会议信息 - 公司第六届董事会第七次临时会议于2024年7月22日召开[1] 议案审议 - 会议审议《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票[2] 子公司借款 - 鑫三力拟向兴业银行深圳分行申请不超7500万元授信额度（续贷）[2] - 长全工贸拟向湖北孝感农村商业银行申请470万元借款（续贷）[2] 担保情况 - 公司等为鑫三力借款提供担保，长全工贸借款有多方担保及反担保[2][3]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次临时会议于2024年7月22日召开，通知7月18日发出[1] - 全体三名监事出席会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] 担保情况 - 持股5%以上股东、董事长、总经理师利全为融资提供无偿担保/反担保[2]

授信与借款 - 鑫三力拟向兴业银行深圳分行申请不超7500万元授信额度[2] - 长全工贸拟向湖北孝感农商行借款470万元[3] 担保情况 - 公司及师利全为鑫三力授信提供连带责任保证担保，公司以自有房地产抵押[2] - 师利全等为长全工贸借款提供连带责任保证担保[3] - 嘉元公司为长全工贸借款提供连带责任保证担保，师利全等提供反担保，长全工贸以自有房地产抵押反担保[3] 会议决议 - 2024年7月22日，第六届董事会第七次临时会议非关联董事通过相关议案，师利全回避表决[5] - 2024年7月22日，第六届监事会第四次临时会议以3票同意通过相关议案[5] 担保期限与费用 - 鑫三力接受关联方担保，最高本金限额7500万元，保证期间三年[7] - 师利全为长全工贸借款担保，主债权470万元，保证期间三年[9] - 师利全为嘉元公司担保反担保，金额470万元，保证期间5年[10] - 师利全为鑫三力、长全工贸担保/反担保不收费[11] 关联交易 - 年初至公告披露日，师利全除为子公司无偿担保/反担保外，无其他关联交易[14]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 本所律师依据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 2024年4月25日，贵公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》。董事会于2024年4月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 公司发出的通知对股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、 会议出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 致：大连智云自动化装备股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连智云自动化装备股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，委派本所律师出席贵公司2023年年 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本次股东大会会议的召 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,517.33 万 元，同比增加 73.80%。分产品看，平板显示模组设备、汽车智能制造装备的收入 同比增长 32.33%、0.37%。公司前五大客户合计销售金额占比达 75.45%，较上年 增加 21.71 个百分点。公司本期实物销售量同比减少 41.83%。请你公司： （1）列表说明平板显示模组设备、汽车智能制造装备本期前五大客户的具体 情况，包括销售内容、金额、协议签订日期、支付结算安排、合同履行进度、公司 发货日期、客户验收日期、截至回函日的回款情况。 （2）说明公司在实物销售量下降的情况下，营业收入增长的原因。结合行业 特点、公司经营模式说明公司前五大客户集中度提高的原因及合理性，是否存在对 主要客户产生重大依赖的情形。 请年审会计师核查并发表明确意见。 （一） 本公司回复： 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 20 ...

关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部的创业板年报问询函[2024]第 46 号《关于对大连智云自动化装备股 份有限公司的 2023 年年报问询函》（以下简称《问询函》）之要求，我们作为大 连智云自动化装备股份有限公司（以下简称公司或智云股份）的审计机构，就贵 部《问询函》中与审计机构相关问题的相关事项逐项进行了认真核查。现就贵部 提出的有关问题作如下回复，请贵部审核。 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15:30 前，通过上述线上交流平台进行会前提问。 大连智云自动化装备股份有 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字 [2024]D-1027 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财 务报表未分配利润余额为-990,350,898.89 元，公司未弥补亏损达到并超过实收 股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-018 大连智云自动化装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因是以前年度经营亏损同 时根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提大额商誉减值，2023 年度 公司实现归属于母公司股东的净利润 139,953,435.6 ...