会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月6日决定召开并召集[4] - 现场会议于11月21日14:30在新疆石河子市公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共261人，代表股份91373371股，占比43.24%[7] - 《关于选举崔登峰为独立董事议案》表决通过，同意90724571股，占比99.29%[8][9] - 反对178800股，占比0.20%，弃权470000股，占比0.51%[9] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定[6] - 召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[10]

德邦证券股份有限公司 关于 新疆西部牧业股份有限公司收购报告书 之 二〇二四年十一月 1 声明 2024 年 6 月 20 日，八师国资委出具"师国资权〔2024〕17 号"《关于将国 资公司持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物的通知》，同意石河子国 资公司将其持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物。本次划转后，天 得生物成为上市公司控股股东，石河子国资公司将不再持有上市公司的股份。本 次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，石河子国资公司持有西部牧业 41.82%的股份，为上市公 司控股股东，上市公司实际控制人为八师国资委。 本次交易完成后，天得生物持有上市公司 41.82%股份，为上市公司控股股 东，实际控制人仍为八师国资委。 2024 年 9 月 9 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，确认石河子国资公司持有的公司 88,378,171 股无限售流通 股已过户至天得生物，同日，上市公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转完 成过户登记暨控股股东发生变更的公告》。 本财务顾问接受天得生物委托，担任天得生物本次无偿划转的收购方财务顾 问。根据《 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔登峰 作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆西部牧业股份有 限公司董事会提名为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-055 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 30 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-057 2024 年 11 月 5 日 1 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 月 10 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 2870.89 | -1.13% | -11.24% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 ...

股东大会时间 - 2024年11月21日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年11月21日[1] - 股权登记日为2024年11月15日[3] 登记与联系 - 股东大会登记时间为2024年11月18日[5] - 登记方式有现场、信函或传真，地点在新疆石河子市[5] - 会务联系地址、电话、传真公布[8] 投票与提案 - 投票代码为350106，简称为西部投票[11] - 会议提案为非累计投票提案[11] - 需审议选举崔登峰为独立董事的议案[3]

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆西部牧业股份有限公司现就提名 崔登峰 为新疆西 部牧业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 - 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入249,659,813.67元，同比下降17.52%；年初至报告期末702,155,915.23元，同比下降19.81%[2] - 营业总收入本期发生额为7.0215591523亿元，上期发生额为8.7556258943亿元，较上期减少19.80%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7,113,101.14元，同比增长70.70%；年初至报告期末 -41,586,059.11元，同比下降96.34%[2] - 营业利润本期亏损3506.291865万元，上期盈利573.819875万元[13] - 利润总额本期亏损3764.917611万元，上期盈利492.020871万元[13] - 净利润本期亏损3897.773993万元，上期盈利201.995327万元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损4158.605911万元，上期亏损2118.113572万元[13] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末14,052,704.82元，同比增长151.25%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为730,436,496.60元，上期为822,070,376.66元[15] - 经营活动现金流入小计本期为763,938,634.78元，上期为857,128,111.55元[15] - 经营活动现金流出小计本期为749,885,929.96元，上期为884,550,203.03元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,170,044,029.96元，较上年度末下降2.75%；归属于上市公司股东的所有者权益499,705,836.31元，较上年度末下降7.68%[2] - 资产总计期末余额为117.004402996亿元，期初余额为120.315429858亿元，较期初减少2.75%[11] - 所有者权益合计期末余额为60.895066568亿元，期初余额为67.694081585亿元，较期初减少10.04%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,750,380.02元，年初至报告期期末6,898,508.31元[3] 部分科目余额变动情况 - 其他应收款报告期末较期初下降34.14%，因本期计提信用减值准备[5] - 在建工程报告期末较期初增长53.82%，因子公司花园乳业新增在建工程未转固[5] - 应付职工薪酬报告期末较期初下降51.68%，因子公司花园乳业发放薪酬[5] - 一年内到期的非流动负债报告期末较期初增长702.17%，因子公司泉牲牧业长期贷款到期转入[5] - 研发费用年初至报告期末较上年同期增长86.24%，因子公司花园乳业加大研发投入[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,409名[7] - 新疆天得生物有限公司持股88,378,171股，持股比例41.82%[7] - 徐望辉持股1,150,100股，持股比例0.54%[7] - 2024年9月6日国有股权无偿划转完成过户登记，天得生物成为控股股东，石河子国资公司不再持股[9] 资产项目期初与期末对比情况 - 期末货币资金为283,089,600.19元，期初为307,166,615.69元[10] - 期末应收账款为238,719,885.81元，期初为208,651,515.81元[10] - 期末存货为89,644,437.11元，期初为106,451,291.87元[10] - 期末流动资产合计684,439,351.05元，期初为700,716,446.54元[10] - 期末长期股权投资为30,003,110.83元，期初为41,971,801.21元[10] - 期末固定资产为331,021,143.37元，期初为333,857,855.77元[10] - 长期待摊费用期末余额为66.050165万元，期初余额为66.440091万元，较期初减少0.59%[11] 负债情况 - 负债合计期末余额为56.109336428亿元，期初余额为52.621348273亿元，较期初增加6.63%[11] 少数股东损益与综合收益情况 - 少数股东损益本期为2,608,319.18元，上期为23,201,088.99元[14] - 综合收益总额本期为 - 38,977,739.93元，上期为2,019,953.27元[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.1968，上期为 - 0.1002；稀释每股收益本期为 - 0.1968，上期为 - 0.1002[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,568,790.68元，上期为 - 33,019,368.28元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为157,733,076.00元，上期为175,000,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为180,294,005.64元，上期为182,097,748.34元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,077,015.50元，上期为 - 67,539,208.10元[16] 营业总成本情况 - 营业总成本本期发生额为7.1337681315亿元，上期发生额为8.4801367562亿元，较上期减少15.88%[13]

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事牛红女士递交的书面辞职报告。牛红女士 因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务，辞职 后牛红女士将不再担任公司任何职务。 鉴于牛红女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理 及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会时生效， 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 牛红女士担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满。截至本 公告披露日，牛红女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-051 新疆西部牧业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 牛红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及 董事会对牛红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-050 新疆西部牧业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 鉴于宋亮先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人 数占董事会全体成员的比例低于三分之一,且相关董事会专业委员会 中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定其辞职 报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在公司选举 产生新任独立董事前,宋亮先生将继续履行独立董事及其在各董事会 专业委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事 的补选工作。 1 宋亮先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董 事会对宋亮先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心 的感谢！ 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 13 日 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 ...