融资与股本 - 公司发行650万张可转债，募资6.5亿元[1] - 2025年3 - 10月可转债累计转股114,133股[1] - 截至2025年10月10日累计回购股份360万股[1] 工商变更 - 2025年10月16日完成回购股份注销手续[1] - 近日完成工商变更登记并取得《营业执照》[2]

公司产品应用 - 阳谷华泰的光敏聚酰亚胺产品可应用于逻辑芯片和存储芯片中 [1]

交易进展 - 2025年5月29日深交所受理交易申请文件[3] - 2025年6月8日收到审核问询函[3] - 2025年6月28日提交问询函回复报告[3] - 2025年8月2日因方案调整中止审核[3] - 2025年8月15日完成调整并恢复审核[4] - 2025年9月30日因财务过期中止审核[4] - 已更新财务数据并申请恢复审核[5] - 2025年10月30日获同意恢复审核[6] - 交易尚需深交所审核及证监会注册[7]

公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告 [1] - 会议选举王艳莉女士为公司第六届董事会职工董事 [1]

职工董事设立 - 公司依法设1名职工董事，任期与其他董事相同，可连选连任[5] 选举罢免 - 候选人名单公示期不少于五个工作日[7] - 选举须经全体职工代表过半数通过[11] - 三分之一以上职工代表联名可提罢免动议[10] 履职保障 - 应保证董事及时全面准确获取履职信息资料[15] - 履职占用工作时间视为正常出勤[15] - 应为履职提供必要经费支持[15] 评议与档案 - 职代会可对董事进行年度或任期评议[15] - 工会应建立选任与履职档案并妥善保存[17]

人事变动 - 刘炳柱因公司治理结构调整辞去非独立董事等职务，仍任副总经理[3] - 2025年10月29日职工代表大会选举王艳莉为第六届董事会职工董事[4] - 2025年10月29日第六届董事会第十六次会议同意补选王艳莉为提名委员会委员[6] 人员信息 - 刘炳柱通过第一期员工持股计划间接持有公司股份111,005股[3] - 王艳莉1984年出生，2006年至今在公司销售部任职[8] - 王艳莉未持有公司股份，任职资格符合规定[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表249人，代表股份123,836,075股，占比28.4601%[5] - 现场出席8人，代表股份114,853,276股，占比26.3957%[5] - 网络投票241人，代表股份8,982,799股，占比2.0644%[5] - 中小股东及代表243人，代表股份9,170,599股，占比2.1076%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意123,327,775股，占比99.5895%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意123,316,675股，占比99.5806%[8] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>》同意123,317,775股，占比99.5815%[9] - 《关于修订<对外担保管理办法>》同意123,293,475股，占比99.5618%[10] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》同意123,283,875股，占比99.5541%[11] - 《关于修订<分红管理制度>》同意123,323,275股，占比99.5859%[13] - 修订《网络投票实施细则》，同意123,319,875股，占比99.5832%；中小投资者同意8,654,399股，占比94.3711%[18] - 修订《筹资管理办法》，同意123,197,675股，占比99.4845%；中小投资者同意8,532,199股，占比93.0386%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意123,250,375股，占比99.5270%[20] - 修订《网络投票实施细则》，反对508,900股，占比0.4109%；中小投资者反对占比5.5493%[18] - 修订《筹资管理办法》，反对512,700股，占比0.4140%；中小投资者反对占比5.5907%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，反对570,800股，占比0.4609%；中小投资者反对占比6.2242%[20][21] - 修订《网络投票实施细则》，弃权7,300股，占比0.0059%；中小投资者弃权占比0.0796%[18] - 修订《筹资管理办法》，弃权125,700股，占比0.1015%；中小投资者弃权占比1.3707%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，弃权14,900股，占比0.0120%；中小投资者弃权占比0.1625%[21] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月29日召开[4] 人事变动 - 刘炳柱于2025年10月29日辞去相关职务[7] - 王艳莉被选举为职工董事并补选为提名委员会委员[8] 议案表决 - 《关于制定<职工董事选任制度>的议案》全票通过[6] - 购买资产等多项议案同意5票，回避2票通过[9][10][11]

会议情况 - 公司2025年10月29日以通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议[1] - 会议应到、实到独立董事均为三人[1] 议案审议 - 审议通过购买资产相关议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 审议通过申请恢复交易审核议案，表决3同意0反对0弃权[2] 数据更新 - 公司将交易申请文件财务数据更新至2025年6月30日[1] 后续安排 - 两议案均尚需提交公司董事会审议[1][2]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技99.64%股权，交易价格143,790.84万元[41] - 配套募集资金交易对象为不超35名特定投资者，总额不超发行股份购买资产交易价格100%[21][160] - 业绩承诺期为交易实施完成当年起连续四个会计年度，如2025年实施完毕，承诺期为2025 - 2028年[30] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度净利润合计不低于24,326.75万元，各年度分别不低于2099.56万元、4014.25万元、7011.81万元和11201.13万元[31] - 业绩补偿测算对象为标的公司扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润[31] 财务数据 - 2024年末公司资产总额增加13892.41万元至462088.28万元，增幅3.10%，资产负债率从21.58%增至31.09%[58] - 2025年6月末公司资产总额增加15159.22万元至485171.95万元，增幅3.23%，资产负债率从22.51%增至31.53%[58] - 2024年度公司营业收入增加3394.90万元至346476.40万元，增幅0.99%，毛利率从18.16%提至18.64%，归母净利润从19212.65万元减至18045.17万元[59] - 2025年1 - 6月公司营业收入增加2895.00万元至175119.59万元，增幅1.68%，归母净利润增加151.99万元至12861.83万元，增幅1.20%，毛利率从18.74%提至19.66%[59][60] 市场数据 - 2024年全球先进封装市场规模预计达450亿美元，占整体封装市场比重超55%，2030年有望升至800亿美元，2024至2030年年均复合增长率达9.4%[118] - 2024年中国先进封装市场规模约为676.88亿元，预计到2030年将达到1521.21亿元[119] - 2022年全球显示面板市场规模约为1227亿美元，预计2030年将达到1487亿美元[120] 交易风险 - 募集配套资金若未成功实施或金额低于预期，会对交易及公司资金、财务和现金流产生不利影响[89] - 2025年1 - 6月交易完成后，上市公司每股收益将从0.28元/股降至0.21元/股，存在摊薄情形[90] - 标的公司产品在部分下游客户仍处于认证过程，认证可能失败或需多次验证[93][94] 交易进程 - 交易已获上市公司多届董事会、标的公司股东会、交易对方同意及2025年第二次临时股东大会通过[61] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，履行其他必要审批/备案程序[62]