证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-016 河北建新化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河北建新化工股份有限公司董事会现就提名张兰丁为河北建新化 工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过河北建新化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 中审众环首席合伙人为石文先先生，2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师 数量 1,306 人、签署过证 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-020 河北建新化工股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于2026年4月16日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意 选举贺一君女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。贺一君女 士将与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第七 届董事会，任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起计算。 贺一君女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第 七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告 一、2025 年度财务报表审计情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告审计 工作已经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2025 年度 财务决算报告，报告如下： 二、本年度合并范围及变更情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 2025 | 年末 | 比重(%) | 2024 年末 | 比重(%) | 增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 161,807.59 | | 100.00 | 167,362.29 | 100.00 | -3.32 | | 流动资产 | 54,784.64 | | 33.86 | 74,167.46 | 44.32 | -26.13 | | 非流动资产 | 107, ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-019 河北建新化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张兰丁作为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人河北建新化工股份有限公司董事会提名为河 北建新化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北建新化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 河北建新化工股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等规定和要求，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公 司"）对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在 2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 （ ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-013 河北建新化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议逐项审议通 过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、第七届董事会及候选人情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。经董事会提名 委员会审核，董事会同意提名朱守琛先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先 生、徐光武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名毕晓方 女士、张兰丁先 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-007 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 16 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。单个 理财产品的投 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人毕晓方作为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人河北建新化工股份有限公司董事会提名为河 北建新化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北建新化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-017 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-018 河北建新化工股份有限公司 声明人易明作为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河北建新化工股份有限公司董事会提名为河北 建新化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北建新化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...