财务内控 - 审计公司对昌红科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额4.6亿元，净额4.4773773585亿元[1] - 2022年发行A股股票募集资金总额4.137亿元，净额4.0361898849亿元[3] - 2021年可转债2024年度投入募集资金1363.599609万元[5] - 2022年A股股票2024年度投入募集资金1.3650301亿元[7] - 截至2024年12月31日，2021年可转债募集资金余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金余额为1.0074485922亿元[7] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金专户余额为8074.485922万元[7] - 2024年度募集资金净额为44773.77万元，本期投入募集资金总额为1363.60万元，累计投入募集资金总额为46289.07万元[38] - 募集资金净额为40361.90万元，本期投入募集资金总额为13650.30万元，已累计投入募集资金总额为31039.81万元[43] 资金管理与使用 - 2021年4月22日公司同意使用募集资金置换截至2021年4月12日预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计6118.63万元[19] - 2023年9月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5486.18万元及支付的不含税发行费用152.61万元，置换资金总额5638.79万元[21] - 2023年9月14日公司同意使用不超过3.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，其中可转换公司债券不超2000万元，2022年度向特定对象发行股票不超3.30亿元[26] - 2024年8月12日公司同意使用不超过5.00亿元的自有资金及不超过2.00亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为2000万元[27] 募投项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目承诺投资总额32500.00万元，本年度投入1363.60万元，截至期末累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[38] - 补充流动资金承诺投资总额12273.77万元，截至期末累计投入12273.77万元，投资进度100.00%[38] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）变更后投入募集资金总额32500.00万元，本年度实际投入1363.60万元，截至期末实际累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[41] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目承诺投资26500.00万元，截至期末累计投入8039.95万元，投资进度60.44%[43] - 总部基地改造升级项目承诺投资34000.00万元，截至期末累计投入13112.85万元，投资进度76.25%[43] - 补充流动资金承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入9887.01万元，投资进度100.24%[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目目前处在建设期，公司未正式投入生产[43] 项目未达预期原因 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目未达计划进度或预计收益原因：新产品注册备案等周期超出原计划，产能爬坡期长，收入增长未及预期；新增固定资产折旧成本上升，设备调试成本增加，短期利润承压[38][41] 其他事项 - 2021年12月7日公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”分期实施，建设期由12个月延长至36个月[16] - 2023年9月5日，公司等与相关银行签署监管协议[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金有效监督管理[8] - 2021年可转债相关募集资金专项账户已完成销户[11] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施地点、实施方式未变更[17] - 报告期内，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目实施地点、实施方式未变更[18] - 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用、募集资金使用的其他情况[22][24][29] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，报告期前2021年10月曾发生调整[30][31] - 募投项目整体建设期由12个月延长至36个月[39] - 累计变更用途的募集资金总额不适用[43] - 累计变更用途的募集资金净额比例不适用[43]

董事会意见 - 公司董事会认为独立董事无妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会意见发布于2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年召开6次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 2024年未召开提名委员会[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15日[14] - 2024年对审议议案均投赞成票，未提异议[4][5]

2024年会议情况 - 召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 召开6次董事会，独立董事应出席6次，亲自出席5次，委托出席1次[5][6] - 审计委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[7] - 独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[8] 其他情况 - 独立董事未发生特别职权行使事项[9] - 累计现场工作时间达15日[13] - 任职符合独立性要求[3] - 对董事会会议审议议案均投赞成票[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言献策[15]

公司基本信息 - 公司于2010年11月30日获批发行1700万股人民币普通股，12月22日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为53250.8027万元[4] - 公司股份总数为53250.8027万股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董事、监事、高管所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司持有本公司股份用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本等应10日内注销[15] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等应6个月内转让或注销[15] - 董事、监事、高管、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[21] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] 关联交易相关 - 公司与关联自然人单笔交易30万元以上，或与关联法人交易金额（含累计）300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会决策[72] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外），应提交股东大会审议[73] 非关联交易相关 - 非关联交易中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注，占50%以上或连续十二个月内累计金额占30%以上应提交股东大会审议[74] - 非关联交易中，交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，占50%以上且超5000万元应提交股东大会审议[75] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97][99] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时需提前20天通知[106]

2024年履职情况 - 召开3次股东大会，独立董事均列席[3] - 召开6次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 独立董事累计现场工作15日[12] 2025年展望 - 独立董事将继续为公司发展建言献策[15]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用和资产减值损失24,519,650.91元[3][4] - 2024年核销应收账款313,553.14元、其他应收款22,667.45元[5] - 计提减值准备减少2024年度合并报表净利润24,519,650.91元[10] 决策情况 - 董事会等同意本次计提减值准备及核销坏账[12][13][14]

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 深圳市昌红科技股份有限公 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1 号会议室以现 场会议召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表 ...