董事会会议 - 2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全出席[1] - 选举曲增杰为董事长，任期至本届董事会届满[2] - 调整董事会战略与ESG委员会成员，曲增杰任主任[4] - 提名马丽群为非独立董事候选人[4] - 各项议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权[1][4][5] 股东大会 - 2025年5月30日14:30召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] - 股权登记日为2025年5月23日下午收市时[5]

会议安排 - 2025年4月9日召开第六届董事会第七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[9] - 2025年4月11日发布《股东大会通知》[9] - 2025年5月7日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人179名，代表股份218,621,718股，占比42.3838%[12] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份215,610,120股，占比41.7999%[13] - 通过网络投票股东176人，代表股份3,011,598股，占比0.5839%[14] - 出席中小投资者及代理人177人，代表股份3,070,998股，占比0.5954%[15] 议案审议 - 审议《2024年度董事会报告》等9项议案，全部获通过[18][19][37] - 各议案同意股份数及占比情况[20][22][25][26][29][30][33][34][36] 合规情况 - 股东大会表决程序符合规定，召集及召开程序、人员资格、表决结果合法有效[20][37][38] - 法律意见书一式三份，盖章签字后生效[38]

公司治理 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会补选曲增杰为非独立董事[1] - 补选后公司董事9人，含3名独立董事[1] 人员信息 - 曲增杰1982年生，研究生学历，高级工程师[4] - 曲增杰历任多职，现任公司党委书记[4] - 曲增杰与董监高无关联，未持股，非失信人，无处罚[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东179人，代表股份218,621,718股，占比42.3838％[3] - 出席股东大会中小股东177人，代表股份3,070,998股，占比0.5954％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等多议案同意率超99.8％[6][8][11][13][15][18][20][23] - 中小股东对某议案同意2339800股，占比76.1902％[24] - 中小股东对另一议案同意2298200股，占比74.8356％[26] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27]

报告编制与确认 - 公司组织编制2025年第一季度报告[1] - 公司董监高确认报告真实、准确、完整[1] 报告规范与承诺 - 公司按财务制度规范运作[1] - 公司承诺报告无虚假等问题[1] 责任承担 - 相关人员对报告内容担责[1]

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-021 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件 方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事 会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。监事会主席王晓岚女士、 监事高振立女士以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会 议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议， 以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2025 年第一季度报告 表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-020 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件 方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事 会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴 涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式 参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如 下决议： 1 议。 一、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-022 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除限售期 解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数：64 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：259.8420 万股，占公司当前总股 本 51,581.4420 万股的 0.5038%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可 解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者关注 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。现将有关情况公告如下： 限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次解除限售的批准和授权 4 | | 二、 | 本次解除限售条件成就的相关事项 8 | | 三、 | 结论意见 11 | 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长19.00%至1.67亿元[5] - 营业总收入从140,360,770.77元增长至167,030,986.28元，同比增长19.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长204.99%至4129.57万元[5] - 营业利润从11,449,217.66元大幅增至34,306,191.22元，同比增长199.6%[19] - 净利润从13,539,814.73元增长至41,295,671.85元，同比增长205.0%[19] - 基本每股收益从0.0264元提升至0.0805元，增长205.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长42.31%至412.87万元[9] - 研发费用从9,758,666.69元增至13,887,396.64元，增长42.3%[19] - 购买商品接受劳务支付现金从141,060,256.93元激增至297,480,525.52元，增长110.9%[22] - 经营活动现金流出小计为361,218,950.32元，同比增长59.5%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降999.08%至-1.19亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-118,541,325.42元，同比下降1009%[23] - 销售商品提供劳务收到现金221,898,682.09元，同比略增1.5%[22] - 经营活动现金流入小计242,677,624.90元，同比微增1.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长87.50%至1510.29万元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,158,350.38元，同比改善87.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-233,917.20元，同比恶化20.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-120,933,593.00元，同比恶化2732%[23] - 期末现金及现金等价物余额为271,682,804.54元，同比下降34.1%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2,194,595.38元，同比减少87.3%[23] 资产和负债变动 - 应收款项融资期末比年初增长52.47%至1276.65万元[8] - 其他流动资产期末比年初增长1125.55%至953.67万元[8] - 应付票据期末比年初下降89.57%至3546.68万元[8] - 货币资金期末余额为619,320,113.42元，期初余额为746,957,648.79元[14] - 应收账款期末余额为671,262,841.99元，期初余额为734,399,340.13元[14] - 存货期末余额为332,269,552.48元，期初余额为263,968,281.10元[15] - 流动资产合计期末余额为1,833,353,722.41元，期初余额为1,927,236,471.80元[15] - 资产总计期末余额为2,650,261,241.12元，期初余额为2,745,402,653.61元[15] - 流动负债合计从669,562,370.76元增加到807,386,518.62元，增长20.6%[16] - 归属于母公司所有者权益从1,928,910,665.86元略增至1,970,203,320.89元[16] 其他财务数据 - 投资收益同比下降72.62%至48.15万元[9] - 信用减值损失同比下降784.55%至377.28万元[9] - 报告期末普通股股东总数为26,907[12] - 国家能源集团科技环保有限公司持股23.13%，持股数量为119,322,720股[12] - 雄亚(维尔京)有限公司持股18.66%，持股数量为96,228,000股[12] - 李剑勇持股1.78%，持股数量为9,158,000股[12] - 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司持股1.50%，持股数量为7,760,000股[12] - 公司第一季度报告未经审计[24]