| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出租事项概述 （一）出租事项的基本情况 为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，同意深圳市昌 红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）控股子公司浙江柏明胜医 疗科技有限公司（以下简称"浙江柏明胜"）将位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经 济技术开发区康阳大道 26 号内的部分暂时闲置自有厂房、宿舍出租给公司全资 /控股子公司，出租厂房（含研发办公区）总建筑面积不超过 30,000.00 平方米， 宿舍出租总间数不超过 80 间，年租金不超过 750.00 万元。 （二）审批程序 2024 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的议案》。关联董事李焕 昌、 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司本次拟新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 25 日，深圳市昌红科技股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"昌红科 技"）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关 联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务。 具体内容详见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。现将具体事项公告如下： | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 一、2024 年半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司 实现净利润 93,755,929.57 元，计提盈余公积 9,375,592.96 元，未分配利润 85,746,382.08 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 43,601,055.31 元， 未分配利润 396,670,791.76 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并 财务报表的可供分配利润孰低的原则 ...

担保情况 - 2024年半年度公司及子公司累计对外担保余额3732.00万元，占最近一期经审计净资产2.27%[3] - 为深圳市柏明胜医疗器械有限公司担保余额3000.00万元[3] - 为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司向供应商提供不同额度担保[3] 关联交易 - 预计2024年度与PharmaSens发生日常关联交易额度300.00万元[5]

利润分配 - 公司2024年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元（含税），总计派发现金股利31,950,517.86元（含税）[65][66] 报告期信息 - 公司2024年上半年报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司半年度报告未经审计[84] 公司基本信息 - 公司股票代码为300151，股票简称为昌红科技，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司董事会秘书为刘力，证券事务代表为陈晓芬、程筱玥，联系方式为0755-89785568-885[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期内无变化[8] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为483,404,641.80元，同比下降5.94%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为43,601,055.31元，同比增长2.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为60,706,993.65元，同比下降36.01%[12] - 公司总资产为2,540,319,473.80元，同比下降0.59%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,652,730,736.06元，同比增长0.67%[12] - 公司非经常性损益项目合计金额为9,572,775.32元[16] - 公司2024年上半年营业收入为483,404,641.80元，同比下降5.94%，营业成本为345,441,324.95元，同比下降7.21%[30] - 公司2024年上半年财务费用为7,580,034.57元，同比增加498.14%，主要因人民币汇率波动导致汇兑收益减少[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为60,706,993.65元，同比下降36.01%，主要因营业收入和销售回款减少[31] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-166,293,473.98元，同比下降148.95%，主要因投资支付的现金及现金管理投资理财支付增加[31] - 