关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品；投资产品不得质押。 河北先河环保科技股份有限公司 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-019 4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意意见，该事项无 需提交股东大会审议。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司收益。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了先河环保公司2024年12月31日合并及母公司的财 务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司于2024年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。利安达会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-021 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-013 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第四次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司 章程规定。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及 ...

会议相关 - 2025年4月22日召开第五届董事会第六次会议，9名董事全出席[2] - 各项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][15] - 2025年5月23日14:45现场和网络结合开2024年度股东大会[14][15] 业绩与分红 - 2024年度未盈利，不派现、不送股、不转增股本[7] 资金运作 - 向多家银行申请授信额度共9.5亿元[11] - 拟用不超2亿闲置资金买不超12个月理财产品[12]

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-017 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 69,976,673.12 0 归属于上市公司股东的净利润（元） -152,413,565.89 -123,683,505.22 -97,473,828.92 研发投入（元） 63,562,779.85 88,047,306.11 76,899,455.47 营业收入（元） 952,512,775.52 966,447,597.78 1,008,131,304.72 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 561,253,979.09 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 | 母公司 股东权益变动表 | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-108 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0291 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3-4 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0145 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2024 年度非经营性资金 ...

关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0176 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核意见 | | 1-2 | | | | 3-4 | | 二 、 | 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：（ | 010） | 85 886680 | 传真号码：（ | 010） | 85 886690 | | 网 | 真 号 | 址 ： | http:// ww w.Reanda.com | | | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司 ...