山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳 谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指由公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国突 发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》等有关法律、法 规、业务规则及公司《信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影 响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与股东、员工 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳谷华泰 化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员职务，并由董事会及时根据公司章程及本工 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 筹资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和 效益性，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，以及本公司章程的规定，结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称筹资包括债权筹资和权益筹资，具体是指本公司通过借 款、发行股票、发行债券三种方式取得货币资金的行为。 第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小， 要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见，必 要时可聘请外部顾问。 第二节 分工及授权 发行公司债券，应设立公司债券存根簿，用以记载以下内容：如发行记名债 券，应记载债券持有人的姓名或名称及住所；债券持有人取得债券的日期及债券 的编号；债券总额、债券的票面金额、债券的利率、债券还本付息的期限和方式； 债券的发行日期。如发行无记名债券，应记载债券总额、利率、偿还期限和方式、 发行日期和债券编号。未发行的债券必须由专人负责保管。 保存债券持有人的明 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法 人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订《山东阳谷华泰化工股份有 限公司征集投票权实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称征集投票权，是指本细则第四条规定的主体公开请求公司 股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一）采用非公开方式获得公司股东委托； （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 （三）持有公司 1%以上有表决权股份的股东； （ ...

第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表 范围内子公司（以下统称"子公司"）外汇套期保值业务和相关信息披露工作， 有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及子公司正常经营 业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守相关 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 市值管理制度 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章总则 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）、 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执 行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套 指引等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策、法律法规及证券交易所 相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行 低风险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的结构性存款、收益凭 证、理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券等产品）。 公司投资的现金管理产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的理财产品等。 第三条 本制度适 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据相关法律法规、规范性文件的规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻和信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管部门信息上报和信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作中的舆情信息采集由公司证券事务部负责，证券事务部可 以借助舆情监测系统，及时收集、分析 ...