告[14] 审计委员会职责 - 发现关联交易损害利益可质询，必要时委托中介机构复审[14] 关联交易协议签署 - 股东会、董事会或总经理通过决议后法定代表人或授权代理人签署协议[15] 总经理审批后续 - 总经理审批后两日报董事会事后审查并备案[19] 财务资助审议 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议并提交股东会[20] 责任承担 - 关联董事或股东致损失需承担赔偿责任[20] 关联交易公告内容 - 披露关联交易公告应含交易概述、独立董事意见、表决情况等[23] 免于义务交易 - 四类交易可免于按关联交易方式履行相关义务[23] 免于股东会审议交易 - 五类交易可免于按规定提交股东会审议[25] 日常关联交易规定 - 预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[25] - 与关联人签日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露[25] 关联人担保规定 - 为关联人提供担保及时披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] 制度生效及管理 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会制定、解释和修订[29]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[1] 责任承担 - 董事长等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等多种情形[2] 审计要求 - 更正年度财务报表需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[4] 责任追究 - 董事等致年报披露重大差错应追究责任[3] - 责任追究形式包括通报批评、经济处罚等[6] - 结果纳入年度绩效考核指标[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是知情人[5] 违规处理 - 知情人违规买卖股票公司依规处罚或索赔，涉犯罪移送司法[10] - 公司发现违规应核实追责并两日内报送情况及结果[10] 信息披露 - 公司对外披露信息至少在指定报刊和深交所网站公告[12] 登记备案 - 董事会负责内幕信息知情人登记备案，董秘组织实施[13] - 登记备案材料保存至少十年以上[15] - 重大事项发生需向深交所报送知情人档案[17] - 重大事项还需制作进程备忘录并报送[18] - 档案和备忘录保存至少十年[18] 报告与责任 - 部门有内幕信息单位负责人应向董事会办公室报告[19] - 知情人应配合登记备案工作[19] - 董事长为登记报送主要责任人，董秘办理事宜[19] - 报送档案应出具董事长及董秘签字书面承诺[20] 制度执行 - 制度自董事会审议通过起执行，修改亦同[22]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，聘期一年，期满可续聘[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 信息披露与评价 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[11] - 续聘需对本年度审计工作及执业质量全面评价[12] - 每年披露履职评估及监督报告，变更时披露相关情况[14] 改聘相关 - 聘期内出现重大事件启动改聘程序[13] - 不在年报审计期间改聘，审核提案需全面了解评价[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 文件保存与监督 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[12] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现违规报告董事会并处理，严重时股东会可不再选聘[18] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，股东会审议通过生效[20]

人员设置 - 公司依法设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] - 兼任总经理或其他高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] 任期与职责 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 应在年报披露前书面报告年度经营情况[12] 档案管理 - 总经理办公会会议纪要存档不少于10年[15] 责任规定 - 高管避免关联交易和同业竞争，违规担责[20] - 执行职务致损、违法违规或未忠实履职应担责[20] 考核办法 - 对高管实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[22] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] 细则说明 - 细则由董事会制定、解释和修改，自审议批准日执行[24] - 2025年6月5日由大连智云自动化装备股份有限公司董事会发布[25]

股东股份情况 - 第一大股东师利全本次被轮候冻结3,530,815股，占其持股14.29%，占总股本1.22%[1] - 师利全持股24,707,628股，比例8.56%[2][3] - 截至披露日，师利全累计被冻结207,628股，标记24,500,000股，合计占其持股100%，占总股本8.56%[2] - 截至披露日，师利全累计被轮候冻结10,530,815股，占其持股42.62%，占总股本3.65%[3] 相关影响 - 本次被轮候冻结因民间借贷纠纷起诉[3] - 本次不导致公司实控人、控股股东状态变更[4] - 若股份司法处置，可能致公司股权结构变动[4] 后续安排 - 公司持续关注师利全股份事项进展并披露[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[4]