独立董事提名 - 何谦被提名为昌红科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 何谦及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 何谦近十二个月无不符合任职规定情形[7] - 何谦近三十六个月无相关谴责批评记录[9] - 何谦无重大失信等不良记录[9] - 何谦任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 何谦在昌红科技任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 何谦承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 何谦承诺不符资格将及时报告并辞任[11]

人员与业务数据 - 截至2025年末，立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[3] - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] 客户与审计情况 - 2025年为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿元，同行业客户5家[3] - 立信对公司2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 审计机构聘任 - 公司续聘立信为2025年度审计机构[4]

财务资助 - 公司拟向鼎龙蔚柏提供不超4800万元借款，鼎龙蔚柏拟向蔚柏包装提供不超1200万元借款[2][3] - 借款期限不超十二个月，年利率2.65%，按季度结息[2][3][4] - 本次向鼎龙蔚柏提供的4800万元借款中实际新增1600万元[3] - 截至2026年3月31日，公司累计对外提供财务资助42107.07万元，占最近一期经审计净资产的25.62%；连续十二个月内提供财务资助累计发生金额3552.00万元，占最近一期经审计净资产的2.16%[24] 公司股权与注册资本 - 鼎龙蔚柏注册资本8000万元，公司认缴4000万元，占比50%[6][7] - 绍兴芊蔚认缴金额400万元，徐燕平认缴100万元占比25%，刘力认缴300万元占比75%[9] - 截至2025年12月31日，湖北鼎龙控股注册资本947350517元[11] - 浙江蔚柏包装科技有限公司注册资本2000万元，浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司认缴1600万元，占比80%，路东琴认缴400万元，占比20%[14][15] 公司股东 - 截至2025年12月31日，朱双全持有湖北鼎龙控股139249514股占比14.70%，朱顺全持有138031414股占比14.57%[11] 公司业绩 - 2025年末鼎龙蔚柏资产总额9986.89万元、负债总额6000.26万元、所有者权益3986.63万元[8] - 2025年鼎龙蔚柏营业收入1472.56万元，利润总额和净利润均为 - 1254.87万元[8] - 2025年12月31日，浙江蔚柏包装科技有限公司资产总额1959.76万元，负债总额767.51万元，所有者权益1192.25万元；2024年对应数据分别为2058.94万元、504.25万元、1554.69万元[17] - 2025年度浙江蔚柏包装科技有限公司营业收入14.53万元，利润总额和净利润均为 - 364.45万元；2024年度营业收入4.42万元，利润总额和净利润均为 - 214.97万元[17] 审批情况 - 2026年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过财务资助议案[5] - 独立董事认为有利于子公司业务发展，整体风险可控，同意提交董事会审议[25] - 董事会认为资助资金用于子公司日常经营资金周转，风险可控，同意进行本次财务资助事项[26][27] - 保荐机构认为公司本次为控股子公司提供财务资助事项已履行必要审批程序，不构成关联交易，符合相关规定，无异议[28]

关联交易金额 - 2026年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超800万元，2025年实际发生348.55万元[2] - 2026年向武汉互创联合预计销售商品200万元，截至3月31日已发生54.32万元，2025年发生46.82万元[5] - 2026年向PharmaSens AG预计销售商品500万元，截至3月31日已发生7.06万元，2025年发生301.17万元[5] - 2026年向浙江成运预计销售商品100万元，截至3月31日已发生0.54万元，2025年发生0.56万元[5] 占比与差异 - 2025年武汉互创联合出售商品实际发生额占同类业务比例0.16%，与预计金额差异23.41%[7] - 2025年PharmaSens AG出售商品/租赁治具实际发生额占同类业务比例1.05%，与预计金额差异100.39%[7] - 2025年浙江成运出售商品实际发生额占同类业务比例0.01%[7] 公司财务数据 - 截至2025年12月31日，武汉互创联合总资产19744.39万元，净资产17220.11万元，2025年1 - 12月营业收入2021.05万元，净利润677.07万元[9] - 截至2025年6月30日，PharmaSens资产总额631.82万瑞士法郎，净资产530.59万瑞士法郎，2024年7月 - 2025年6月营业收入0.76万瑞士法郎，净利润 - 692.93万瑞士法郎[11] - 截至2025年12月31日，浙江成运总资产1914.60万元，净资产 - 1294.71万元，2025年1 - 12月营业收入248.52万元，净利润 - 23.79万元[14] 股权信息 - 公司持有武汉互创联合12.66%的股权，通过全资子公司持有PharmaSens 4.4039%的股权[9][12] - 公司实际控制人通过上海成运间接持有浙江成运20.15%股权[14] 交易相关决策 - 独立董事认可2026年度日常关联交易预计事项，同意提交董事会审议[19] - 董事会同意2026年度与关联方的日常关联交易事项[20] - 中信证券对公司2026年度日常关联交易预计无异议[21]

关联资金情况 - 2025年初其他关联资金往来余额41274.86万元[4] - 2025年度关联资金往来累计发生额（不含利息）3234.78万元[4] - 2025年度关联资金往来利息956.19万元[4] - 2025年度关联资金往来偿还累计发生额880.13万元[4] - 2025年末其他关联资金往来余额44585.70万元[4] 公司往来资金 - 力妲康2025年初往来资金余额1230.50万元[3] - 浙江柏明胜2025年初往来资金余额37933.72万元[3] 持股比例 - 公司对武汉互创联合科技持股12.66%[4] - 德盛投资对PharmaSens AG持股4.4039%[4] - 浙江成运医疗器械实际控制人间接持股20.15%[4]

独立董事提名 - 仲维宇被提名为昌红科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 仲维宇及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 仲维宇近十二个月无禁止任职情形[7] - 仲维宇近三十六个月无相关违规[9] - 仲维宇担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 仲维宇承诺声明材料真实准确完整并担责[10] - 仲维宇承诺履职遵守规定并尽责[11] - 仲维宇授权报送声明及个人信息[11]

业务规划 - 公司拟开展不超5000万美元远期结售汇业务，期限至下一年度相关股东会通过[5][6] - 业务主要外币为美元，资金源于自有资金[4][5] 风险与管控 - 远期结售汇业务存在汇率波动等风险[8] - 公司采取多种风险管控措施[9][10] 决策情况 - 审计委员会、董事会同意，保荐人无异议[12][13][15]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2026年度财务和内控审计机构，待股东会审议[2] - 2024 - 2025年财务审计费用均为85万元，内控审计费用均为15万元[11] - 2026年审计费用待股东会授权商谈确定[11] 立信业绩数据 - 2025年立信业务收入50亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元[3] 立信人员及风险情况 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[3] - 截至2025年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.5亿元[3][4] - 立信近三年受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次，涉及151人[6]

薪酬方案审议 - 2026年4月9日董事会审议通过2026年度董高薪酬方案[2] - 董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议[2] 薪酬方案生效与失效 - 董事薪酬方案股东会通过后生效，高管薪酬方案董事会通过后生效，至2027年度方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 非独立董事按制度领薪，不另领津贴[4] - 独立董事津贴每年9.6万元/人（税前），按季发放[4] - 高管按规定对标行业确定薪酬标准[4] 薪酬发放 - 担任具体职务的董高基本薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放，均为税前[5] - 董高离任按实际任期计算发放薪酬[5] 其他 - 薪酬方案未尽事宜按法规和章程执行[5] - 备查文件为相关会议决议[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名何谦为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]