二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 4 次董事会，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席股东 大会 1 次，本次股东大会以通讯方式列席。 本人认为，2024 年履职期间，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐华希 XU HUAXI 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"先河环保"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持诚实、勤勉、 独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大 经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利， 充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐华希 X ...

二〇二五年四月二十三日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的 自查报告》，就公司在任独立董事朱艳冰、张振伟、徐华希 XU HUAXI 的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度 的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人朱艳冰，中国国籍，1987 年生，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职 于河北省元氏县地方税务局、河北省地方税务局 12366 管理中心、天职国际会计师 事务所有限公司、北京天职税务师事务所有限公司河北分公司，现任河北元坤税务 师事务所有限公司总经理。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 在本人 2024 年度履职期间，公司董事会会议的召集、召开及表 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环保"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行自身职责， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和 各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职 责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、基本情况 本人张振伟，中国国籍，1967 年生，中国政法大学在职研究生学历。曾任河北 省供销社畜产公司副科长、河北三和时代律师事务所律师助理、专职律师、合伙律 师、北京市隆康律师事务所法律顾问，现任河北和泽律师事务所专职律师。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 河北先河环保科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST先河，代码为300137[18] - 公司注册地址和办公地址均为石家庄市湘江道251号，邮编050035[18] - 董事会秘书为时若栋，证券事务代表为孟利利，联系电话0311 - 85323900[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为石家庄市湘江道251号公司三楼（证券部）[20] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层，签字会计师为谷国君、王嘉栋[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,413,565.89元，业绩亏损[5] - 2024年营业收入952,512,775.52元，较2023年减少1.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -152,413,565.89元，较2023年减少23.23%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -61,344,402.94元，较2023年减少720.01%[22] - 2024年末资产总额2,056,863,377.12元，较2023年末减少8.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,626,794,227.01元，较2023年末减少8.52%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为161,058,688.71元、232,707,473.56元、206,259,642.89元、352,486,970.36元[24] - 2024年非经常性损益合计5,295,219.54元，2023年为14,864,743.16元，2022年为34,010,175.95元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,046,457.64元，2023年为13,733,031.37元，2022年为26,871,243.01元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -236,351.46元，2023年为 -152,573.42元，2022年为6,717,574.25元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，金融资产和负债产生的损益为1,240,942.30元，2023年为2,818,276.83元，2022年为7,463,286.10元[28] - 2024年公司实现营业收入952,512,775.52元，同比下降1.44%，净利润为 - 152,413,565.89元[45] - 截至2024年末，公司资产总额为2,056,863,377.12元，归属于上市公司股东的净资产为1,626,794,227.01元[45] - 2024年营业收入合计952,512,775.52元，同比减少1.44%[51] - 2024年销售费用113,316,464.34元，同比减少21.03%[57] - 2024年管理费用137,425,960.32元，同比增加11.24%[57] - 2024年研发费用63,562,779.85元，同比减少27.81%[57] - 2024年研发人员数量169人，较2023年的177人减少4.52%，占比7.27%，较2023年的7.53%降低0.26%[61] - 2024年研发投入金额63,562,779.85元，占营业收入比例6.67%，2023年分别为88,047,306.11元、9.11%，2022年分别为76,899,455.47元、7.63%[62] - 2024年经营活动现金流入小计990,423,616.48元，较2023年的1,040,551,644.72元减少4.82%；经营活动现金流出小计1,051,768,019.42元，较2023年的1,030,657,525.93元增加2.05%；经营活动产生的现金流量净额-61,344,402.94元，较2023年的9,894,118.79元减少720.01%[62] - 2024年投资活动现金流入小计112,456,025.51元，较2023年的356,422,943.32元减少68.45%；投资活动现金流出小计54,330,496.69元，较2023年的198,389,341.64元减少72.61%；投资活动产生的现金流量净额58,125,528.82元，较2023年的158,033,601.68元减少63.22%[62] - 