烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称公 司)董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关法律、法规、 规章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职责权限 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。其中，职工董事一 名，独立董事不得少于全体董事的三分之一。公司董事会独立董 事成员中至少有一名会计专业人士。 董事会设董事长一人，可设副董事长一人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 - 2 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，切实保护中小股东 及利益相关者的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、全 部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； - 1 - （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经 ...

第三条 审计与风险委员会行使《公司章程》中规定的职权。 其所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计与风险委员会决议内容违反法律、行政法 规、《公司章程》、本议事规则及其他有关规定的，该项决议无 效；审计与风险委员会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规、《公司章程》、本议事规则及其他有关规定的，自该决 - 1 - 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序和公司治理结构，强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，公司董事会决定设立董事会审计与风险委员会。 第二条 为使审计与风险委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源电力技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则。 议作出之日起六十日内 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书 的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规和《烟台龙源电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟 台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规则》，结合公司实际 情况，制定本《董事会秘书制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。公司应当设立信 息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 - 1 - 定，适用于董事会秘书 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》以及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 股东会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东 会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投 票系统行使表决权。 第六条 深交所授权信息公司接受公司委托，提供股东会网络投票服 务。公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与信息公司签订服务协议。 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合 法权益，促进公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件和《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求 时； 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 - 1 - 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 ...

- 1 - 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 烟台龙源电力技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内 部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 信息披露事务管理》等部门规章、规范性文件及《烟台龙源电力 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电 力技术股份有限公司信息披露制度》，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控 股子公司及参股公司。 将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时， ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） 第四章 股东和股东会 第一节 董事的一般规定 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第二节 董事会 - 2 - 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 除第八条外，如存在下列情形，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导 致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞任导致审计与风险委员会成 员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "龙源技术"或"公司"），董事、高级管理人员的离职管理，保 障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性 文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务 管理》等部门规章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能或已经对公司股票 及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）在规定时间 内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布的行为。 本制度所称重大信息是指《烟台龙源电力技术股份有限公司 重大信息内部报告制度》中所规定的内容。 - 1 - 公司信息披露的内容 ...