证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-013 新疆西部牧业股份有限公司 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日（2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，触及股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生 异常波动的相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 5.公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披 露而未披露的重大事项，也不存在 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-012 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | 2025 | 年 | 3 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | 3,059.86 | -5.72% | 2.39% | ...

股权变动 - 2024年8月31日，西部牧业41.82%股权由石河子国资公司变更为天得生物持有[10] - 2024年9月9日，88,378,171股无限售流通股过户至天得生物[10] 2025年第一季度情况 - 无影响较大的投资情况[12] - 未发生重大购买或出售资产情况[13] - 与关联方购买生鲜乳交易金额为5,927.34万元，获批交易额50,000.00万元[14] - 不存在主营业务调整情况[17] 人事变动 - 2025年3月4日和3月20日，公司审议通过选举曹凌浩为非职工代表监事的议案[18] 其他 - 天得生物暂无对西部牧业员工聘用作出重大变动的计划[19] - 德邦证券发布公司2025年第一季度持续督导报告[24]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-011 新疆西部牧业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4日召开第四届董事会第十四次会议，并于2025年3月20日召开2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对全资、控 股子公司提供担保计划的议案》，其中计划向全资子公司新疆泉牲牧 业有限责任公司（以下简称"泉牲牧业"）提供 3,000 万元担保。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公 告编号：临 2025-007）。 企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司 一、担保进展情况概述 成立日期：2004 年 7 月 28 日 近日，公司作为保证人与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 （以下简称"华夏银行乌鲁木齐分行"）签订了保证合同，为全资子 公司 ...

股东大会信息 - 公司于2025年3月5日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年3月20日14:30召开，网络投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计178人，代表股份89,457,371股，占公司有表决权股份总数的42.33%[7] 议案表决 - 《关于公司2025年度向银行申请贷款授信额度的议案》同意89,068,671股，占比99.57%[8] - 《关于公司2025年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》同意89,049,371股，占比99.54%[9] - 《关于选举曹凌浩先生为公司非职工代表监事的议案》同意89,043,171股，占比99.54%[10]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-010 新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名， 代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总数的 41.82%。 3.通过网络投票出席会议的情况 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年3月20日上午9:15－9:25，9: ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-009 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2025 | 年 | 2 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 3245.66 | 2.81% | 3.76% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 1 2025 年 3 月 5 日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年3月20日（星期 四）14:30 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-008 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月20日14:30开始 （2）网络投票时间为 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-006 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名曹凌浩先生为第四届监事会非职工监事候 选人，任期与公司第四 ...

授信额度 - 公司拟申请2025年度银行综合授信额度总计51000万元[2][3][4][5] - 向多家银行分别申请不同额度及期限的授信[2][4] 担保事项 - 公司拟向子公司提供2025年度共计9000万元的担保[5] - 向多家子公司分别提供不同额度的担保[5] 会议安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会[7]