报告标准 - 持有公司5%以上股份股东为内部信息报告第一责任人[2] - 一般交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 一般交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[10] - 一般交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 一般交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 一般交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[13] - 产品价格、原材料采购连续两月变动幅度超5%属重大变化[16] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[17] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形需报告[17] 报告流程 - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[18] - 负有报告义务人员知悉重大信息应立即向董事会秘书报告[20] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[20] 管理要求 - 公司管理人员应敦促各部门做好重大信息收集上报工作[22] - 重大信息未及时上报可追究相关人员责任[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[24] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[25]

河北建新化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 审计机构和审计人员 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据国家《审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规章，并参考《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板块 内部审计工作指引》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的出席和登记 | 6 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会的会议记录与公告 16 | | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 177 | 河北建新化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及其他法律、行政法规和《河北建新化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 ...

管理负责人 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一负责人，董秘为日常负责人[4] 工作计划与档案 - 日常负责人需在上年度末制定下一年度工作计划并报第一负责人批准[4] - 投资者关系管理档案应保存三年[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[8] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 沟通渠道建设 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证工作时间线路畅通[10] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[10] 投资者说明会 - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[11] - 活动记录表应包括参与人员、时间、地点、形式等内容[11] 调研接待 - 公司接受调研应妥善开展接待工作并履行信息披露义务，不得违法违规[13] - 公司控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[13] 与调研机构沟通 - 公司与调研机构直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[13] - 公司需核查调研机构基于交流形成的文件，有错要求改正[14] 未公开信息处理 - 公司发现文件涉及未公开重大信息，应向深交所报告并公告[15] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易平台与投资者交流，指派专人处理信息[15] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平性，不选择性回复[16] - 公司在互动易平台发布信息要谨慎客观，不与依法披露信息冲突[16] - 公司在互动易平台发布信息由董事会办公室制作，董秘审核[17] 制度生效与解释 - 本制度须经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对 《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室。 二、会议审议事项 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9: ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-039 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-038 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事们认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反 映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日披 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-040 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,258,293.74 | -16.71 ...

减持计划执行情况 - 公司董事及高级管理人员陈学为 朱秀全 徐光武 刘佳伟 张贵海于2025年5月23日披露减持计划 计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间通过集中竞价方式减持股份 [1] - 截至2025年9月16日减持计划期满 实际减持股份总数为44.97万股 占公司总股本的0.08% [1] - 减持后各股东持股数量分别为陈学为684.72万股 朱秀全665.51万股 徐光武34.32万股 刘佳伟20.25万股 张贵海13.93万股 [1]