2024年筹资活动现金流出小计4,463,907.53元，较2023年的8,091,389.01元减少44.83%；筹资活动产生的现金流量净额-4,463,907.53元，较2023年的-8,091,389.01元增加44.83%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6,983,042.47元，较2023年的160,588,075.20元减少104.35%[62] - 投资收益1,270,887.51元，占利润总额比例0.78%；公允价值变动损益-29,945.21元，占利润总额比例0.02%；资产减值-93,425,995.45元，占利润总额比例57.11%；营业外收入3,728,445.21元，占利润总额比例2.28%；营业外支出2,612,572.33元，占利润总额比例1.60%；信用减值-114,347,079.33元，占利润总额比例69.90%；资产处置收益-216,050.46元，占利润总额比例0.13%[65] - 2024年末货币资金520,575,859.95元，占总资产比例25.31%，较年初比重增加3.79%[66] - 2024年末应收账款750,362,947.57元，占总资产比例36.48%，较年初比重增加2.29%[66] - 2024年末商誉76,620,417.22元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少2.96%[66] - 交易性金融资产期初数为120,040,630.14元，本期公允价值变动损益为 - 29,945.21元，本期购买金额为30,000,000.00元，本期出售金额为111,000,000.00元，期末数为39,010,684.93元[68] - 期末货币资金账面余额和账面价值均为63,578,988.41元，受限类型为质押、冻结，开具保函保证金36,559,451.38元，母公司涉诉被司法冻结资金27,019,537.03元；期初货币资金账面余额和账面价值均为21,770,704.99元，受限类型为质押、冻结[70][71] - 报告期投资额为118,103,700.00元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为2,262.07%[72] - 北京先河精锐新能源有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产31,019,118.10元，净资产22,284,796.86元，营业利润 - 15,567,733.19元，净利润 - 15,651,832.49元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表行业营业收入951,283,502.00元，占比99.87%，同比减少0.99%[51] - 环境监测系统产品营业收入403,514,665.33元，占比42.36%，同比减少7.38%[51] - 运营及咨询服务产品营业收入485,725,359.10元，占比50.99%，同比增加3.64%[51] - 国内地区营业收入904,444,282.87元，占比94.95%，同比减少0.07%[51] 公司业务优势与布局 - 公司具有全产业链服务优势，在常规空气监测市场保持较高份额，在网格化监测和大气污染防治管理咨询服务市场占据重要地位[34] - 公司通过河北省先进环保产业创新中心创建环保应用新模式，契合相关指导意见[34] - 公司布局“十四五”的生态大脑业务在多个城市已落地，将推动市场拓展[34] - 公司提供生态环境监测服务，构建天地空一体监测体系，有多种监测系统[35] - 公司围绕“双碳”战略，研发监测设备和管理系统，提供全流程服务[36] - 公司有生态大脑整体解决方案，可实现环境智能化、数字化管理[36] - 公司以前沿技术为基础，形成生态系统感知和智慧监测体系[37] - 公司具备相关认证证书，从事运维服务业务，有空气质量自动监测智慧运维系统[38] - 公司运用现代信息技术，为政府提供环境大数据分析及决策支持服务[38] - 公司研制吸附净化材料，开发废气净化技术与装备，提出VOCs第三方治理新模式[39] - 公司拥有专利385项，软件著作权392项[42] 市场与项目成果 - 2024年公司中标多个标志性项目，增强市场竞争力[45] - 石家庄市、邯郸市连续四年退出168城市“后10”[46] - 唐山市连续三年稳定退出“后25”[46] - 保定市首次退出“后20”[46] - 蚌埠市PM2.5浓度连续5年皖北第一[46] - 晋城市综合指数五连降[46] - 荆门市重污染天数首次实现0天突破[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额116,993,777.05元，占年度销售总额比例12.28%[55] - 前五名供应商合计采购金额31,492,839.22元，占年度采购总额比例3.26%[56] 研发项目进展 - 双光路臭氧监测系统开发项目样机结题，研发的监测仪和校准仪达国际先进水平[59] - 粒径谱监测仪中试已量产，完成小批量试制及相关验证、调试、检验等工作[59] - 户外网格化甲烷/非甲烷总烃监测系统中试结题，满足园区需求和政策要求[59] - 水生态栖息生境多源多尺度遥感监测服务模式开发样机结题，提升监测与管理技术水平[59] - 抽取式全天候高光谱水质监测系统处于研究阶段，目标是实现全天候高精度水质监测[59] - 全国产化光谱法水质在线分析及预警系统处于研究阶段，填补国内空白打破国外垄断[59] - 浮游植物AI辅助鉴定系统开发样机结题并应用示范，实现浮游植物自动化高精度鉴定[59] - 水中微塑料在线监测系统研发旨在提升检测效率和精度，为环保和污染治理提供支持[60] - 长江流域水生生物图谱和标本制备维护项目按合同执行，完成相关部件标准化和图谱制备等工作[60] - 激光甲烷遥测仪开发可提升城市燃气管网安全性，减少事故发生[60] - 土壤监测仪开发目标是开发土壤墒情和VOC自动监测仪各一套，为土壤资源利用提供科学依据[60] - 便携式环境噪声自动监测仪开发提供高效精准监测产品及方案，应对噪声污染问题[60] - 声源自动识别溯源系统开发设计高效稳定监测系统，满足不同环境噪声监测需求[60] - 各项目研发将提升公司检测能力、市场竞争力，降低运营成本，促进可持续发展[60] - 各项目研发成果有助于提升水生态监测科学性和准确性，带来多方面积极影响[60] - 各项目研发能帮助公司提升运营效率、拓展市场、降低风险，符合国家政策[60] - 各项目推出将提升公司细分市场竞争力，带来经济效益，为长期发展奠定基础[60] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年度公司未实现盈利，提议不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] 公司治理结构 - 董事会成员共9名，其中独立董事3名[87] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人[87] - 公司构建了股东大会、董事会、监事会及经营管理层协同高效的分层治理结构[86] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[86] - 公司严格按规定真实、准确、完整地披露信息，提高信息透明度[88] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东严格分开[90] - 公司拥有完整生产、采购和销售体系，能独立开展生产经营活动[90] 股东与股权变动 - 姚国瑞期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 陈荣强期初持股数为8730806股，本期增持0股，期末持股数为8730806股[94] - 时若栋期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 耿子征期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 焦庆亮期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 赵顺期初持股数为0股，本期增持

