证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2026-004 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并 主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合 通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表 决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： （1）向中国农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人 民币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 1.审议《关于公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根 ...

公司股东信息 - 截至2026年1月20日，西部牧业股东总数为2.08万户 [2]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日，西部牧业股东总数为2.18万户 [1]

市场表现 - 2024年1月12日，新疆国企改革板块整体上涨0.47%，领涨上证指数（上涨1.09%）和深证成指（上涨1.75%）[1] - 板块内个股表现分化，西部牧业以2.92%的涨幅领涨，而准油股份以-1.80%的跌幅领跌[1][2] - 西部牧业当日成交额为1.44亿元，成交量为12.98万手[1] - 西部黄金当日涨幅为1.59%，成交额达8.98亿元，成交量为30.77万手[1] - 中泰化学当日涨幅为1.31%，成交额达6.14亿元，成交量为112.51万手[1] 资金流向 - 当日新疆国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.64亿元[2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为1.15亿元和2.49亿元[2] - 中泰化学获得主力资金净流入1297.11万元，主力净占比为2.11%，同时获得游资净流入2150.66万元，游资净占比为3.50%[3] - 立新能源获得主力资金净流入660.44万元，主力净占比为5.36%，同时获得游资净流入668.41万元，游资净占比为5.42%[3] - 新农开发获得主力资金净流入659.10万元，主力净占比高达8.84%[3] - 天润乳业主力资金净流出647.43万元，主力净占比为-11.91%[3] - *ST中基主力资金净流出520.89万元，主力净占比为-13.33%[3]

公司审计安排变更 - 西部牧业于2026年1月9日收到会计师事务所关于变更2025年度签字会计师的告知函 [2] - 公司2025年度财务报告及内部控制审计机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙） [2] - 原指派签字注册会计师为徐伟和陈蓓蕾 [2] - 因会计师事务所内部工作调整 现变更为徐伟和郑红旗担任签字注册会计师 [2] - 变更后 徐伟和郑红旗将继续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日14:30召开[5] - 出席股东会股东及代表共132名，代表股份3,007,820股，占比1.4233%[6] 议案表决 - 《关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》同意2,792,100股，占比92.8280%[7] - 《关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的议案》同意2,788,200股，占比92.6984%[8] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年12月24日发布2026年第一次临时股东会通知[3] - 2026年1月9日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 本次会议股东（股东代理人）132人，代表股份3,007,820股，占比1.4233%[7] 议案表决 - 《关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》同意2,792,100股，占比92.8280%[8] - 《关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的议案》同意2,788,200股，占比92.6984%[10] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[11]

审计机构与人员变更 - 公司2025年审议通过聘任华兴会计师事务所为年度审计机构[1] - 2026年1月9日收到变更2025年度签字会计师告知函[1] - 原签字会计师徐伟、陈蓓蕾，变更后为徐伟、郑红旗[1] 新签字会计师情况 - 郑红旗2016年11月取得执业资格，2013年从事审计[3] - 2025年开始在华兴执业，无不良记录与独立性问题[3] 变更影响与备查文件 - 变更不影响2025年度审计工作[4] - 备查文件含告知函、证件等[5]

公司股东信息 - 截至12月31日，西部牧业股东总数为2.18万户 [1]

公司经营数据 - 西部牧业2025年12月自产生鲜乳生产量为2828.2吨 [1] - 公司2025年12月产量环比2025年11月增长2.08% [1] - 公司2025年12月产量同比2024年12月下降3.58% [1]