证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-040 河北建新化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归 属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次归属股票上市流通时间：2024 年 9 月 6 日。 3、本次限制性股票归属的激励对象共计 22 人（调整后）。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议 案》。近日，公司办理了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性票第 二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述 2022 年 7 月 1 日，公司召 ...

公司概况 - 公司成立于2003年6月27日,原名为沧州天一化工有限公司,于2007年12月28日更名为河北建新化工股份有限公司[120,121] - 公司由11位自然人作为发起人整体变更设立,法定代表人为朱守琛[120,121] - 公司住所为沧州市临港化工园区,主要生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷等精细化工产品[121,123] - 公司于2010年首次公开发行股票并在创业板上市,总股本由551,731,068.00股变更为559,054,768股[121,123] - 公司2024年6月30日纳入合并范围的子公司共2户[123] 主要业务及产品 - 公司主要产品包括间氨基苯磺酸、2,5酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺等精细化工中间体[5] - 公司正在开展新产品ODB-1、ODB-2、DHHB等热敏染料和紫外线吸收剂的研发和中试[6] - 公司正在积极推进聚酰亚胺、聚砜类新材料的研发和产业化[6] - 公司产品属于精细化工行业,主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段[20] - 公司主要产品在中间体细分领域产能、产量、销量均居于行业领先地位[20] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入32,144.02万元,同比增长14.52%[103] - 公司2024年上半年实现净利润13,926.82万元,同比增长32.98%[103] - 公司2024年上半年研发费用为2,072.02万元,同比增长44.75%[103] - 公司2024年上半年新增专利XX项,累计拥有专利XX项[3] - 公司2024年上半年员工人数为XX人,较上年同期增加XX%[3] 财务状况 - 公司2024年上半年总资产为16.40亿元,较期初增加1.8%[94] - 公司2024年上半年流动资产合计为7.88亿元,较期初下降2.5%[97] - 公司2024年上半年非流动资产合计为8.37亿元,较期初增加1.1%[94] - 公司2024年上半年负债总计为1.46亿元,较期初下降28.1%[94] - 公司2024年上半年所有者权益合计为14.94亿元,较期初增加1.9%[94] - 公司2024年上半年货币资金为5.07亿元,较期初增加3.9%[96] 风险因素 - 公司面临宏观政策风险、市场风险等风险因素[2] - 受下游部分行业需求下滑及下游去库存影响,行业竞争进一步加剧,主要产品销售价格同比下降,导致公司毛利率整体有所降低[20] 未来发展 - 公司将持续加大研发投入,推进新产品和新技术的开发[173,174] - 公司将积极拓展海外市场,通过并购等方式实现业务的进一步扩张[未提及] - 公司将不断提高管理水平,加大研发投入,优化产品结构,全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力[48] - 公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制,解决发展过程中面临的人才问题[48] - 公司将继续加大环保治理资金投入,积极贯彻落实环保法规,不断提高公司整体的环保意识和工作水平[49] - 公司将持续加大安全投入,利用物联网技术和安全联锁装置进行自动化改造升级,降低安全隐患[49]

| | | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年初占用 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 累计发生金额（不 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 方名称 | 的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | | | | | 因 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-031 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第七会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-032 河北建新化工股份有限公司 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 3、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 25 日，公司对授予激励对象名单的姓 名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-035 河北建新化工股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权 名单及第二个归属期归属名单的核查意见 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已 成就。 监事会同意为本次符合条件的 22 名激励对象办理归属，对应第二类限制性 股票的归属数量为 197.00 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-034 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述 2022 年 7 月 1 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"、"本计划"）中限制性股票的主要情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：197.00 万股 2、第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.654 元/股 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者关注。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会 同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

法律意见书 上海通佑律师事务所 关于建新股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制 性股票、第二个行权期行权条件及第二个归属 期归属条件成就之 法律意见书 上海通佑律师事务所 二 〇 二 四 年 七 月 二 十 三 日 1 法律意见书 个归属期归属条件成就之法律意见书 致：河北建新化工股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受河北建新化工股份有 限公司（以下简称"建新股份"或"公司"）委托，作为公司实施2022年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司2022年股票期权与限制性股票 激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）、第二 个行权期行权条件及第二 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-033 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权行权数量：171.65 万份 2、股票期权行权价格（调整后）：5.374 元/份 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发 布提示性公告，敬请投资者注意。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、授予价格（调整前）：5.45 元/份。 一、2022 年股票期权与限制性股 ...