会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯参加7次[6] 人事任免 - 2023年7月聘任卢秀强为总经理等管理人员[18] 激励与考核 - 2023年77名激励对象可解除限售[19] - 2023年完成2022年度经营业绩，高管薪酬合理[20] 审计相关 - 2023年聘任大华会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议促发展[22]

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 2024 年 4 月 8 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏秀强玻 ...

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计8234.83万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计10175.222万元[2] 资金发生与偿还 - 2023年度往来累计发生金额总计8172.692万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计6232.30万元[2] 子公司情况 - 江苏秀强光电玻璃科技有限公司期末余额1996.93万元[2] - 珠海港秀强新能源科技有限公司期末余额7636.99万元[2]

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-012 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第五次会议决议公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以电 子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成 如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客 ...

业绩总结 - 2023年末公司合并报表未分配利润483,790,142.83元，母公司475,296,473.07元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现1元，派现77,294,629.20元[2] - 不送红股、不转增股本，需股东大会审议[1][2] - 总股本772,946,292股，若变化按总额不变调比例[2]

利润分配 - 2023年度以总股本772,946,292股为基数，每10股派现金股利1元，共派77,294,629.20元[7] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议2024年4月8日召开，8人应到7人出席[1] - 多项议案表决结果多为8票同意等，《关于2023年度高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》7票同意[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 2023年年度股东大会2024年5月8日下午14:00在宿迁召开[16] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等多份报告2024年4月10日披露于巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16] 议案审议 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案待2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经董事会审计委员会审议通过[5][6][7][9][10][13][14] - 《关于部分募投项目调整投资内容等的议案》经董事会战略决策委员会审议通过[11]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其全体成员严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，列席董事会会议、出席股 东大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司财务、股东大会决议执行情况、 董事会决策程序及公司经营活动的合法合规性、公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、报告期监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年公司监事会共召开 8 次会议，所有议案均获得 全票通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席7次[5] - 董事会提名、薪酬与考核委员会独立董事均实际出席2次[7] 决策审议情况 - 2023年11月同意2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就[14] - 2023年4月同意控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况及2022年度利润分配预案[14] - 2023年10 - 11月审议通过变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[17] 人员聘任情况 - 2023年7月聘任卢秀强为总经理等多人职务[19] 其他事项 - 2023年按时披露多份定期报告[15] - 2023年6月董事会换届选举非独立董事和独立董事[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入143,749.22万元，较上年同期下降4.62%[2] - 2023年公司营业利润23,418.34万元，较上年同期增长11.55%[2] - 2023年公司利润总额23,344.42万元，较上年同期增长12.38%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,803.10万元，较上年同期增长12.99%[2] 财务状况 - 2023年末货币资金51,331.99万元，较年初下降56.19%[8] - 2023年末交易性金融资产40,327.10万元，年初为0[8] - 2023年末应付票据19,797.08万元，较年初增长63.09%[9] - 2023年末合同负债2,008.59万元，较年初增长1176.19%[9] - 2023年末负债总额57,880.29万元，较年初增长9.62%[9] - 2023年末归属于母公司所有者权益238,659.92万元，较年初增长6.35%[9] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计132,384.99万元，较2022年减少3.38%[17] - 经营活动产生的现金流量净额32,792.44万元，较2022年增长25.82%[17] - 投资活动现金流出小计153,240.50万元，较2022年增长690.23%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额79,857.58万元，较2022年增加92,364.22万元[17][18] - 现金及现金等价物净增加额24,259.84万元，较2022年增长198.25%[17] 其他指标 - 基本每股收益0.27元/股，较2022年下降10.00%[19] - 加权平均净资产收益率8.99%，较2022年下降5.72%[19] - 资产负债率19.51%，较2022年增长0.47%[19] - 应收账款周转率3.84次，较2022年增加0.13次[19] - 存货周转率5.16次，较2022年增加0.26次[19]

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月15日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 投资者可于2024年4月14日前会前提问[2] - 董事长冯鑫等出席业绩说明会[1] - 投资者可通过指定网址或小程序码互动[1] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]