审计机构相关 - 公司拟续聘利安达为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2024年末利安达合伙人73人，注会452人，签过证券服务审计报告注会152人[4] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[4] 客户与收费 - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，收费2559.32万元，同行业18家[4] - 公司2024年度审计费用95万元，2025年度待协商[6] 风险与合规 - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[4] - 利安达近三年受行政处罚1次、监管措施6次，17名从业人员受罚多次[4] - 拟签字注会王嘉栋2023年受行政监管措施1次[6] 人员与流程 - 拟签字项目合伙人谷国君等具备专业胜任能力[5][6] - 续聘需提交2025年第一次临时股东大会审议通过生效[8]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，每股面值1元[2] - 已发行股份数为536,582,210股，均为普通股[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销相关决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[9] 会议召开与通知 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[11] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[18] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[21] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[25] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度[1] - 新增《董事离职管理制度》等六项制度需提交股东大会审议，通过后生效[33]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备31376348.87元[1] - 本次计提使前三季度合并报表利润总额和所有者权益均减少31376348.87元[6] 数据详情 - 合同资产减值准备为 - 1602806.39元[1] - 信用减值准备为32979155.26元[1] - 银行承兑汇票预期信用损失率为0%[3] - 账龄1年以内预期信用损失率为5%[4] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10%[4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月18日14:45[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 会议地点 - 会议地点在石家庄市湘江道251号公司会议室[3] - 登记地点在石家庄市湘江道251号公司证券部[7] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为"350137"，投票简称为"先河投票"[12] 委托要求 - 法人委托需法定代表人签字（或盖章）并加盖公司公章[2] - 自然人委托需委托人签字[2] - 受托人出席需提交《授权委托书》并出示身份证明文件[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》[3] 决议情况 - 《公司2025年第三季度报告》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 审计机构 - 同意续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构[3]

会议决议 - 第五届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[2] - 全票通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，待临时股东大会审议[3] - 逐项全票通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，多项待审议[5] - 全票通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，续聘利安达，待审议[11] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，11月18日召开[13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.11亿元，同比增长2.08%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.28亿元，同比增长4.71%[5] - 营业总收入为6.28亿元，同比增长4.7%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1892.69万元，同比下降42.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1232.89万元，同比大幅增长2804.20%[5] - 净利润为629万元，同比增长42.4%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为553万元，同比增长2.7%[24] - 毛利率为40.8%，较上年同期的38.2%有所提升[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[25] 成本和费用 - 销售费用为7357万元，同比增长13.3%[23] - 研发费用为4043万元，同比下降11.8%[23] - 支付的各项税费为5007.59万元，同比增加32.84%[12] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比改善23.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上年同期的-1.67亿元有所改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.29亿元，较上年同期的5.81亿元下降8.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，与上年同期的2.65亿元基本持平[25] - 投资活动产生的现金流量净额为2986.19万元，较上年同期的6001.96万元下降50.2%[26] - 收到的税费返还为455.37万元，较上年同期的353.25万元增长28.9%[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为4.20亿元，较期初5.21亿元减少19.3%[19] - 应收账款期末余额为8.23亿元，较期初7.50亿元增长9.7%[19] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初3,901万元减少100%[19] - 应收票据期末余额为553.73万元，较期初1,059.99万元减少47.8%[19] - 预付款项期末余额为4,937.31万元，较期初3,557.13万元增长38.8%[19] - 总资产为20.05亿元，较上年度末减少2.53%[5] - 资产总计为20.05亿元，较期初下降2.5%[20] - 合同负债为8932万元，较期初下降23.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元，较上年同期的3.53亿元略有增加[26] 非经营性损益及减值 - 投资收益为-917.76万元，同比大幅下降800.92%[11] - 信用减值损失为-3297.92万元，同比增加33.56%[11] - 信用减值损失为-3298万元，同比扩大33.6%[24] - 处置固定资产收回的现金净额为102.55万元，同比大幅增长738.26%[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,149户[13] - 第一大股东河北智新达能新能源科技有限公司持股69,455,843股，占总股本12.94%[13] - 股东陈荣强持有有限售条件股份6,548,104股[13][16] - 期末限售股份合计为6,548,104股[16] 其他重要事项 - 公司对2021年至2022年多个期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整[17] - 归属于少数股东的综合收益总额为70.28万元，扭转了上年同期亏损113.97万元的局面[25]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、及时、谨慎、客观[4] - 不得涉及未公开重大等不宜公开信息[6][7] 管理与审批 - 证券事务管理部门为对口管理部门[10] - 信息发布及回复需经董秘审核，重要敏感报董事长审批[10] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[12]

审计人员与期限规定 - 大股东不得指定会计师事务所和干预审计委员会职责[3] - 文件资料保存至少10年[9] - 审计项目合伙人满5年后连续5年不得参与[10] 选聘与改聘规则 - 出现9种情况可改聘并扣减费用[12] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[14] 审计委员会职责 - 关注5种情形[16] - 监督检查选聘，结果纳入年度审计评价[17] 违规处理 - 发现违规报告董事会，董事会可通报批评[17] - 股东会解聘违约损失由责任人承担[17] - 严重时对责任人经济或纪律处分[17] 制度生效与执行 - 制度自董事会通过生效[19] - 冲突时按国家法规或章程执行[19] - 董事会负责解释修改[19]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[10] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[10] - 预计年度经营业绩或财务状况特定情形，在会计年度结束之日起一个月内预告[10] 临时报告披露 - 临时报告是除定期报告以外的公告，含董事会等决议公告[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份达5%以上需披露[23] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[24] - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 董事和高级管理人员在定期报告上签署书面确认意见[27] - 知悉重大事件应立即向董事长或董事会秘书报告[27] - 公告信息由董事会秘书合规审查后报董事长签发，再向深交所申请并提交文件披露[27] 相关责任与配合 - 董事、高级管理人员保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[30] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责[30] - 持有公司5%以上股份的股东等相关情况变化需告知董事会并配合披露[31] - 向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[32] - 持股5%以上的股东及其一致行动人应报送关联人名单及关系说明[32] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东等应告知委托人情况[32] 披露渠道与保存 - 公司公告在深交所网站和符合条件媒体披露[34] - 董事等履行职责情况记录保存期限不少于10年[41] - 对外信息披露文件档案保存期限不少于10年[41] - 以公司名义对相关单位行文文件保存期限不少于10年[41] 办法生效与解释 - 本办法自董事会审议通过之日起生效施行[43] - 本办法由董事会负责解释和修改[43]