证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-004 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2025 | 年 | 1 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3156.98 | 7.63% | -1.37% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 1 ...

净利润与亏损 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至12,000万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损13,500万元至16,500万元[3] 营业利润下降原因 - 公司下属乳制品生产企业加大促销力度导致营业利润下降[5] - 参股的奶牛养殖公司亏损导致投资收益减少[5] 饲料销售收入与利润下降 - 本地区奶牛养殖企业优化调整牛群结构导致饲料销售收入和利润下降[6] 资产减值准备 - 公司对应收款项计提坏账准备及部分存货计提减值准备金额同比增加[6] 非经常性损益 - 公司2024年度非经常性损益金额约为4,500万元，主要为政府补助[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月7日决定召开并召集[4] - 现场会议于2024年12月23日14:30在新疆石河子市公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年12月23日多个时段[5] 投票情况 - 本次会议参与投票股东（代理人）219人，代表股份89,940,071股，占比42.56%[8] - 《关于公司2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》同意、反对、弃权情况[9][10] - 《关于公司2025年度销售饲料的日常关联交易预计议案》同意、反对、弃权情况[11]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-065 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间为2024年12月18日（10:00 - 14:00，15:30 - 19:30）[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][18] - 普通股投票代码为350106，简称为西部投票[15] 审议事项 - 审议2025年度收购生鲜乳及销售饲料日常关联交易预计议案[4] - 关联股东新疆天山军垦牧业有限责任公司需回避表决[4]

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议 案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子 ...

业绩总结 - 2024年1 - 11月公司关联交易金额为18744.48万元，2025年预计为50000万元[6] - 截止2024年6月30日，天山军垦上半年营业收入16367万元，净利润 - 21889万元[7] - 截止2024年6月30日，双顺牧业上半年营业收入5259万元，净利润 - 6574万元[9] - 截止2024年6月30日，天山广和上半年营业收入11107万元，净利润 - 13188万元[11] 关联交易 - 2025年度公司子公司与关联方预计日常关联交易累计金额不超5亿元，主要为收购生鲜乳[2] - 第四届董事会第十三次会议非关联董事通过关联交易议案[3] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议，关联股东天山军垦回避表决[4] 公司结构 - 天山军垦由新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持股100%[7] - 双顺牧业由天山军垦持股100%[9] - 天山广和由天山军垦持股51%，石河子国有资产经营（集团）有限公司持股49%[11] 会议审议 - 2024年12月2日公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议[17] - 会议审议通过收购生鲜乳的日常关联交易预计议案[17] - 三名独立董事认为关联交易系日常经营所需[18]

业务范围 - 公司主要经营乳制品加工与销售等多项业务[1] 业绩数据 - 2024年11月自产生鲜乳生产量为2962.10吨[2] - 2024年11月自产生鲜乳生产量较上月增长3.18%[2] - 2024年11月自产生鲜乳生产量较上年同期减少5.77%[2]

股东大会情况 - 出席股东及代表261名，代表股份91,373,371股，占比43.24%[6] - 参加表决中小股东260名，代表股份2,995,200股，占比1.42%[6] - 现场会议股东及代表1名，代表股份88,378,171股，占比41.82%[6] - 网络投票股东260名，代表股份2,995,200股，占比1.42%[6] 议案表决情况 - 《选举崔登峰为独立董事议案》同意90,724,571股，占比99.29%[7] - 中小股东同意2,346,400股，占比78.34%[7]