业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失合计3708.06万元，减少利润总额[2][5] - 信用减值损失 - 61.75万元，含应收账款、应收票据等损失[1][2][3] - 资产减值损失3769.81万元，含存货、固定资产减值[2][4] 其他 - 计提减值损失经审计确认，获各会同意[5][6][7][8] - 报告期间为2023年1月1日至12月31日[2]

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 1、原募投项目"BIPV 组件生产线项目"拟变更名称为"BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目"，项目总投资额调增，并新增实施地点。 2、"智能玻璃生产线建设项目"、"BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目"的 预计达到可使用状态日期由 2025 年 1 月 10 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》，公司结合 目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际进展情况，拟对部分募 投项目调整投资内容、增加项目实施地点以及项目延期（以下简称"本次调整 事项"）。本次调整事项不会对公司正常的经营活动和业务发展产生不利影响， 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及 项目延期的公告 本 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯参加7次[5] - 审计、薪酬与考核委员会独立董事均全勤出席[7] 决策事项 - 2023年11月聘任大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年7月聘任卢秀强等为高级管理人员[16] - 2023年1月77名激励对象可解除限售[17] - 2023年4月完成2022年度高管业绩考核与薪酬审议[18]

会议与变更 - 2024年1月15日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 两次会议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商登记变更并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为77,294.6292万元人民币[1] - 公司成立日期为2001年09月28日[1] - 公告发布日期为2024年3月8日[3]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的 前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权的额度和期限范围内 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-071）。 近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续 进行了现金管理，现将有关情况进展公告如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | （万元） | | | 益率 | 关系 | 来源 | ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh on gm en Str eet,Nan jin g,Ch in a Post Cod e: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏秀强玻璃工艺股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-007 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2024年1月25日（星期四）。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

企业资质与税收 - 公司2023年11月6日获《高新技术企业证书》，编号GR202332007305，有效期三年[1] - 重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税，2023年已按此申报预缴[1] - 重新认定不影响2023年度经营业绩[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-003 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于聘任常务副总经理、副总经理的公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李国章先生担任公司常务副总 经理（简历详见附件），主持公司日常经营管理工作；同意聘任赵猛先生担任公 司副总经理（简历详见附件），任期均为本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。 李国章先生、赵猛先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员 的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的 情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

为维护公司及股东的合法权益，加强和规范理财业务的管理，防范投资风险， 保证资金的安全和有效增值，结合公司实际情况，制定《保本型理财管理制度》。 《保本型理财管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-001 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通 知。本次会议于2024年1月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，出席会议的董事8人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<保本型理财管理制度>的议案》。 表决 ...