浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10379号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 向日葵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入 扣除情况表，确保 ...

远期外汇锁定额度 - 2024年度远期外汇锁定额度最高不超过1亿美元或等额外币[5] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[11] 风险与应对 - 远期外汇锁定可降汇率影响，但存在多种风险[7] - 公司制定制度规范业务操作，明确不同情况应对流程[8]

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江向日葵大健康科技 股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元 ...

2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会召开5次会议[2] 担保事项 - 2015年为骏联担保，未履行担保义务金额1806.17万元及利息[7][8] - 审议对浙江隆向新能源担保，金额不超10亿，期末未发生[8]

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年5月9日[1] - 议案13需2/3以上表决权通过[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00至16:30[6] - 网络投票代码为350111，投票简称为向日投票[13] - 会议联系人是李岚、王秀君，联系电话和传真均为0575 - 88919159[9] - 公司提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[19] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[21]

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10377号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2023年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 浙江向日葵大健康科技股份 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育 学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职 于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上 海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年任职期内，公司共召开董事 ...