本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于昌红转债回售的第二次提示性公告 1、回售价格：100.432 元/张（含息、税）。 2、回售条件满足日：2025 年 5 月 16 日 3、回售申报期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日 4、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 16 日 5、回售申报期内，"昌红转债"暂停转股 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 ...

关于昌红转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.432 元/张（含息、税）。 2、回售条件满足日：2025 年 5 月 16 日 3、回售申报期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日 4、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 16 日 | 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 5、回售申报期内，"昌红转债"暂停转股 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 ...

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年4月1日至2025年5月16日连续30个交易日收盘价低于当期转股价26.79元/股的70%（即18.75元/股）[1] - "昌红转债"处于最后两个计息年度，触发《募集说明书》约定的有条件回售条款[1] - 回售条款允许持有人按面值加当期应计利息将可转债回售给公司[1] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.50%（第五计息年度）[3] - 计息天数t=63天（2025年4月1日至6月3日），计算得利息0.432元/张[3] - 含税回售价格为100.432元/张，税后实际可得：个人/基金100.346元/张（20%税率），QFII/RQIFF及其他持有人100.432元/张[3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日，通过深交所系统申报且可当日撤单[4] - 未在申报期内操作视为放弃回售权，确认后不可撤销[4] - 回售资金清算由中国结算深圳分公司处理，资金到账日预计为2025年6月16日[4] 回售期间交易规则 - 回售期内"昌红转债"继续交易，多业务申请按交易/转让、回售、转股、转托管顺序处理[5] 信息披露要求 - 公司在满足回售条件次日需披露公告，并在回售期结束前每日发布提示性公告[4] - 公告通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布[4]

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 1、债券代码：123109；债券简称:昌红转债 2、转股起止时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日 4、恢复转股时间：2025 年 6 月 10 日 关于昌红转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，并经深圳证券交易所审核同意，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行 46,000.00 万元可转换公司债券， 期限自发行之日起六年。"昌红转债"自 2021 年 10 ...

1、回售价格：100.432 元/张（含息、税）。 2、回售条件满足日：2025 年 5 月 16 日 3、回售申报期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日 证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-033 债券代码: 123109 债券简称:昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 关于昌红转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 16 日 5、回售申报期内，"昌红转债"暂停转股 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"昌红转债"转 股价格 26 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 信达专字（2025）第007号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称"昌红科技"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券（2025 修订）》（以下简称"《监管指引》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》、《深圳市昌红科技 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

公司基本信息 - 证券代码 300151，证券简称昌红科技；债券代码 123109，债券简称昌红转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2025 年 5 月 12 日 14:00 - 15:30，地点为现场会议 [2] - 参与单位及人员有东方证券杜林等 16 名投资者，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书刘力等 [2] 公司业务情况 - 公司提供从产品设计到注塑成型的一站式整体解决方案，底层技术应用于医疗器械及高分子塑料耗材、智能制造产品、半导体耗材三大领域 [2] - 业务主要为医疗器械及高分子塑料、智能制造、半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成整体解决方案 [2] 公司竞争力与外销情况 - 公司竞争力在于精密模具设计制造等工程工艺经验丰富，能快速响应客户需求，具备“一站式”整体解决方案能力 [2] - 公司外销收入比例高，原因是经营理念为服务行业龙头客户，客户多为国际客户，且在越南、菲律宾设有海外生产基地 [2][3] 美国关税影响 - 2024 年度公司直接出口美国产品收入占总营收比例不超过 3%，对公司影响较小，各业务板块有不同主要供应地区 [3] 半导体板块进展 - 晶圆载具在研产品 7 个，多个产品进入国内主流晶圆厂“小批量及验证”阶段，FOUP 产品获某国内主流晶圆厂商采购订单，今年一季度产生数百万收入 [3] 可转债情况 - 公司发行可转债尚未转股，还有 2 年到期，将积极考虑下修转股价格方案，争取效益增长和市场价值认同 [3]