公司2024年上半年医疗器械及耗材营业收入为144,046,809.71元，同比增长18.12%，毛利率为43.47%，同比增长2.72%[32] - 公司2024年上半年模具产品营业收入为44,747,424.82元，同比下降21.77%，毛利率为35.03%，同比下降1.74%[32] - 公司2024年上半年OA产品营业收入为293,039,807.05元，同比下降12.13%，毛利率为20.17%，同比下降0.95%[32] - 公司2024年上半年投资收益为1,329,066.43元，占利润总额的3.11%，公允价值变动损益为4,525,701.35元，占利润总额的10.60%[33] - 货币资金减少至5.21亿元，占总资产比例下降6.89%，主要由于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目的资金支付[34] - 应收账款增加至2.53亿元，占总资产比例上升1.49%[34] - 在建工程增加至4.12亿元，占总资产比例上升3.20%[34] - 公司2024年上半年营业总收入为483,404,641.80元，同比下降5.94%[134] - 公司2024年上半年营业总成本为445,716,152.59元，同比下降6.02%[135] - 公司2024年上半年研发费用为25,378,847.93元，同比下降14.38%[135] - 公司2024年上半年营业利润为42,586,479.47元，同比下降7.54%[135] - 公司2024年上半年利润总额为42,701,426.81元，同比下降7.11%[135] - 公司2024年上半年应收账款为114,749,322.45元，同比增长33.33%[132] - 公司2024年上半年其他应收款为412,820,581.53元，同比增长12.95%[132] - 公司2024年上半年在建工程为89,870,403.68元，同比增长166.93%[132] - 公司2024年上半年应付账款为69,321,170.57元，同比增长14.97%[133] - 公司2024年上半年合同负债为10,710,234.86元，同比增长148.74%[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为43,601,055.31元，同比增长2.42%[136] - 2024年上半年营业收入为133,848,695.24元，同比下降12.09%[137] - 2024年上半年营业利润为92,798,190.15元，同比增长127.56%[138] - 2024年上半年研发费用为7,791,021.91元，同比下降12.24%[138] - 2024年上半年投资收益为94,713,076.07元，同比增长101.47%[138] - 2024年上半年综合收益总额为93,755,929.57元，同比增长128.56%[139] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-8,828,344.90元，同比下降52.94%[136] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，与去年同期持平[136] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为60,706,993.65元，同比下降36.0%[140] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-166,293,473.98元，同比下降148.9%[141] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-68,584,813.01元，同比改善55.2%[141] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净减少179,155,996.97元，期末余额为521,017,505.29元[141] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,502,163.22元，同比下降92.3%[142] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-27,536,102.83元，同比改善37.4%[143] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-48,119,151.36元，同比改善61.2%[143] - 母公司2024年半年度现金及现金等价物净减少70,806,511.91元，期末余额为272,118,474.52元[143] - 公司本期归属于母公司所有者权益为43.7亿元，较上年末的34.0亿元增长了28.5%[144] - 公司本期未分配利润为389亿元，较上年末的070亿元增长了455.7%[144] - 公司本期综合收益总额为-10.8亿元，较上年末的43.5亿元下降了124.8%[145] - 公司本期所有者投入和减少资本为493亿元，其中普通股投入为150亿元[145] - 公司本期利润分配为9.37亿元，其中提取盈余公积为9.37亿元[145] - 公司本期期末所有者权益合计为1.69亿元，较上年末的0.70亿元增长了141.4%[146] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,349,175,853.90元[147] - 公司2024年半年度综合收益总额为52,839,008.68元[147] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为2,434,086.10元[150] - 公司2024年半年度利润分配为-104,551,591.00元[148] - 公司2024年半年度未分配利润为401,281,022.93元[149] - 