债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 5 月 格（即 9.46 元/股）的 130%（即 12.298 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低 于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"阳谷转债"有条件赎回条款。根据 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"阳谷转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-080 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211"。 根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转股价 格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（ ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自 公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 ...

特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.46 元/股 2、调整后"阳谷转债"转股价格为：9.39 元/股 3、转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 12 日 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"阳谷转债"转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易， ...

关于"阳谷转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 6 月 4 日已有九个交易日的收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价 格（即 9.46 元/股）的 130%（即 12.298 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低 于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"阳谷转债"有条件赎回条款。根据 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"阳谷转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并 ...

特别提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份7,356,840股不参与本次权益分派。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股 东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含 税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=30,901,799.53元÷448,811,119× 10=0.688525元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实 施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收 盘价-0.0688525元/股。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 4 日至 2024 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第二部分： 2.4 向不特定对象发行可转换公司债券中第六条"公司实施权益分派方案的，如公司 回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施 权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格上限由不超过11.50元/股调整为不超过19.93元/股[2][3] - 回购资金来源调整为自有或自筹资金[3] 回购进展 - 2025年5月30日首次回购70,000股，占总股本0.02%[4] - 首次回购最高成交价14.01元/股，最低13.98元/股[4] - 首次及截至5月31日累计成交金额979,500元[4][5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 公司于2025年5月29日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件的通知》（深证上审〔2025〕70号）。深交所根据相关规定对公司报送 的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否 通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年五月三十一日 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工 ...

并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所认为申请文件齐备符合受理条件 [1] - 交易仍需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [1]