河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 1 审计，同时对公司 2024 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长朱守琛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止2025年4月29日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫二维码进入征集页面[1]

业绩总结 - 2024年公司与沧州建新商厦经营性往来及偿还累计均为14.77万元[2] - 2024年公司与沧州建新物业经营性往来及偿还累计均为10.55万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来及偿还累计均为25.32万元[2]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350107，投票简称为建新投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[6][7] - 会议有总议案及8项非累积投票提案[21]

业绩总结 - 2023年营业收入60537.65万元，较去年同期减少8.03%[6] - 2023年利润总额1153.73万元，较去年同期减少14.12%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1936.57万元，较去年同期增加31.44%[7] 决策事项 - 同意使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[17] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案全票通过[4][7][9][11]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-002 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十一次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通 过了如下议案： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2024 年年度公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规 和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审 议。 本议案以同意 3 票，反对 0 票， ...

业绩数据 - 2024年母公司净利润23,125,668.43元，提取法定盈余公积金2,312,566.84元[3] - 2024年可供股东分配利润539,781,828.02元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润19,365,723.28元[5] - 2024年营业收入607,064,786.43元[5] 分红情况 - 拟以2025年4月10日总股本派发现金红利9,001,316.29元[3] - 2024年现金分红占母公司净利润38.92%[4] - 最近三年累计现金分红高于年均净利润30%[6] 研发投入 - 2024年研发投入35,670,673.12元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.11%[6]

关于河北建新化工股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2700448号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 河北建新化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 ...

河北建新化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 河北建新化工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509 号 陈琰 中国注册会计师： 姚志军 我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...