董事会决议 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月召开 会议通知于2025年6月20日送达 采用现场结合通讯投票方式表决 实际收回7张表决票 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会以7票同意 0票弃权 0票反对的结果通过提名刘羽为非独立董事候选人的议案 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议通知详情参见巨潮资讯网 [2] 董事候选人信息 - 刘羽先生1982年11月出生 中共党员 本科学历 无境外永久居留权 2019年3月至2021年1月任新疆生产建设兵团第八师150团党委常委 副团长 2021年1月至今任新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员 副局长 [2] - 候选人未持有公司股份 与公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东 实际控制人无关联关系 未受过监管部门处罚及交易所纪律处分 符合《公司法》及《公司章程》任职资格要求 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年7月9日交易时段及9:15-15:00任意时间 [1] - 会议采用现场表决与深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统相结合方式 [2] 审议事项 - 主要审议《关于选举刘羽先生为公司非独立董事的议案》 [2] - 议案已通过第四届董事会第十六次会议审议 [2] 参会资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股东或其代理人可参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可列席会议 [2] 登记方式 - 现场登记时间为2025年7月4日10:00-14:00及16:00-20:00 [3] - 可通过信函或传真方式登记 需在2025年7月4日20:00前送达 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [3] 投票机制 - 股东需选择现场或网络投票中的一种方式 以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票代码为350106 投票简称为"西部投票" [4] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4] 会议地点及联络 - 现场会议地点为新疆石河子市开发区北一东路28号公司二楼会议室 [2] - 证券投资部联系人包括梁雷、张泽博、周臻杰 [4] - 联系电话0993-2516883 传真0993-2701819 [4]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月9日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][12][13] - 会议股权登记日为7月3日[3] - 会议审议选举刘羽为非独立董事议案[3] 其他事项 - 会议登记时间为7月4日（10:00 - 14:00，16:00 - 20:00）[5] - 普通股投票代码350106，简称为西部投票[11] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 临时提案需会议召开十天前提交[8] - 会议预期半天，出席人员费用自理[8] - 授权委托书复印或自制有效，单位盖章，个人签字[19][22]

董事会会议 - 公司2025年6月23日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 会议应收回表决票7张，实际收回7张[1] 人事提名 - 董事会提名刘羽为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》全票通过[2] 股东大会 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[4] 候选人信息 - 刘羽1982年11月生，本科，未持股[8] - 刘羽曾在新疆生产建设兵团任职[8]

公司财务表现 - 乳制品销量同比增长13.72%但营收下滑2.5% [2] - 毛利率跌至7.22%创2016年以来新低 较上年下降5.89个百分点 [2] - 2024年净亏损达1.19亿元 连续两年陷入亏损 [2] 行业竞争环境 - 原奶价格自2021年起持续下跌 饲料成本居高不下 [2] - 区域性乳企缺乏蒙牛、伊利的品牌溢价能力 [2] - 婴幼儿奶粉行业竞争激烈 品牌信任度存在挑战 [3] 经营策略分析 - 采取以价换量策略保住市场份额但未能实现利润增长 [2] - 电商渠道占比远低于行业平均水平 以传统经销模式为主 [3] - 与贝因美合资进军奶粉市场寻求新增长点 [3] 发展挑战 - 食品安全问题历史（天山云牧乳业前身曾被处罚）影响品牌信任度 [3] - 依赖低价促销而非提升产品附加值或优化供应链 [3] - 渠道转型滞后与差异化竞争路径尚未形成 [3]

公司业绩表现 - 2024年实现营收9.38亿元，同比下滑16.46%，归母净利润亏损1.19亿元，连续第二年亏损 [1] - 2024年一季度营收1.87亿元，同比下滑20.87%，归母净利润亏损981.34万元，同比下降129.95% [1] - 乳制品销量同比增长13.72%至10.65万吨，但收入同比下滑2.5%至8.09亿元 [3][5] - 乳制品毛利率降至7.22%，较上年下降5.89个百分点，创2016年以来新低 [1][3] 业务板块分析 - 乳制品业务：通过促销策略维持市场份额，但导致毛利率大幅下降，2023年销量曾同比下降18.53% [2][3] - 饲料业务：收入7742.96万元，增速同比骤降71.79%，子公司泉牲牧业净亏损3570.98万元 [6] - 养殖业务：参股牧场亏损导致长期股权投资收益亏损1696.19万元 [7][8] 行业环境 - 原奶价格连续下跌超过3年，生鲜乳价格走低导致牧场亏损严重，产能持续去化 [2] - 饲料原材料价格居高不下，奶牛生产成本高位运行，天润乳业畜牧业产品毛利率降至-36.52% [8] - 2025年上半年预计奶业亏损延续，下半年原奶价格有望逐步企稳 [8] 公司战略与挑战 - 2025年乳制品生产目标14.73万吨，需同比增长39.1%，但过去两年均未完成目标 [9] - 布局婴幼儿配方奶粉市场，但子公司曾因食品安全问题受处罚，品牌信任度存疑 [10] - 货币资金仅2.39亿元，能否支撑奶粉业务的高投入存疑 [10]

西部牧业自产生鲜乳生产量变化 - 2025年5月公司自产生鲜乳生产量为2759.03吨 [1] - 较上月下降8.79% [1] - 较上年同期增长1.26% [1]

业务情况 - 公司主要经营乳制品加工与销售等业务[1] 业绩数据 - 2025年5月自产生鲜乳生产量为2759.03吨[2] - 较上月减少8.79%[2] - 较上年同期增加1.26%[2]

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 本次会议股东（股东代理人）147人，代表股份89,285,171股，占比42.25%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99.66%[8][9][10][11][12][13][14]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-025 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大 会于 2025 年 5 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司 办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...