资本变更 - 公司注册资本从556,441,803元增至562,782,268元[4] - 公司实收资本从556,441,803元增至562,782,268元[4] - 公司股份总数从556,441,803股增至562,782,268股[5] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6][7] - 对股东会合并、分立决议持异议，股东可要求公司收购其股份[7] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后再担保需审议[16] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开[17] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[23] - 独立董事候选人由现任董事会等提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[45] - 有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[45] 制度修订与制定 - 公司修订了24项制度，制定了2项制度[58][59] - 《股东会议事规则》等11项制度需提交股东大会[58][59]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[1][13][14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月7日[2] 投票议案 - 提案2.00有8个子议案可投票[4] - 修订、制定公司治理制度议案有8个子议案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:00[6][7] 其他信息 - 网络投票代码为350107，简称建新投票[12] - 公告日期为2025年10月27日[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月17日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>》议案，尚需股东大会表决[5] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 公司第六届董事会十五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年11月14日召开[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.06亿元，同比下降16.71%；年初至报告期末营业收入为3.44亿元，同比下降23.35%[5] - 公司2025年第三季度营业总收入为3.44亿元，较上年同期4.49亿元下降23.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为59.91万元，同比下降65.77%；年初至报告期末净利润为597.61万元，同比下降56.36%[5] - 报告期内净利润为597.61万元，较上年同期1369.36万元下降56.4%[22] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为485.00万元，同比下降58.26%[5] - 基本每股收益为0.0106元，较上年同期的0.0246元下降56.9%[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为3.46亿元，其中营业成本为3.14亿元，占营业收入的91.3%[21] - 研发费用为1747.29万元，同比下降33.83%，主要系部分研发项目进入资本化阶段所致[10] - 研发费用为1747.29万元，较上年同期2640.54万元下降33.8%[22] - 财务费用为-709.74万元，主要因利息收入694.88万元高于利息费用8.21万元[22] - 信用减值损失为-77.36万元，同比变动1108.15%，主要系计提应收账款坏账准备增加所致[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2945.86万元，同比大幅增长146.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2945.86万元，上期为-6345.96万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.25亿元，较上期的3.20亿元下降29.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.17亿元，较上期的2.17亿元下降46.2%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为2084.07万元，较上期的1.66亿元大幅下降87.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5412.73万元，同比改善38.47%，主要系定期存款到期收回金额增加所致[10] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，较上期的7292.20万元大幅增长337.4%[26] - 投资活动现金流出小计本期为3.73亿元，较上期的1.61亿元增长131.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5412.73万元，较上期的-8797.11万元亏损收窄38.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2425.90万元，上期为1418.20万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4839.19万元，较上期的-1.35亿元净流出减少64.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，较期初的2.37亿元下降20.7%[26] 资产与负债状况 - 公司货币资金期末余额为2.22亿元，较期初2.84亿元减少约21.5%[17] - 交易性金融资产期末余额为935万元，较年初下降68.83%，主要系本期购买银行理财产品减少所致[9] - 交易性金融资产期末余额为935万元，较期初3000万元减少68.8%[17] - 应收票据期末余额为7357万元，较期初8480万元减少13.2%[17] - 应收账款期末余额为5566.39万元，较年初下降30.88%，主要系本期销售收入减少所致[9] - 应收账款期末余额为5566万元，较期初8053万元减少30.9%[17] - 预付款项期末余额为839万元，较期初699万元增长20.1%[17] - 应收款项融资期末余额为990万元，较期初1086万元减少8.9%[17] - 存货期末余额为1.30亿元，较期初1.04亿元增长25.2%[18] - 在建工程期末余额为2.47亿元，较年初大幅增长143.48%，主要系酸车间及配套设施项目投资增加所致[9] - 在建工程期末余额为2.47亿元，较期初1.01亿元大幅增长143.5%[18] - 资产总计为16.66亿元，其中流动资产6.02亿元，非流动资产10.64亿元[18] - 负债合计为1.62亿元，资产负债率为9.7%[19] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为34,031户[11] - 第一大股东朱守琛持股比例为38.34%，持股数量为215,768,643股[11] - 前十大股东持股中，有限售条件股份合计215,494,651股[14] - 公司于2025年8月注销了171.65万份股票期权[15]

