股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 参会股东及代理人113人，代表114名股东，代表股份104,809,744股，占总股份19.53%[4] 投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意103,229,804股，占出席有表决权股份98.49%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意103,216,804股，占出席有表决权股份98.48%[6] - 《2024年度报告全文及其摘要》同意103,216,804股，占出席有表决权股份98.48%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意103,198,844股，占出席有表决权股份98.46%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意103,174,644股，占出席有表决权股份98.44%[10]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月22日表决通过本次股东大会召集议案[5] - 2025年4月24日发布《股东大会通知》[5] - 现场会议于2025年5月23日14时45分召开，网络投票时间为2025年5月23日[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东及代理人共113人，代表股份104,809,744股，占比19.5328%[11] - 现场出席8人，代表股份99,716,858股，占比18.5837%[11] - 网络出席105人，代表股份5,092,886股，占比0.9491%[12] - 中小股东及代理人共110人，代表股份13,624,686股，占比2.5392%[13] 议案表决 - 列入会议议程议案共5项[19] - 《2024年度董事会工作报告》同意103,229,804股，占比98.4926%[19] - 《2024年度监事会工作报告》同意103,216,804股，占比98.4802%[22] - 《2024年度报告全文及其摘要》同意103,216,804股，占比98.4802%[24] - 《2024年度财务决算报告》同意103,198,844股，占比98.4630%[26] - 《2024年度利润分配预案》同意103,174,644股，占比98.4399%[29] - 表决程序和结果合法有效[30][31]

增持计划 - 智新达能2024年11月11日起6个月内计划增持不超总股本5%，金额8000万 - 1.2亿，上限8.5元/股[3][6][9] - 截至2025年5月9日累计增持13795843股，占2.57%，金额81499568.38元，计划完成[3][7][9] 股权变动 - 智新达能增持后持股38135473股，占7.11%，含司法划转[7] - 姚国瑞变动后持股27529848股，占5.13%[9] - 李玉国变动后持股38651299股，占7.20%[9] - 变动前合计持股占12.80%，变动后占15.37%[9] 其他事项 - 2024年12月28日李玉国51869478股表决权委托给姚国瑞[9] - 2025年3月李玉国24339630股司法划转给智新达能[9] - 增持计划合规，不影响上市条件及控实人变化[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职责权限[10] - 公司与控股股东在多方面完全分开，执行关联人回避制度[11] - 公司设立符合业务规模和经营管理需要的组织机构[12] - 公司制定人力资源管理政策，实行培训管理[13] - 公司建立有效的风险评估过程，控制风险在可承受范围[16] - 公司制定多项信息制度，加强内外部信息沟通[17] - 公司建立涵盖多系统的制度管理体系[19][20][23] - 公司通过ISO9001：2015质量管理体系认证并编制《质量管理手册》[23] 授权与职责管理 - 公司在交易授权审批等方面建立规范化工作程序[26] - 一般授权明确各环节及财务收支分级授权[27][28] - 特别授权规定重大经营活动由董事会或股东大会审议决定[29] - 公司制定岗位说明书进行职责划分防止差错及舞弊[29] 业务环节控制 - 公司通过制度保证采购、生产等环节凭证与记录准确可靠[29] - 公司对实物资产全过程实施监控并保证记录信息安全[29] 内部监督体系 - 公司设立内审机构审计监察部进行独立稽核控制[30] - 公司建立监事会、审计委员会、审计监察部的内部控制监督体系[31][32] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、营业收入、资产总额定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[36] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷特征[33][35][36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务制度健全、运作规范，定期报告真实准确完整[6] - 2024年公司不存在控股股东及关联方占用资金和违规对外担保情况[7] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，维护公司及股东合法权益[11] 其他 - 2024年度公司监事会共召开六次会议[4] - 各次监事会会议召开时间及审议议案情况[2] - 监事会认为2024年公司依法规范运作，无应披露未披露事项[5]

业绩披露 - 公司2024年度报告及摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

会计政策变更 - 按《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务无重大影响，符合规定[2][5]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告于4月24日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备207,773,074.78元，使利润总额减少此金额[2][8] - 2024年度计提应收账款坏账准备111,035,378.61元，占比超30%且超1000万[6] - 2024年度计提商誉减值准备74,412,158.55元，占比超30%且超1000万[6] 数据相关 - 2024年12月31日应收账款账面余额1,316,506,671.86元，可收回750,362,947.57元[6] - 2024年12月31日商誉账面余额328,709,487.56元，可收回76,620,417.22元[6] 其他 - 计提符合规定，经审计确认，无需提交股东大会审议[9][11]

河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 (三) 股东权益 单位:人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 本年比上年增 | | 2022 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | 日 | | | 股本 | 536,582,210.00 | 536,582,210.00 | 0% | | 545,374,010.00 | 1 2024 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。受整体经济环境影响，公司收入和利润等指标出现了 一定程度下滑。公司实现营业收入 95,251.28 万元，同比降幅 1.44%；归属于上市公司股东 的净利润-15,241.36 万元，同比亏损增加 23.23%。 一、 2024 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 205,686.34 万元，比报告期初 225,769.59 万元减少了 20,083.25 万元，降幅 8.90%。其中：流动资产 166,424 ...