权益分派方案 - 以现有总股本532,508,697股为基数 向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税) [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.675元 [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本变动 将按分配比例不变原则调整总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后 昌红转债(123109)转股价格由原价调整为新价 具体调整公告另行披露 [3] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市坪山区昌红科技证券部 [3] - 咨询电话0755-89785568-885 传真0755-89785598 [3]

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司，2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 月 29 日。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 532,508,697 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQ ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 派送现金股利：P1=P0-D； 1 债券代码：123109 债券简称：昌红转债 调整前转股价格：26.79 元/股 调整后转股价格：26.72 元/股 转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深 圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对 象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于昌红转债回售的第三次提示性公告 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"昌红转债"转 股价格 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且"昌红转债"处于最后两个计息 年度，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，"昌红转债"的有条件回售条款生效。现将 "昌红转债"回售有关事项公告如下： 一、回售事项概述 本公 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系 登记表，深圳证券交易所互动易网站披露信 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息 | | | | 管理和知情人登记管理情况，信息披露管理制 | | | | 度，会计师出具的2024年度内部控制鉴证报 | | | | 告，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行 | | | | 访谈，未发现公司在信息披露方面存在重大问 | | | | 题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，查阅 了公司2024年度内部控制自我评价报告、2024 | | | 2.公司内部制度 | | | | | 年度内部控制鉴证报告等文件，对公司高级管 | 不适用 | | 的建立和执行 | 理人员进行访谈，未发现公司在公司内部制度 | | | | 的建立和执行方面存在重大问题。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：昌红科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | 保荐代表人姓名：范璐 联系电话：021-20262214 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：孔磊 联系电话：021-20262203 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：范璐 | | | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | | | | | | | 现场检查时间：2025 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | | | | 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（ 以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技股 份有限公司（ 以下简称"昌红科技"或"公司"）的保荐人，根据（ 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对昌红科技进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 七）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉 及的主要法律法规及相关规定包括 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及上市公司违规案例等。 二、上市公司的配合情况 一、本次持续督导培训的基本情况 一）保荐人：中信证券股份有限公司 二）保荐代表人：范璐、孔磊 三）培训时间：2025 年 4 月 29 日 四）培训地点：线上培训 五）培训人员：范璐、邬溪羽、朱志昊 2024 年度持续督导培训工作报告 深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范运作、信息披露、董监高职责履行、 股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水平， 本次培训达到了预期效果。 ...

2、加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律 法规，规范性文件的内部培训，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增 强自我规范、自我提高、自我完善的意识。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 关于深圳市昌红科技股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 深圳市昌红科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关注募投项目的进展，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建 设及实施，并按照相关法律法规要求，履行信息披露程序。 中信证券股份有限公司 年 月 日 ...

法律意见书 信达会字（2025）第157号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件 以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）8826 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 医疗科技大厦 12 楼会议室。 3、会议召 ...