人员设置 - 公司依法设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] - 兼任总经理或其他高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] 任期与职责 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 应在年报披露前书面报告年度经营情况[12] 档案管理 - 总经理办公会会议纪要存档不少于10年[15] 责任规定 - 高管避免关联交易和同业竞争，违规担责[20] - 执行职务致损、违法违规或未忠实履职应担责[20] 考核办法 - 对高管实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[22] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] 细则说明 - 细则由董事会制定、解释和修改，自审议批准日执行[24] - 2025年6月5日由大连智云自动化装备股份有限公司董事会发布[25]

股东股份情况 - 第一大股东师利全本次被轮候冻结3,530,815股，占其持股14.29%，占总股本1.22%[1] - 师利全持股24,707,628股，比例8.56%[2][3] - 截至披露日，师利全累计被冻结207,628股，标记24,500,000股，合计占其持股100%，占总股本8.56%[2] - 截至披露日，师利全累计被轮候冻结10,530,815股，占其持股42.62%，占总股本3.65%[3] 相关影响 - 本次被轮候冻结因民间借贷纠纷起诉[3] - 本次不导致公司实控人、控股股东状态变更[4] - 若股份司法处置，可能致公司股权结构变动[4] 后续安排 - 公司持续关注师利全股份事项进展并披露[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[4]

人事变动 - 2025年6月5日公司第六届董事会第十一次临时会议通过聘任张秀敏为财务总监议案[2] - 张秀敏任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 张秀敏1988年出生，本科，中级会计师[5] - 张秀敏历任多职，现任财务部经理，曾于2020 - 2025年任公司监事[5] - 截至公告披露日，张秀敏未持股，无关联关系，近三年无不良记录[6]

公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数为288,549,669股，全部为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违规决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求对违规人员提起诉讼[8] 会议相关规定 - 2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需2024年年度股东大会审议[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[47] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[49] - 审计委员会召集人为独立董事且应为会计专业人士[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议应经成员过半数通过[50] 公司运营与决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需关注[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的提案需特殊表决通过[26] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[62] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[13] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 《公司章程》附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[64][65]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年6月27日[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 现场会议登记时间为2025年6月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司董事会办公室[7] 股东大会议案 - 本次股东大会审议14项议案，议案14设7个子议案须逐项表决[4][5] - 议案7关联股东需回避表决，议案10、11、12、13为特别决议事项需三分之二以上表决通过[6] - 需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[22][23] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为7个[23] 投票信息 - 网络投票代码为350097，投票简称为“智云投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00[17] 其他 - 公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次临时会议于2025年6月5日11:00召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出[1] - 3名监事出席会议[1] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，三分之二以上表决通过实施[2] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次临时会议于2025年6月5日10:00召开[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年6月27日召开[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决均为7票同意，部分需2024年年度股东大会通过[2][4][5][7][10] 人员聘任 - 公司同意聘任张秀敏女士为财务总监[12][13]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-025 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》 （大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关 于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票 交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

公司业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入38,405.68万元，同比下降19.41%；归属于上市公司股东的净利润为 -12,936.97万元，同比下降192.44% [4] - 2025年一季度触控显示模组段自动化设备业务受行业下游需求未达预期、订单验收进度延后等因素影响，整体营业收入减少 [3] 公司应对策略 - 利用现有客户资源提供优质售后服务，增强客户粘性，提升品牌影响力 [3] - 聚焦主营业务，优化销售策略，加强市场开拓，发挥核心技术优势，深化研发创新，丰富产品线，提升产品竞争力 [3] - 做好现有业务经营和整合，支持触控显示模组段自动化设备业务做大做强，优化内部管理，降本增效 [3] - 完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，提升运营效率和管理水平 [3] - 抓住显示面板行业国产替代率提升浪潮，拓展新客户和新应用领域，寻找新业绩增长点 [4] - 优化产品结构，提升工艺水平，完善内部管理，增强抗风险能力 [4] 行业发展趋势 - 机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 [5] - 显示面板产业高景气度带来市场空间 [5] - 进口替代进程加速 [5] - 市场竞争加剧，企业利润不断压缩 [5] 未明确答复问题 - 2025年半年度业绩情况 [2] - 2025年营业收入能否达到一个亿 [3] - 深圳鑫三力和大连智云的产能及订单充足百分比 [3] - 公司被st后对新接订单量的影响及大客户稳定性 [4] - 董事长是否会因诉讼官司被采取刑事措施 [4] - 武汉鑫三力产能百分比 [4] - 本期行业整体和业内其他主要企业的业绩表现 [5] - 一季报中订单验收进度延后问题是否解决 [6] - 现在生产和销售与去年相比的增减情况 [6] - 未来新的产品规划、销售客户开拓和企业规划 [6]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-024 1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 二、出席人员 公司董事长、总经理师利全先生，独立董事董群先先生，董事会秘书华家蓉 女 ...