证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-001 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 同意控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称"泰兴挚富"）新 设募集资金专项账户，并同意使用不超过 42,377.65 万元的募集资金向泰兴挚富 提供借款以实施募投项目。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告 《苏州锦富技术股份有限公司关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控 股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 3 日发出，并于 2024 年 1 月 8 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次 会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事 及全体高管人 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州锦富技术股份有限公司 新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供 借款实施募投项目的核查意见 上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并 于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。公司已 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体 情况请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 （公告编号：2023-048）。 二、募集资金投资项目情况 截至目前公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 募集资金拟投入 额（万元） | 累计已投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能石墨烯散热膜 | 58,677.65 | 58,677.65 | 16,300.00 | | | 生产基地建设项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 15,122.35 | 1 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-058 苏州锦富技术股份有限公司 2023年第三次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2023 年第三次（临时） 股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于 2023 年 12 月 13 日以 公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。 6、会议出席情况 ⑴出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股 份 321,614,484 股，占公司总股本的 24.7564％；其中中小股东 1 人，代表有表 决权股份 1,089,400 股，占公司总股本的 0. ...

www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200021, P. R. China Tel: +86 21-5878 5888 Fax: +86 21-5878 6866 北京大成(上海)律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年第三次(临时) 股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 Preferred I aw Firm in China 上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 中国上海市世纪大道 100号 邮编:200120 北京大成(上海)律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023年第三次(临时)股东大会法律意见书 致:苏州锦富技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》 ...

苏州锦富技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州锦富技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金和经 评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出资，进行各种形式的 投资活动。 第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良 好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子 公司，下同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-057 苏州锦富技术股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次（临时）会议决 议，公司召开 2023 年第三次（临时）股东大会(以下简称"会议"或"股东大会")； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 ⑴现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00； ⑵网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间； 本公司及董事会全体成员保证 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《苏州锦富技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由 ...

苏州锦富技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-054 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000 股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本 次发行费用13,241,78 ...

苏州锦富技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 党支部 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

苏州锦富技术股份有限公司 第一条 宗旨 监事会议事规则 为进一步规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州锦 富技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人 ...