互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假性、 夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投 资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 募集资金管理办法 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 12 | 网络投票实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 13 | 筹资管理办法 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 15 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 动管理制度 | | | | 16 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 17 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 18 | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 19 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 2 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人 员。高级管理人员任期与董事一致。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选 举或更换。 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有 限公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司 2025 年第三 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向 不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额 人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-129 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不 享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化 工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关 指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公 司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工 商变更登记的议案》 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 7 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文博、 王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理 工商变更 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，阳谷华泰发布公告称，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式累计回购公司股份3，600，000股，占公司截至2025年10月9日总股本的0.80%，最 高成交价为16.70元/股，最低成交价为13.27元/股，成交总金额为51，536，088元（不含交易费用）， 实际回购时间区间为2025年5月30日至2025年10月10日。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的实 施符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 ...

格隆汇10月10日丨阳谷华泰(300121.SZ)公布，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份3,600,000股，占公司截至2025年10月9日总股本的0.80%，最高成交价 为16.70元/股，最低成交价为13.27元/股，成交总金额为51,536,088元（不含交易费用），实际回购时间 区间为2025年5月30日至2025年10月10日。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的实施符合公司回 购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 ...

阳谷华泰公告，截至2025年10月9日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份360万股，占公司截至2025年10月9日总股本的0.80%，最高成交价为16.7元/股，最低成交 价为13.27元/股，成交总金额为5153.61万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关 法律法规的要求，已完成回购计划。 ...