股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月18日14:45召开[2] - 现场和网络投票代表98名股东，股份91,236,390股，占总股份17.00%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,009,390股，占出席有表决权股份99.75%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意情况同章程议案[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意情况同章程议案[6] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意90,978,090股，占99.72%[8] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意90,726,590股，占99.44%[9]

行业定义与技术概述 - 电解锰废渣是电解金属锰生产过程中产生的酸渣，含有大量有害物质，若处理不当会对地下水、地表水、土壤、空气及人体健康构成威胁[3] - 处理方式按利用级别分为安全堆存、无害化处理及资源化利用三个层次，从技术角度可细分为安全堆存技术、干法处理技术、火法处理技术以及湿法处理技术四大类别[3] 电解锰行业发展现状 - 电解锰工业属高能耗、重污染行业，国际产能集中于中国和南非，中国凭借锰矿和电力资源、劳动力优势及广阔国内市场具备有利发展条件[5] - 在供给侧改革和环保要求提高背景下，行业落后产能持续出清，2022年中国电解锰产量降至85.2万吨（近年来最低谷），2024年产量回升至135.5万吨，同比上涨19.4%[5] - 每生产1吨电解金属锰会产生9至11吨废渣，2024年中国电解锰废渣产量达1219.5万吨，同比上涨19.4%[5] 电解锰废渣处理行业发展现状 - 冶金、航空航天、化工等行业迅猛发展推动电解锰需求量增加，进而带动电解锰废渣产生量上升，处理行业需求日渐增多[1][6] - 政府部门加强行业扶持与监管，推出一系列政策措施改善政策环境，技术进步推动处理效果快速提高[1][6] - 2024年中国电解锰废渣处理行业市场规模达43.39亿元，同比上涨2.6%[1][6] 政策环境 - 2023年7月发布《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，提出推动固体废弃物处置及综合利用设施建设，提升处置及综合利用能力[4] - 2025年4月发布《关于开展2025年国家鼓励发展的重大环保技术装备推荐工作的通知》，将固体废物处理技术装备列为重点推荐领域[4] 行业竞争格局 - 行业需求增加吸引更多企业进入，市场竞争加剧，企业为抢占份额不断提高竞争力[6] - 主要企业包括北京万邦达环保技术股份有限公司、中电环保股份有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、中原环保股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、宁夏天元锰业集团有限公司、南方锰业集团有限责任公司等[2][6] 重点企业案例 - 北京万邦达环保技术股份有限公司主营业务包括新材料生产销售、危固废处理、水务工程及运营，2024年固废处理服务营业收入1.85亿元，同比上涨17.95%[7][8] - 南方锰业集团有限责任公司计划新建电解金属锰锰渣煅烧脱硫生产线，年处理锰渣约150万吨，采用火法工艺路线实现无害化处理，2025年上半年营业收入29.12亿元（同比下降49.12%），归母净利润1.73亿元（同比上涨206.09%）[8] 行业发展趋势 - 行业技术水平不断提高，受"双碳"目标、环保政策收紧与产业需求升级驱动，企业需升级处理技术以满足合规要求并提升资源化价值[9] - 行业整合加速，具有技术优势和市场影响力的企业将通过并购重组、战略合作扩大份额，技术落后、竞争力弱的企业面临淘汰，行业集中度有望提升[10][11] - 资源化利用成为未来重要方式，电解锰废渣含矿物元素具有资源价值，可通过蒸压制砖、作肥料、铺路材料、水泥缓凝剂及生产水泥等途径实现经济效益[12]

