活动基本信息 - 活动名称为2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动时间为2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] 公司参与情况 - 参与公司为新疆西部牧业股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长李昌胜先生、董事会秘书梁雷先生、财务总监荆铭女士 [2] - 交流内容为公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-034 新疆西部牧业股份有限公司 关于子公司向关联方预付采购款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东 大会审议批准。 重要提示： 1.交易内容：为确保子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司(以下简称"天 山云牧乳业")及新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）2024 年下半年乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本， 拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称"天山军垦"）下属子公司石河 子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和石河子市天山广和牧 业有限公司（以下简称天山广和）下属子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元。 2.在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第四次独立董 事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子 公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事一致同意将该关联交易议案提 交公司第四届董事会第九次会议审议。 3. ...

与会董事审议通过如下决议： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-032 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人、传 真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持， 公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投 票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循 了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性 产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 《 ...

公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳 业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子 市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属 子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元，用于锁定 2024 年下半 年生鲜乳收购数量及价格范围。 《关于子公司向关联方预付采购款的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司监事会 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-033 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届监事会第八次会议。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人、传 真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集并 主持，公司监事会成 ...

特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 附件： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-035 新疆西部牧业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会审核，公司董事会同意聘任荆铭女士（简历见附件）担任公司财务 总监，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 截止目前，荆铭女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事 和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-031 新疆西部牧业股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职的公告 周桂红女士担任公司副总经理、财务总监的原定任期至 2026 年 8 月 17 日。截至本公告披露日，周桂红女士未直接或间接持有公司 股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承 诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周桂红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司 及董事会对周桂红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日收到公司副总经理、财务总监周桂红女士提交的书面辞职 报告，周桂红女士因已达到法定退休年龄并已办理退休手续，特申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后周桂红女士将不再担任公 司任何职务，辞职报告自 2024 年 6 月 3 日送达公司董事会时生效， 公司将按 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0277 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-030 新疆西部牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司 办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-029 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 月 4 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 3010.81 | 0.75% | -10.46% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0156 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》" ...