公司2024年半年度资本公积为146,991,225.03元[149] - 公司2024年半年度盈余公积为53,541,163.48元[147] - 公司2024年半年度专项储备为9元[147] - 公司2024年半年度其他综合收益为56,741,954.59元[147] - 公司2024年半年度少数股东权益为53,737,606.15元[147] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,355,119,586.84元[151] - 公司2024年上半年综合收益总额为41,023,258.84元[153] - 公司2024年上半年利润分配为-100,501,591.00元[153] - 公司2024年上半年期末未分配利润为56,908,644.19元[154] - 公司注册资本为人民币53,250.8027万元[155] - 公司2024年上半年期末资本公积为89,091,458,650.28元[154] - 公司2024年上半年期末盈余公积为53,541,163.48元[154] - 公司2024年上半年期末专项储备为61,659,844.81元[154] - 公司2024年上半年期末股本为502,508,027.00元[154] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为61,659,844.81元[154] 业务发展 - 公司已进入19家全球知名医疗客户的供应链体系[20] - 公司在医疗器械及高分子塑料耗材领域提供基因测序全产业链耗材、生命科学实验室耗材等服务[20] - 公司在精密模具及OA产品生产领域提供从产品设计到组装的一站式服务[22] - 公司半导体板块已配有万级洁净生产车间和百级组装及清洗车间，7个在研产品中多个进入国内主流晶圆厂的“小批量及验证”阶段，FOUP产品已交付某国内晶圆大厂的小批量订单[23] - 公司医疗器械及耗材领域专注于ODM业务，同时发展自有品牌，涵盖基因测序、生命科学实验室、辅助生殖、体外诊断等多个细分领域[55] - 公司外销收入占比较高，主要以美元、欧元计价，汇率波动可能对生产经营造成影响[58] - 公司2023年9月成功向特定对象发行A股股票项目，资产规模进一步提高，业务规模逐步扩大[59] - 公司募集资金投资项目存在实施及新增产能消化风险，将加强对募集资金存放及使用的管理[60] - 公司与客户A（某国外体外诊断领域龙头企业）合作的22套模具项目中，17套已实现生产，5套正在验证中，预计年销售收入为9,000万元[100] - 公司与客户B（某国内体外诊断领域龙头企业）合作的23套模具项目中，18套已实现生产，4套正在验证中，预计年销售收入为4,400万元[100] - 公司与客户C（某国内血糖监测领域龙头企业）合作的3套模具项目全部实现生产，预计年销售收入为3,000万元[101] - 公司与客户D（某国外血糖监测领域企业）合作的28套模具项目全部实现生产，预计年销售收入为2,000万元[101] - 公司与客户E（某国内体外诊断领域龙头企业）合作的3套模具项目中，2套已实现生产，1套正在验证中，预计年销售收入为1,300万元[101] - 公司新增与客户B合作的26套模具项目，预计年销售收入为4,755.50万元[102] - 公司新增与客户E合作的9套模具项目，预计年销售收入为2,800万元[102] - 公司控股子公司浙江柏明胜与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议，拓展血透类医疗耗材和医疗设备结构件业务[102] 股东与股权 - 公司总股本为532,508,631股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[65] - 2022年员工持股计划涉及131名员工，持有股票总数为3,545,400股，占上市公司股本总额的0.67%[67] - 公司董事长、总经理李焕昌报告期初和期末持股数均为200,400股，占上市公司股本总额的0.04%[68] - 公司董事罗红志报告期初和期末持股数均为360,000股，占上市公司股本总额的0.07%[68] - 公司董事李纳报告期初和期末持股数均为60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[68] - 公司监事董榜喜报告期初和期末持股数均为18,000股，占上市公司股本总额的0.00%[68] - 公司副总经理、董事会秘书刘力报告期初和期末持股数均为234,000股，占上市公司股本总额的0.04%[68] - 公司有限售条件股份从193,338,163股减少至163,811,713股，占比从36.31%降至30.76%[104] - 公司无限售条件股份从339,169,975股增加至368,696,918股，占比从63.69%上升至69.24%[104] - 公司控股股东李焕昌增持631,400股，新增限售股份473,550股[105] - 公司向特定对象发行A股股票30,000,000股，已于2024年3月14日解限[105] - 公司可转换债券共有133张"昌红转债"完成转股，合计转成493股"昌红科技"股票[106] - 报告期末普通股股东总数为15,041人[108] - 公司股东李焕昌持股比例为38.06%，持股数量为202,696,900股[108] - 公司股东华守夫持股比例为3.29%，持股数量为17,529,149股[108] - 公司股东徐燕平持股比例为2.83%，持股数量为15,050,718股[108] - 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.52%，持股数量为13,442,964股[108] - 