股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月2日召开，现场在石家庄公司会议室，网络投票通过深交所系统进行[5] - 出席股东大会股东及代理人189人，持有表决权股份193,996,732股，占比36.1542%[8] 议案表决情况 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》：同意168,067,957股，占比86.6344%[14] - 《关于选举姚国瑞为非独立董事的议案》：同意214,943,870票，占比110.7977%[15] - 《关于选举时若栋为非独立董事的议案》：同意179,473,026票，占比92.5134%[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以邮件和电话方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由第四届监事会主席杨红女士主持[1] 审议情况 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 监事会认为董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 2024年8月27日召开第四届董事会第二十九次会议[1] - 会议通知于2024年8月16日以邮件和电话发出[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 半年度财务报告经审计委员会审议通过[1] 表决情况 - 半年度报告及其摘要表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为39,376.62万元，同比下降8.31%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,867.19万元，同比下降36.01%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11,636.54万元，同比下降37.19%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降0.49个百分点[12] - 公司2024年6月30日总资产为220,780.36万元，较上年度末下降2.21%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为179,751.18万元，较上年度末增长1.08%[12] - 公司实现营业收入393,766,162.27元，同比下降8.31%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润18,671,933.69元，同比下降36.01%[24] - 公司环境监测系统实现收入136,955,931.54元，占营业收入34.78%[27] - 公司运营及咨询服务实现收入231,130,655.22元，占营业收入58.70%[27] - 公司本期收到的利息收入减少、以及汇率产生的净损益变动影响导致财务费用同比下降42.84%[25] - 公司本期应纳税所得额下降导致所得税费用同比下降138.33%[25] - 公司销售回款情况低于去年同期，经营活动产生的现金流量净额同比下降37.19%[25] - 公司2024年6月30日期末货币资金为39,496.26万元[103] - 公司2024年6月30日期末交易性金融资产为6,902.11万元[103] - 公司2024年6月30日期末应收账款为83,617.49万元[103] - 公司2024年6月30日期末存货为34,451.04万元[103] - 公司2024年6月30日期末资产总计为220,780.36万元[103] - 公司2024年6月30日期末流动负债合计为38,485.59万元[103,104] - 公司2024年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为179,751.18万元[103,106] - 2024年半年度营业总收入为3.94亿元[111] - 2024年半年度营业总成本为3.74亿元[112] - 2024年半年度营业利润为1.27亿元[112] - 2024年半年度净利润为1.78亿元[112] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.87亿元[112] - 2023年半年度营业总收入为4.29亿元[111] - 2023年半年度营业总成本为3.96亿元[112] - 2023年半年度营业利润为4.19亿元[112] - 2023年半年度净利润为3.20亿元[112] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为2.92亿元[112] - 营业收入为30.86亿元，同比增长25.9%[114] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为4.65亿元[113] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为19.14亿元[113] - 基本每股收益为0.03元[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.38亿元[116] - 收到的税费返还为3.38亿元[116] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.02亿元[116] - 营业利润为-3.29亿元[115] - 净利润为-4.42亿元[115] - 综合收益总额为-4.42亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为192,795,903.56元[119] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为265,890,975.60元[120] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-73,095,072.04元[120] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为167,523,115.00元[120] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为102,092,172.00元[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为65,430,943.00元[120] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为80,798,265.09元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-70,704,850.12元[120] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为206,544,827.95元[120] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为374,467,774.34元[118] 公司业务 - 公司已发展成为集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务商[18] - 公司提供生态环境监测、"双碳"技术服务、生态大脑、自然生态监测等服务[18][19][20] - 公司具备自动监控系统运营服务能力，提供运维服务[20] - 公司提供环境大数据分析及决策支持服务[20] - 公司研发了工业污染深度治理技术与装备，提供第三方治理新模式[20] - 公司拥有专利378项，软件著作权358项，体现了强大的技术创新研发优势[22] - 公司提供生态环境全产业链综合服务，具有全产业链服务优势[23] - 公司在环境监测领域深耕多年，具有较高的品牌认知度和优势[23] 公司治理 - 公司部分独立董事、监事辞职[12][22] - 公司股东部分股份被司法冻结和解除冻结[4][17][19] - 公司收到中国证监会立案告知书[20] - 公司涉及诉讼的进展情况[8][9][21] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品[15] - 公司续聘会计师事务所[15] - 公司召开2023年度股东大会[15][18] - 公司股东李玉

董事会相关 - 公司董事会提名委员会审核第五届董事会非独立董事候选人任职资格[2] - 焦庆亮、姚鑫符合担任上市公司董事条件[2] - 审查意见于2024年8月23日发布[2]

会议安排 - 公司拟定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[3] 临时提案 - 2024年8月22日公司收到清利新能源提交的临时提案[3] - 提案为选举焦庆亮和姚鑫为第五届董事会非独立董事[3][4] 候选人信息 - 焦庆亮1985年生，法本，任专职律师[6] - 姚鑫1983年生，MBA硕士，任公司董事长[7] 关联情况 - 焦庆亮、姚鑫与大股东无关联且不持股[6][8]

股东信息 - 清利新能源持有公司股票5,667,480股，占总股本1.06%[3] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月2日14:45[4] - 深交所交易系统网络投票时间为9月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][21] - 深交所互联网系统投票时间为9月2日9:15 - 15:00[4][22] - 股权登记日为8月26日[4] - 本次换届选举应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7] - 会议登记时间为8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为石家庄市湘江道251号公司三楼证券部[9] - 网络投票互联网地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 投票代码为"350137"，投票简称为"先河投票"[17] 投票规则 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 议案表决方式 - 议案1关于修改《独立董事制度》采取非累积投票方式表决[25] - 议案2关于董事会换届选举非独立董事采取累积投票方式，应选6人[25] - 议案3关于董事会换届选举独立董事采取累积投票方式，应选3人[26] - 议案4关于监事会换届选举非职工代表监事采取累积投票方式，应选2人[26]

人员提名 - 唐山启奥科技提名雷志卫为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11]

董事会候选人审核 - 公司董事会提名委员会审核第五届董候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人范朝等5人资格符合规定[2] - 独立董事候选人雷志卫、赵春玉资格合法[2] 其他情况 - 雷志卫、赵春玉未取证，承诺参加培训获取[3] - 审查意见于2024年8月22日发布[4]

独立董事提名 - 赵春玉被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵春玉具备五年以上相关工作经验[6] - 赵春玉及直系亲属持股和任职无违规[7][8] - 赵春玉无限制情形且未受谴责批评[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 承诺事项 - 赵春玉承诺材料真实准确完整并担责[13] - 赵春玉承诺任职遵守规定勤勉履职[14]