| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.80 元（含税）；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,827 股，预计派发现金股利 42,600,706.16 元（含税），不送红股，不进行资本公积 金转增股本，其余未分配利润结转下年。 1 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度利润分配 ...

关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2026]第 ZL10044 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2026]第 ZL10044 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科 技)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10042 号的无保 留意见审计报告。 昌红科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2025 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 包括母公司、全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表主营业收入 总额的 100%。 根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司在以前年度的基础上进一 步完善组织架构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为 监管机构，经理层为决策执行机构并管理公司日常 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昌红科技 2025 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 单位：元 | | | 1 | 项 目 | | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 减：已累计投入募集资金 | | | 404,807,439.40 | | 其中：2025 年度投入募集资金 | | | 94,409,335.42 | | 2024 年度投入募集资金 | | ...

深圳市昌红科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZL10042 号 深圳市昌红科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZL10042 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红科技） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2026 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及 子公司经营发展及业务运行需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过 800.00 万元，主要是向关联方销售商品及提供劳务。 2025 年度实际发生日常关联交易总金额为 348.55 万元。 2、2026 年 4 月 9 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李焕昌先生已回避表决。 在 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技 术有限公司（以下简称"鼎龙蔚柏"）业务发展需要，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司以自有资金向鼎龙蔚柏提供不超过 4,800 万元1人民币借款，用 于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司浙江蔚柏包 装科技有限公司（以下简称"蔚柏包装"）提供不超过 1,200 万元人民币借款， 用于补充流动资金。借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 2.65%收取利息，结息方式为每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环 滚动使用。 本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会 议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事徐燕平已回避表决。该事 项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。 公司本次提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市昌红科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 向控股子公司提供财务资助的核查意见 ...

公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远 期结售汇业务。 公司开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司开展远期结售汇 业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为落实公司发展战略，满足公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司） 日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 20.00 亿元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。上 述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最 有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZL10043 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZL10043 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，昌红科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马玥 中国•上海 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红科 技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...