内部控制覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业收入总额的100%[7] 内部控制有效性 - 截至2025年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2025年12月31日，未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 2025年12月31日公司在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[39] 内部控制体系建设 - 公司建立了较完整且运行有效的内部控制系统，有内部监督机制[5] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项和高风险领域[6] - 公司完善组织架构，各职能部门分工明确、相互协作监督[8] - 公司对各环节风险进行识别、计量、评估与监控并应对[13] - 公司实施决策管理、资金活动等一系列内部控制措施[15] 内部控制制度制定 - 公司制定多类采购管理制度，降低采购成本，避免采购舞弊[19] - 公司制定《固定资产管理办法》等资产管理内控制度[20] - 公司制定《对外担保管理制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[21] - 公司按规定编制财务报告，财务部定期汇报财务状况[22] - 公司加强全面预算工作，按程序编制年度全面预算[23] - 公司制定《合同管理办法》，促进合同有效履行[24] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对子公司进行管理控制[26] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[28] 内部控制监督 - 公司监事会、审计委员会、审计部进行内部监督[29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额错报，一般缺陷为＜合并报表资产总额1%，重要缺陷为≥1%且＜5%，重大缺陷为≥5%[31] - 财务报告内部控制净资产总额错报，一般缺陷为＜合并报表净资产总额1%，重要缺陷为≥1%且＜5%，重大缺陷为≥5%[31] - 财务报告内部控制营业收入错报，一般缺陷为＜合并报表营业收入总额1%，重要缺陷为≥1%且＜5%，重大缺陷为≥5%[31] - 财务报告内部控制净利润总额错报，一般缺陷为＜合并报表净利润总额1%，重要缺陷为≥1%且＜5%，重大缺陷为≥5%[32] - 非财务报告内部控制直接损失金额，一般缺陷为≤资产总额0.5%，重要缺陷为＞0.5%且≤1%，重大缺陷为＞1%[34] 内部控制情况 - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 2026年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[36] - 公司董事会认为截止2025年12月31日已建立满足经营管理需要的内部控制制度并有效执行[39] - 公司董事会认为内部控制有效，但会持续完善制度、强化规范运作意识和加强内部监督[39] 信息披露 - 2025年度公司信息披露真实、准确、完整、及时，无重大信息提前泄露[25]

公司信息 - 证券代码为300151，简称为昌红科技[1] - 债券代码为123109，简称为昌红转债[1] 财报相关 - 2026年4月9日召开会议审议通过2025年年度报告及摘要议案[2] - 2026年4月11日在巨潮资讯网披露2025年年度报告及摘要[2]

业绩总结 - 2025年度拟计提减值损失6,113,969.49元，减少合并报表净利润同额[2][9] - 2025年12月31日核销应收账款2,279,515.12元、其他应收款1,092,849.47元[4] 财务处理原则 - 信用减值按存续期预期损失确定，可转回[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可转回[6] - 商誉减值测试按资产组分摊，确认后不转回[8]

公司信息 - 证券代码为300151，简称为昌红科技，债券代码为123109，简称为昌红转债[1] 报告披露 - 公司于2026年4月11日披露《2025年年度报告》和摘要[2] 业绩说明会 - 2026年4月15日15:00 - 17:00举办2025年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理李焕昌等[2] - 投资者可于2026年4月15日15:00前征集问题[3]

深圳市昌红科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李剑_作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称该公司）第_七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市昌红科技股份有 限公司董事会_提名为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是□ 否 一、本人已经通过_深圳市昌红科技_股份有限公司第__七__届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立 ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2026-021 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2026-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2026 年 4 月 9 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，符 合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定， 会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、独立董事关于公司 2025 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 （1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 经核查，2025 年度公司未发生，也不存在以前年度发生但延续到本年末的 控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况，公司严格遵守《公司法》《 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 9 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件等 方式送达给全体董事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.80 元（含税）；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,827 股，预计派发现金股利 42,600,706.16 元（含税），不送红股，不进行资本公积 金转增股本，其余未分配利润结转下年。 1 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度利润分配 ...

关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2026]第 ZL10044 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2026]第 ZL10044 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科 技)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10042 号的无保 留意见审计报告。 昌红科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用 ...