公司经营与业绩 - 公司经营业务原则上无季节性影响，季度经营数据波动正常 [2] - 2025 年一季度较上年同期业绩下滑，主要受销售产品结构和非经损益减少影响 [14][15][16][17] - 2024 年业绩较上年同期大幅增长，因上年同期业绩基数较低 [15] - 以医疗高分子耗材同行业上市公司对比，拱东医疗一季度净利润同比减少 39.23%，美好医疗同比减少 10.62%，洁特生物同比增加 101.29% [15] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济环境、行业趋势、市场情绪等多种因素影响，存在波动 [2] - 公司高度重视市值管理，上市以来累计现金分红 14 次，总额 51,695.82 万元，多次开展股份回购方案；2025 年 4 月 24 日董事会提出利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计 3,993.82 万元 [5] - 公司管理层会结合市场环境及监管要求，审慎评估维护市值稳定的合理举措 [2][5][9][15] 业务板块情况 医疗耗材 - 今年医疗耗材领域订单整体稳定，与长期合作客户合作良好，新项目陆续落地，新客户拓展中，订单量稳定增长 [3] - 2024 年 10 月董事长携医疗团队赴瑞士与某 IVD 客户洽谈，达成部分新品开发意向并签署协议，部分产品已获订单；2025 年第一季度该客户贡献营收较上年同期增长 90%左右，双方正讨论扩大合作 [3] 半导体耗材与晶圆载具 - 一款半导体耗材产品去年第四季度通过国内某头部晶圆厂认证，每月按订单交付，主流产品在其他晶圆厂和硅片厂验证中，目前对业绩贡献少，未来订单预期增加 [3][11] - 晶圆载具在研产品 7 个，多个产品进入国内主流晶圆厂“小批量及验证”阶段，FOUP 产品获某国内主流晶圆厂商采购订单，今年一季度产生数百万收入（约一百八十万） [4][5][6][7][12] - 以 12 英寸晶圆载具产品计，公司产能约 10 万个/年，市场需求远超产能 [9] - 不同载具使用生命周期不同，有一次性耗材和 3 - 5 年使用寿命的产品，公司尽力争取一次性耗材订单 [10][18] 其他问题回复 - 公司及董秘依法合规履行信息披露义务，董秘未参与操纵市场或影响股价行为 [4] - 公司会通过公开、合规途径及时披露应披露信息 [9] - 公司将积极考虑下修可转债转股价格方案，通过自身经营争取效益增长、夯实转股基础，推进市场对公司价值认同 [15] - 中美关税贸易战对公司业务有小幅影响，公司优化产品业务和质量，拓展东南亚及国内市场业务 [15] - 目前公司未在人形机器人领域进行产品布局，未来会选择有较大市场容量的精密塑胶产品领域布局 [13] - 公司会谨慎评估进入小家电、汽车配件、电池配件、机器人、peek 注塑等注塑加工领域的能力，强化在 OA、医疗、半导体行业的开拓能力 [17] - 公司董事及高管人员遵纪守法，勿轻信资金做空及董事会人员参与传言，股价受多方因素影响 [17] - 昌红医疗科技大厦建设项目 2023 年 4 月启动，高端医疗器械及耗材华南基地建设项目（新建厂房）主体结构与基础装修完成，洁净车间装修推进，生产设备未进场安装调试；总部基地改造升级项目宿舍部分主体结构完工，内部装修及配套设施建设进行中，旧厂房部分拆除，钢结构搭建有序开展 [18] - 公司会结合可用资金状况、二级市场股价情况，积极考虑回购股份方案，大股东质押股份无融券给量化机构情况 [20] - 未来盈利增长驱动因素可能有医疗高分子耗材新订单、半导体晶圆载具新订单、智能制造板块海外公司盈利增长 [21] - 公司经营数据不稳定主要受客户订单预期和固定资产投入影响，会加强内部订单预测管理，推动新建厂房建设 [21] - 精密模具加工制造是技工密集型行业，也是中国制造业立足全球的优势基础制造行业，行业空间大 [21] - 董秘将加强学习，借鉴优秀同行经验，提升投资者关系管理工作专业性与有效性 [21]

财务内控 - 审计公司对昌红科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额4.6亿元，净额4.4773773585亿元[1] - 2022年发行A股股票募集资金总额4.137亿元，净额4.0361898849亿元[3] - 2021年可转债2024年度投入募集资金1363.599609万元[5] - 2022年A股股票2024年度投入募集资金1.3650301亿元[7] - 截至2024年12月31日，2021年可转债募集资金余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金余额为1.0074485922亿元[7] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金专户余额为8074.485922万元[7] - 2024年度募集资金净额为44773.77万元，本期投入募集资金总额为1363.60万元，累计投入募集资金总额为46289.07万元[38] - 募集资金净额为40361.90万元，本期投入募集资金总额为13650.30万元，已累计投入募集资金总额为31039.81万元[43] 资金管理与使用 - 2021年4月22日公司同意使用募集资金置换截至2021年4月12日预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计6118.63万元[19] - 2023年9月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5486.18万元及支付的不含税发行费用152.61万元，置换资金总额5638.79万元[21] - 2023年9月14日公司同意使用不超过3.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，其中可转换公司债券不超2000万元，2022年度向特定对象发行股票不超3.30亿元[26] - 2024年8月12日公司同意使用不超过5.00亿元的自有资金及不超过2.00亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为2000万元[27] 募投项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目承诺投资总额32500.00万元，本年度投入1363.60万元，截至期末累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[38] - 补充流动资金承诺投资总额12273.77万元，截至期末累计投入12273.77万元，投资进度100.00%[38] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）变更后投入募集资金总额32500.00万元，本年度实际投入1363.60万元，截至期末实际累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[41] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目承诺投资26500.00万元，截至期末累计投入8039.95万元，投资进度60.44%[43] - 总部基地改造升级项目承诺投资34000.00万元，截至期末累计投入13112.85万元，投资进度76.25%[43] - 补充流动资金承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入9887.01万元，投资进度100.24%[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目目前处在建设期，公司未正式投入生产[43] 项目未达预期原因 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目未达计划进度或预计收益原因：新产品注册备案等周期超出原计划，产能爬坡期长，收入增长未及预期；新增固定资产折旧成本上升，设备调试成本增加，短期利润承压[38][41] 其他事项 - 2021年12月7日公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”分期实施，建设期由12个月延长至36个月[16] - 2023年9月5日，公司等与相关银行签署监管协议[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金有效监督管理[8] - 2021年可转债相关募集资金专项账户已完成销户[11] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施地点、实施方式未变更[17] - 报告期内，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目实施地点、实施方式未变更[18] - 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用、募集资金使用的其他情况[22][24][29] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，报告期前2021年10月曾发生调整[30][31] - 募投项目整体建设期由12个月延长至36个月[39] - 累计变更用途的募集资金总额不适用[43] - 累计变更用途的募集资金净额比例不适用[43]