李焕昌及其一致行动人合计持股202,959,400股，占公司总股本38.11%，其中李焕昌持股202,696,900股，占38.06%，其妻王国红持股262,500股，占0.05%[110] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新66号私募证券投资基金持股9,929,960股，占公司总股本1.86%[112] - 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图聚利5号私募证券投资基金持股9,662,800股，占公司总股本1.81%[112] - 天安人寿保险股份有限公司－分红产品持股7,500,000股，占公司总股本1.41%[112] - 深圳南杉私募证券基金管理有限公司－南杉－长盈私募证券投资基金持股7,158,658股，占公司总股本1.34%[112] - 汤海贤持股6,506,300股，占公司总股本1.22%[112] - 华夏银行股份有限公司－博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金持股4,840,000股，占公司总股本0.91%[112] - 李焕昌持有无限售条件股份50,674,225股，占其总持股的25%[113] - 华守夫持有无限售条件股份17,529,149股[113] - 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份13,442,964股[113] 可转换债券 - 公司可转换公司债券"昌红转债"的转股价格从28.26元/股调整为26.85元/股，经过多次调整[119][120][121] - 截至2024年6月30日，"昌红转债"累计转股金额为242,700元，累计转股数为8,631股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.00%[122] - 报告期末，"昌红转债"尚未转股金额为459,531,500元，占发行总金额的99.90%[122] - 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金持有"昌红转债"300,000张，金额30,000,000元，占比6.53%[123] - 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金持有"昌红转债"245,610张，金额24,561,000元，占比5.34%[123] - 中信建投证券股份有限公司持有"昌红转债"222,980张，金额22,298,000元，占比4.85%[123] - 中国工商银行股份有限公司－博时天颐债券型证券投资基金持有"昌红转债"207,601张，金额20,760,100元，占比4.52%[123] - 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有"昌红转债"175,440张，金额17,544,000元，占比3.82%[123] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-[124] - 公司主体信用等级和债券信用等级均维持为AA-，评级展望稳定[125][126] 财务比率 - 流动比率从4.40下降至4.27，同比下降2.95%[126] - 资产负债率从33.84%下降至33.35%，同比下降0.49%[126] - 速动比率从3.70下降至3.48，同比下降5.95%[126] 资产与负债 - 货币资金从700,179,360.58元下降至521,017,505.29元[128] - 交易性金融资产从197,337,020.42元增加至234,034,502.93元[128] - 应收账款从216,395,752.63元增加至252,910,071.06元[128] - 存货从144,623,057.31元增加至151,696,080.10元[128] - 短期借款从74,020,000.00元下降至60,000,

1.1 公司概况：模具注塑全产业链一体化，三大应用领域协同发展 - 公司深耕模具与注塑业务多年，并融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出"一站式"整体解决方案能力 [23] - 公司将其核心技术应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域 [23] - 公司股权结构清晰集中，子公司业务清晰协同发展 [45][46] - 公司集团分布广泛，国内国外多点布局 [60][61] 1.2 底层技术：精密塑料全产业链一体化 1.2.1 模具 - 模具是用来制作最终成型产品的工具，主要通过改变所用成型材料的物理状态以实现对产品外形的加工制造 [108][109] - 模具可按照成型材料、成型方法、加工精度三个维度进行分类 [110] - 模具产业链地位重要，是制造业的"效益放大器" [124][125] - 公司在模具制造领域有近二十年经验，模具设计与制造水平处于行业领先地位 [127][128] 1.2.2 注塑 - 注塑技术是将塑胶材料熔融后，将其注入模具成型冷却的制造工艺 [130] - 近年来注塑制品需求持续增长，注塑成型技术水平不断提高 [143][144] - 公司已熟练掌握各种塑料材料性质及各类成型工艺，拥有CAE模拟分析能力及若干注塑专利 [151][152] 2.1 医疗器械前景广阔，医疗耗材应用广泛 2.1.1 医疗器械市场前景广阔 - 中国医疗器械市场规模同比增速远超全球增速，已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场 [159][160] - 人口老龄化、医疗费用上升、医疗机构数量增加等因素推动医疗器械需求持续增长 [162][163] 2.1.2 政策支持带动医疗器械增长 - 国家出台多项政策支持医疗器械产业发展，鼓励自主创新和国产替代 [164][165][166][167][168][169][170][171] 