减持计划执行情况 - 公司董事及高级管理人员陈学为 朱秀全 徐光武 刘佳伟 张贵海于2025年5月23日披露减持计划 计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间通过集中竞价方式减持股份 [1] - 截至2025年9月16日减持计划期满 实际减持股份总数为44.97万股 占公司总股本的0.08% [1] - 减持后各股东持股数量分别为陈学为684.72万股 朱秀全665.51万股 徐光武34.32万股 刘佳伟20.25万股 张贵海13.93万股 [1]

减持计划 - 2025年5月23日披露减持预披露，6月17日至9月16日陈学为等5人拟减持[3] 拟减持数量 - 陈学为拟减持不超174.46万股，占0.31%[3] - 朱秀全不超168.64万股，占0.30%[3] 实际减持情况 - 截至9月16日合计减持44.965万股，占0.0799%[4] 减持前后持股 - 陈学为减持前持股697.8469万股，占1.24%，后持股684.7219万股，占1.2167%[5] - 朱秀全减持前持股674.5724万股，占1.1986%，后持股665.5124万股，占1.1825%[5] 结果说明 - 本次减持合规，不影响控制权和经营，计划结束[7]

业绩下滑原因与应对措施 - 2025年一季度及中报利润下降主因：市场需求偏弱、行业供给增速显著高于需求、市场竞争加剧导致产品均价下降 [2][3] - 原材料成本波动较大（与石油等大宗商品价格关联度高）压缩利润空间 [2][3] - 应对措施：优化产品结构（聚焦复合材料/新材料业务）、增加研发投入以降低生产成本、开拓市场并优化销售策略 [2][3][23] 飞行汽车项目进展与风险 - 飞行汽车II样机尚未完成生产，仍处于研发阶段（合作方克莱因视觉公司）[3][6][13][15][17][18][20][21] - 具体进度：未完成首架样机生产，后续需进行测试、设计定型及资质申请（型号许可证/生产许可证）[13][17][18][20][21] - 研发存在不确定性：技术难点、时间周期把控、政策审批、市场接受度及合作方履约能力 [3][6][13][15][17][18][20][21] - 公司参股河北建新飞行汽车科技有限公司18.5%，投资存在损失风险 [3][6][13][15][17][18][20][21] 高管减持与股东权益 - 高管减持为首发股份及股权激励额度内行为，非为子公司注资 [3][6][8] - 市值管理措施：保持高比例现金分红、加大研发投入、实施股权激励计划 [6] - 实控人家族业务冲突问题：通过公司治理体系、隔离机制及内部审计保障股东权益 [8][9] 新材料业务布局 - 子公司沧州建新瑞祥化学公司在建项目：年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂 [13][20] - 累计投入资金：3.198亿元（截至2025年6月30日）[13] - 产品应用领域：LCP材料用于5G基站滤波器/手机天线/汽车零部件/航空航天/医疗设备 [12][13][19][20] - 现有产品（二氨基二苯砜）作为碳纤维树脂固化剂已应用于波音/空客飞机 [12][19] 资产重组与战略规划 - 公司长期战略：依托"一链三体"格局，横向做大、纵向做长 [4][10][19][20] - 低空经济为重点发展方向，可能通过资产重组/投资并购整合资源 [10][19][20][21] - 实际控制人航空资产（如鲨鱼飞机）与上市公司无关联性 [11]

项目进展 - 全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司在建项目一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂建设项目按计划有序推进中 [1] - 截至2025年6月30日，公司已累计向建新瑞祥划转增资款31980万元 [1] 产品应用领域 - 项目建成投产后，产品液晶材料广泛用于电子信息领域，包括5G基站滤波器、手机天线、连接器等 [1] - 产品同时应用于汽车工业耐高温零部件、航空航天及医疗设备等领域 [1] 行业定位 - 液晶高分子材料中间体是高端制造业中的关键高端材料之一 [1]

公司资本运作 - 公司以自有资金人民币13000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司进行增资 [2] - 增资目的为拓展业务、提升综合竞争力及满足项目建设与战略发展需求 [2] 在建项目详情 - 子公司当前在建项目为一期年产1000吨液晶高分子材料中间体 [2] - 同步建设3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂产能 [2] 业务拓展方向 - 通过增资强化在特种化学材料领域的布局 [2] - 液晶高分子材料中间体及聚芳醚树脂属于高性能聚合物细分赛道 [2]