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入188,516,139.38元，较上年同期增长17.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,509,954.77元，较上年同期增长38.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,107,022.14元，较上年同期增长64.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-132,973,901.48元，较上年同期减少22.95%[5] - 本报告期末总资产1,993,340,174.61元，较上年度末减少3.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,638,681,612.97元，较上年度末增长0.73%[5] - 资产总计为19.93亿元，较上期20.57亿元下降3.08%[18][19] - 营业总收入为1.89亿元，较上期1.61亿元增长17.05%[20] - 营业总成本为1.78亿元，较上期1.57亿元增长13.55%[20] - 营业利润为1086.54万元，较上期800.64万元增长35.71%[21] - 利润总额为1169.09万元，较上期904.35万元增长29.27%[21] - 净利润为1066.38万元，较上期849.51万元增长25.53%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1150.99万元，较上期833.99万元增长38.01%[21] - 流动负债合计为3.27亿元，较上期4.04亿元下降19.19%[19] - 非流动负债合计为1001.70万元，较上期830.56万元增长20.60%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[22] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少100.0%，因赎回银行理财后未继续购买[9] - 其他收益较2024年1 - 3月减少83.41%，因本期收到软件增值税退税下降[10] - 收到的税费返还较2024年1 - 3月减少97.32%，因本期收到软件增值税退税减少[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2024年1 - 3月增长427.44%，因本期购买固定资产增加[11] - 2025年3月31日，合并资产负债表中货币资金期末余额425,788,796.59元，期初余额520,575,859.95元[17] - 2025年3月31日，交易性金融资产期初余额39,010,684.93元，期末无余额[17] - 2025年3月31日，应收票据期末余额7,363,657.20元，期初余额10,599,926.58元[17] - 2025年3月31日，应收账款期末余额816,328,251.08元，期初余额750,362,947.57元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,587，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李玉国持股比例7.20%，持股数量38,651,299股；河北智新达能新能源科技有限公司持股比例5.18%，持股数量27,805,310股[12] - 2024年12月28日，李玉国将51,869,478股股份所对应的表决权委托给姚国瑞行使[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计9,804,565股，本期解除限售股数3,256,461股，期末限售股数6,548,104股[14] 公司公告披露 - 2025年2月12日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》[15] - 2025年3月25日，公司披露《关于实际控制人及其一致行动人之间内部股份司法划转的公告》[15] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为122,925,671.51元，上期为173,318,755.00元，同比下降28.04%[23] - 经营活动现金流出小计本期为255,899,572.99元，上期为281,470,284.05元，同比下降9.09%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,973,901.48元，上期为 - 108,151,529.05元，亏损扩大22.95%[23] - 投资活动现金流入小计本期为40,019,656.55元，上期为221,583,132.54元，同比下降81.94%[23] - 投资活动现金流出小计本期为1,255,722.79元，上期为238,078.00元，同比增长427.44%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为38,763,933.76元，上期为221,345,054.54元，同比下降82.49%[24] - 筹资活动现金流出小计本期为712,446.27元，上期为4,388,643.44元，同比下降83.77%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 712,446.27元，上期为 - 4,388,643.44元，亏损缩小83.77%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94,992,177.07元，上期为108,267,971.70元，由正转负[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为362,004,694.47元，上期为411,659,810.51元，同比下降12.06%[24]

公司2025年第一季度财务表现 - 营收达1.89亿元 同比增长17.05% [1] - 净利润达1151万元 同比增长38.01% [1]

财务表现 - 2024年营业收入9.53亿元 同比下降1.44% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.52亿元 较去年同期净亏损1.24亿元扩大22.6% [1] - 基本每股收益-0.28元/股 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

人事变动 - 职工代表监事孟超因个人原因辞职，离任后不在公司任职[2] - 2025年4月11日公司选举姚鑫为第五届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 姚鑫1983年生，清华全日制MBA硕士学历[6] - 姚鑫有多家公司任职经历，2024年12月入职公司[6]

股权变动 - 李玉国24339630股无限售流通股司法划转，占总股本4.54%[3] - 2025年3月20日李玉国17620630股股份被司法冻结[3] - 2025年3月21日24339630股股份完成过户登记[4] 表决权情况 - 姚国瑞实际可控制表决权72124089股，占比13.44%[4] 持股比例及表决权变化 - 司法划转前后李玉国、姚国瑞、智新达能持股及表决权比例有变动[5]