2.1.3 下游应用丰富，前景广阔 - 公司高分子医疗耗材覆盖生命科学试验、体外诊断、基因测序、辅助生殖、标本采集&处理系统等领域 [174][175][177] - 生物实验耗材和体外诊断市场规模持续增长 [179][180][181][182] - 基因检测和辅助生殖市场渗透率有望持续提升 [193][194] 2.2 医疗注塑壁垒重重，技术优势筑造护城河 2.2.0 医疗注塑影响因素 - 医疗注塑需要高洁净度和高精密度 [202][203] - 医疗注塑受加工工艺、塑料材料、生产设备、注塑模具、制造环境等多方面因素影响 [204] 2.2.1 医疗注塑影响因素——注塑工艺 - 医疗注塑过程中可能出现欠注、气泡、银纹、翘曲、飞边、收缩、焦烧等工艺缺陷 [207] - 公司通过优化工艺参数等方式对这些缺陷进行改进 [208][209] 2.2.2 医疗注塑影响因素——塑料材料 - 医用塑料需要无毒"无三致"、抗凝血性和一定的内部稳定性等特性 [212][213] - 公司使用PVC、PE、PP等多种医用塑料材料 [213] 2.2.3 医疗注塑影响因素——注塑模具/注塑设备/制造环境 - 医疗注塑模具需要防菌防污染，注塑机需要高洁净度 [218][219] - 医疗注塑车间需要达到十万级洁净标准 [220] 2.3 医疗注塑产业技术优势显著，进入罗氏供应链彰显强悍实力 - 公司具备"一站式"服务能力，在医疗领域覆盖从材料选择到最终耗材制作的全过程 [225] - 公司在高精密医疗模具技术、成型技术等领域不断深耕，拥有多项专利和认证 [225][226][232] - 公司子公司柏明胜成为罗氏诊断在欧洲区以外唯一的医疗耗材供应商 [234][235] 3.1 半导体塑料耗材——贯穿半导体制程的隐形守护者 - 半导体塑料制品贯穿了完整的半导体制程，在各关键制造环节均有参与 [245] - 半导体行业对塑料耗材的品质性能要求极高，包括高温、无尘洁净、高侵蚀性化学品等 [246][247] 3.2 晶圆载具——大尺寸硅片自动化产线必备部件，晶圆运输保驾护航 3.2.1 AMHS物料自动化搬运降本增效，12寸硅片需求提升推动天车方案发展 - AMHS系统可大幅减少人员成本、提升环境洁净度、改善产品良率 [274] - 12寸晶圆产线对AMHS的需求更为迫切，天车方案被广泛应用 [275][276] 3.2.2 晶圆载具——重要性及技术壁垒 - 晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、运输和防护的重要半导体塑料制品 [281][282] - 晶圆载具制造的难点体现在洁净度、物理接口性能、专利规避等方面 [282] 3.2.2 晶圆载具——FOUP/FOSB - FOUP主要用于Fab厂中晶圆的保护、运送、储存 [284] - FOSB主要用于硅片制造厂与Fab厂

净利润预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4,600.00万元至5,000.00万元，同比增长8.05%至17.45%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3,100.00万元至3,500.00万元[6] 非经常性损益 - 非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为1,500.00万元[7] 业务整合与盈利能力 - 公司通过整合业务资源，实现了整体业务布局的拓展，盈利能力较上年同期有所增长[7]

公司治理 - 第六届监事会第九次会议于2024年7月5日在1号会议室召开[2] - 会议通知7月1日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务决策 - 公司为全资子公司浙江硕昌提供担保[3] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决全票通过[4]

浙江硕昌财务数据 - 2023年末资产6731.09万元、负债2786.42万元、权益3944.67万元[5] - 2024年3月末资产6920.78万元、负债2733.63万元、权益4187.16万元[5] - 2023年营收2588.85万元、利润总额 - 105.33万元、净利润 - 86.35万元[5] - 2024年Q1营收2513.17万元、利润总额272.80万元、净利润230.42万元[5] 公司担保情况 - 拟为浙江硕昌向上海伊藤忠商事提供384万元不可撤销连带保证[2] - 累计对外担保余额3732.00万元，占最近一期经审计净资产2.27%[7] - 为深圳柏明胜医疗器械担保余额3000.00万元[8] - 已为浙江硕昌向上海伊藤忠商事提供582万元连带保证[8] - 为浙江硕昌向三井塑料贸易（上海）提供150万元连带责任保证[8] 担保决策 - 董事会和监事会同意为浙江硕昌担保，认为风险可控且符合公司利益[9][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议通知于2024年7月1日以电子邮件方式送达[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 转股价格决策 - 董事会决定本次不行使“昌红转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内（2024年7月6日至2025年1月5日）再次触发亦不提出修正方案[3] - 《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[4] 担保事项 - 公司拟为全资子公司浙江硕昌向供应商提供最高债权额384万元人民币之内的不可撤销连带保证责任[5] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[6]