板块整体表现 - 2024年10月31日，环保设备板块整体上涨0.86%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%至3954.79点，深证成指下跌1.14%至13378.21点 [1] 领涨个股表现 - *ST节能领涨板块，收盘价为2.78元，涨幅达4.91%，成交量为9.06万手，成交额为2486.86万元 [1] - 菲达环保涨幅为4.69%，收盘价5.58元，成交量为31.71万手，成交额达1.75亿元 [1] - ST先河上涨3.78%，收盘价8.51元，成交量为10.44万手，成交额为8807.42万元 [1] - 中材节能上涨3.30%，收盘价7.19元，成交量为123.32万手，成交额为1.68亿元 [1] 跟涨个股表现 - 仕浄科技上涨2.83%，收盘价14.51元 [1] - 恒营环保上涨2.45%，收盘价26.30元 [1] - 楚环科技上涨1.94%，收盘价25.24元 [1] - 法尔胜上涨1.75%，收盘价4.65元 [1] - 碧兴物联上涨1.74%，收盘价22.81元 [1] - 聚光科技上涨1.53%，收盘价16.60元 [1] 下跌个股表现 - 亚光股份领跌，跌幅为5.11%，收盘价19.85元，成交量为13.57万手，成交额2.72亿元 [2] - 恒合股份下跌3.10%，收盘价27.18元 [2] - 华宏科技下跌2.84%，收盘价16.78元，成交量为57.87万手，成交额高达9.61亿元 [2] - *ST清研下跌0.73%，收盘价16.43元 [2] - 龙源技术下跌0.38%，收盘价7.80元 [2] - 美埃科技下跌0.24%，收盘价45.27元 [2] - 久吾高科下跌0.22%，收盘价31.80元 [2] 板块资金流向 - 环保设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出4727.21万元，游资资金净流出4314.23万元，而散户资金净流入9041.44万元 [2] 个股资金流入 - 华宏科技主力资金净流入2208.94万元，主力净占比2.30% [3] - 層峰环境主力资金净流入1435.97万元，主力净占比高达9.14% [3] - ST先河主力资金净流入877.14万元，主力净占比9.96% [3] - *ST节能主力资金净流入735.95万元，主力净占比达29.59% [3] - 仕净科技主力资金净流入467.00万元，主力净占比5.36% [3] 个股资金流出 - 华宏科技游资净流出1730.95万元，游资净占比-1.80% [3] - 層峰环境游资净流出282.98万元，游资净占比-1.80% [3] - ST先河游资净流出506.33万元，游资净占比-5.75% [3] - *ST节能游资净流出448.15万元，游资净占比-18.02% [3] - 仕净科技游资净流出956.15万元，游资净占比-10.98% [3]

公司2025年第三季度财务表现 - 营业收入为2.11亿元，同比增长2.08% [1] - 净利润为-1892.69万元，同比下降42.50% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及修订制定29项公司部分治理制度的议案 [1] - 本次修订的核心是取消监事会建制，将监事会职权全部转由董事会审计委员会行使，标志着公司治理架构向“董事会中心主义”转型 [1][2] - 为配合公司章程修订，公司系统性更新治理体系，共计修订及制定29项核心制度，形成“1+N”治理制度体系 [3] 公司章程修订核心要点 - 删除原章程中“监事会”章节及全部涉及“监事”的条款，将监事会对公司财务、董事高管履职的监督职权移交审计委员会 [2] - 明确董事会审计委员会由3名非高管董事组成，其中含2名独立董事，会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议 [2] - 审计委员会新增审议财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人任免、会计政策变更等多项核心职权 [2] - 新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，但需签订保密协议并承担泄密法律责任 [2] - 提升独立董事地位，要求审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人 [2] - 将“股东大会”统一修订为“股东会”，并调整会议通知时限、提案权等程序性规定 [2] 配套治理制度修订与实施 - 修订及制定的29项制度包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》等18项现有制度，新增《董事离职管理制度》等11项制度 [3] - 制度修订范围覆盖决策程序、信息披露、风险控制、关联交易等关键领域 [3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [3] - 公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记手续 [3]

审计机构相关 - 公司拟续聘利安达为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2024年末利安达合伙人73人，注会452人，签过证券服务审计报告注会152人[4] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[4] 客户与收费 - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，收费2559.32万元，同行业18家[4] - 公司2024年度审计费用95万元，2025年度待协商[6] 风险与合规 - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[4] - 利安达近三年受行政处罚1次、监管措施6次，17名从业人员受罚多次[4] - 拟签字注会王嘉栋2023年受行政监管措施1次[6] 人员与流程 - 拟签字项目合伙人谷国君等具备专业胜任能力[5][6] - 续聘需提交2025年第一次临时股东大会审议通过生效[8]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，每股面值1元[2] - 已发行股份数为536,582,210股，均为普通股[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销相关决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[9] 会议召开与通知 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[11] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[18] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[21] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[25] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度[1] - 新增《董事离职管理制度》等六项制度需提交股东大会审议，通过后生效[33]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备31376348.87元[1] - 本次计提使前三季度合并报表利润总额和所有者权益均减少31376348.87元[6] 数据详情 - 合同资产减值准备为 - 1602806.39元[1] - 信用减值准备为32979155.26元[1] - 银行承兑汇票预期信用损失率为0%[3] - 账龄1年以内预期信用损失率为5%[4] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10%[4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月18日14:45[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 会议地点 - 会议地点在石家庄市湘江道251号公司会议室[3] - 登记地点在石家庄市湘江道251号公司证券部[7] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为"350137"，投票简称为"先河投票"[12] 委托要求 - 法人委托需法定代表人签字（或盖章）并加盖公司公章[2] - 自然人委托需委托人签字[2] - 受托人出席需提交《授权委托书》并出示身份证明文件[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》[3] 决议情况 - 《公司2025年第三季度报告》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 审计机构 - 同意续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构[3]