会议安排 - 2025年10月10日召开第六届董事会第十二次会议决定召开股东大会[7] - 2025年10月11日发布股东大会通知[7] - 2025年10月28日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人137名，代表股份219,033,000股，占比42.4635%[10] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份215,610,120股，占比41.7999%[11] - 通过网络投票股东134人，代表股份3,422,880股，占比0.6636%[12] - 出席中小投资者及代理人135人，代表股份3,482,280股，占比0.6751%[13] 审议事项 - 审议修订公司章程、治理制度、未来三年股东回报规划等议案[17] 表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》同意218,883,000股，占比99.9315％，中小投资者同意3,332,280股，占比95.6925％[20] - 《修订〈股东会议事规则〉》同意218,794,500股，占比99.8911％，中小投资者同意3,243,780股，占比93.1510％[21] - 《关于审议未来三年股东回报规划的议案》同意217,494,120股，占比99.2974％，中小投资者同意1,943,400股，占比55.8083％[27]

核心人事任命 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第十三次会议，全票通过聘任郭峰先生担任总经理，聘任于光辉先生担任副总经理 [1][5][6] - 郭峰先生1980年出生，拥有工程硕士学位和高级工程师职称，职业生涯专注于电力控制技术领域，曾在北京国电智深、北京华电天仁、国能信控互联技术等国家能源集团体系内多家科技公司担任重要管理职务，具备丰富的数字化电站和自动化业务经验 [2][15] - 于光辉先生1976年出生，拥有博士学位和正高级工程师职称，长期服务于国能智深控制技术有限公司，历任工程师、项目经理至化工事业部总经理，在工程和市场营销方面有深厚积累 [3] - 两位新任高管均与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，且无不良诚信记录或监管处罚记录 [2][3][15] 公司治理与董事会决议 - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人，其中马丽群、吴涌、刘勇、张敏董事及三位独立董事以通讯方式参会，会议由董事长曲增杰先生主持 [5] - 会议审议通过补选郭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议 [6] - 公司计划于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议补选董事、资金补充、审计机构续聘及关联交易等四项议案 [11][12] 财务与资金管理 - 董事会批准使用超募资金产生的利息13,202.92万元永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的20.50%，将用于主营业务相关的生产经营活动，首次使用时间不早于2025年11月29日 [7][8] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用为48万元，内部控制审计费用为6万元 [8] 关联交易与金融服务 - 公司与国家能源集团财务有限公司签署为期二年的《金融服务协议》，获得每日余额不高于3亿元的综合授信额度，并在财务公司的每日存款余额上限为9亿元 [9][11] - 该关联交易议案表决时，四位关联董事回避表决，最终以4票赞成、0票反对获得通过 [9]

公司管理层变动 - 龙源技术董事会于10月24日决议同意聘任郭峰担任公司总经理 [1] - 郭峰的总经理任期起始日为2025年10月23日，截止日为2027年06月12日 [1] - 郭峰先生1980年出生，拥有大学本科学历和工程硕士学位，为高级工程师 [1] 新任总经理职业履历 - 郭峰职业履历涵盖电力控制技术、自动化仪表及数字化电站等领域，曾任职于北京国电智深控制技术有限公司、北京华电天仁电力控制技术有限公司等 [1] - 其历任职位包括DCS工程师、项目经理、销售经理、事业部总经理、副总经理、工会主席、总经理、党支部副书记、董事等 [1] - 在加入龙源技术前，郭峰担任国能信控互联技术有限公司党委委员、副总经理，以及神华科技发展有限责任公司和国能卓越（北京）科技发展有限公司的总经理等职务 [1] 新任总经理关联关系与持股情况 - 郭峰与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [1] - 郭峰未持有龙源技术股份 [1] - 郭峰不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒 [1]

股价与资金表现 - 10月24日盘中股价下跌2.04%至7.70元/股，成交额6168.72万元，换手率1.54%，总市值39.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出1249.64万元，其中大单卖出2079.32万元，占比33.71% [1] - 公司今年以来股价上涨2.26%，近5个交易日上涨4.48%，近20日上涨6.06% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入构成为：节油业务43.15%，综合节能改造业务31.26%，低氮燃烧业务15.36% [1] - 其他业务包括清洁供暖业务4.45%，智能化(软件)业务3.32%，分布式光伏项目0.62% [1] - 公司主营业务涉及等离子产品、微油点火系统产品、低氮燃烧产品以及锅炉余热利用产品 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入5.21亿元，同比减少9.30% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3765.95万元，同比增长61.51% [2] - A股上市后累计派现5.05亿元，近三年累计派现2.33亿元 [3] 股东与行业属性 - 截至9月30日股东户数为2.35万，较上期减少5.82%，人均流通股21927股，较上期增加6.18% [2] - 公司所属申万行业为环保-环保设备Ⅱ-环保设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括央企改革、超超临界发电、余热发电、碳中和、QFII持股等 [2]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为5.21亿元 [1] - 报告期内归母净利润为3765.95万元，较去年同期增加1434.29万元，同比上涨61.51% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为4599.11万元，较去年同期增加2618.52万元，同比大幅上涨132.21% [1] - 摊薄每股收益为0.07元，较去年同期增加0.03元，同比上涨63.68% [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为25.30%，较上季度提升0.54个百分点，较去年同期显著提升6.93个百分点 [3] - 最新净资产收益率（ROE）为1.96%，较去年同期增加0.72个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为29.18%，较去年同期下降5.57个百分点，财务结构稳健 [3] - 最新总资产周转率为0.19次 [3] - 最新存货周转率为1.08次 [3] 股东结构 - 公司股东总户数为2.35万户 [3] - 前十大股东合计持股数量为2.37亿股，占总股本比例为45.99% [3] - 国家能源集团科技环保有限公司为第一大股东，持股比例为23.1% [3] - 雄亚(维尔京)有限公司为第二大股东，持股比例为18.61% [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入520,561,887.08元，同比下降9.30% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为37,659,527.79元，同比增长61.51% [2] - 公司净利润与营业收入变动趋势出现显著背离 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.21亿元，同比减少9.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3765.95万元，同比增长61.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3580.59万元，同比增长145.52% [1] - 基本每股收益为0.073元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.2亿元，同比下降9.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3765.95万元，同比增长61.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3580.59万元，同比增长145.52% [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[1] - 截至2025年9月30日，超额募集资金6.439715亿元[7] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额1.295937亿元，为超募资金利息[7] 资金使用情况 - 2025年1 - 9月，对募集资金投资项目投入0元[10] - 2025年1 - 9月，募集资金专用账户利息净额2.20元，无理财和投资收益[10] - 截至2025年9月30日，超募资金永久性补充流动资金批准和实际支出均为7.7亿元[9] 资金补充计划 - 公司拟用1.320292亿元超募资金利息永久补充流动资金，占比20.50%，不早于2025年11月29日[11] - 议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[15][16] - 中银证券对该事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价53元/股，募资11.66亿元，净额11.086215亿元，超额6.439715亿元[1][2] 资金使用 - 截至2025年9月30日，各项目使用募资情况：增产项目3.6965亿元、推广工程5000万元、营销网络4500万元、营运资金6.439715亿元[3][4] 超募资金补充 - 2010 - 2024年累计用超募资金7.7亿元永久补流[5][6][7] - 拟用超募资金利息1.320292亿元永久补流，占比20.50%[8] 限制与文件 - 每十二个月内补流不超超募总额30%，补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司对象资助[10][11] - 公告备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[14]