本人仲维宇，1969年出生，本科学历。1992年至2000年，先后任长春秋平律师事务所、 长春吉鹰律师事务所律师；2000年至2018年，历任迪瑞医疗（前身：长春迪瑞实业有限公 司）副总、董秘、投资总监、总经理、副董事长；2018年9月至2019年2月，担任北京中博信 工程管理有限公司（吉林分所）经理；2019年2月至今任吉林德谷律师事务所律师；2021年 7月至今任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（仲维宇），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李剑），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李剑，1976年出生，博士研究生学历。2000年1月至2001年8月，担任大鹏证券有 限责任公司项目经理；2001年8月至2004年10月，担任上海张江高科技园区开发股份有限公 司投资经理；2004年11月至2018年5月，任职于上海证监局历任副主任科员、主任科员、副 处级调研员；2019年1月至2023年12月，任职于国新控股（上海）有限公司；2024年1月至 今，任职国风投创新私募基金管理有限公司；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有 限公司独立董事；2022年9月至 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，现将本次计提减值准备 及核销坏账的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账的情况 （一）计提减值准备和核销坏账的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内的各项资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 深圳市昌红科技股份有限公 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1 号会议室以现 场会议召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、本次 ...

会议决议 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第八次会议决议 一、本次会议召开情况 深圳市昌红科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会审计委员会第八 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议的召集、召开程序以及表决方式均符合相关法律、法规、公司章 程及公司董事会审计委员会工作规则的规定。 二、本次会议审议情况 经审计委员会委员认真审议，以书面表决的方式一致通过并形成以下决议： 1、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 2、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决算报 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名， 符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定， 会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、独立董事关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 （1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 规划的议案》 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划是在充 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.75 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,690 股，预计派发现金股利 39,938,151.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，其余未分配利润结转下年。 2、公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经 营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期 业绩进行分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。 3、公司现金分红方案 ...