秀强股份(300160)

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秀强股份:2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
2024-08-16 18:07
募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股,每股5.97元,募资923,999,997.93元,净额914,167,797.56元[1] - 2024年半年度使用募资43,640,000.00元[2][5][12] - 截至2024年6月30日,募资专户余额805,429,601.77元[2][6][9][14] - 截至2024年6月30日,累计使用募资147,918,978.23元[5][12] - 累计变更用途募资总额248,000,000.00元,比例26.84%[12] 项目进展与调整 - “智能玻璃生产线建设项目”和“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[7][14] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”增加实施地点[14] 资金管理 - 2024年可用不超50,000.00万元闲置募资现金管理[8] - 截至2024年6月30日,闲置募资现金管理未到期余额470,000,000元[8][9][14] 其他情况 - 补充流动资金项目期末投资进度82.18%[12] - 2024年半年度公司无违规使用募资重大情形[10]
秀强股份:第五届董事会第十次会议决议公告
2024-07-22 18:04
会议安排 - 公司于2024年7月18日发出第五届董事会第十次会议通知[1] - 会议于2024年7月22日召开,9位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意通过[1] 委员会成员 - 各专门委员会确定主任委员和委员人选[1]
秀强股份:国浩律师(南京)事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-07-22 18:04
股东大会信息 - 公司2024年7月5日决议7月22日召开第二次临时股东大会,7月6日公告[5] - 股东大会于7月22日14:30在江苏宿迁公司四楼会议室召开[6] 投票情况 - 网络投票时间为7月22日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[6] - 现场5人代表312,315,956股占40.4059%,网络79人代表3,422,600股占0.4428%[8] 议案审议 - 审议补选独立董事等议案,现场记名与网络投票结合表决[10] - 提交议案均由符合规定票数通过[11]
秀强股份:秀强股份2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-22 18:04
会议信息 - 股东大会于2024年7月22日召开,股权登记日为7月15日[2] - 出席现场会议股东及委托代理人5人,代表股份312,315,956股,占比40.4059%[3][4] - 参加网络投票股东79人,代表股份3,422,600股,占比0.4428%[4] - 出席会议股东及委托代理人共84人,代表股份315,738,556股,占比40.8487%[4] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,同意314,969,956股,占比99.7566%[5] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意314,958,956股,占比99.7531%[6] - 《关于调整董事薪酬方案的议案》,同意314,707,356股,占比99.6734%[8] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,同意2,654,000股,占比77.5434%[5] - 中小投资者对《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意2,643,000股,占比77.2220%[7] - 中小投资者对《关于调整董事薪酬方案的议案》,同意2,391,400股,占比69.8709%[8]
秀强股份:第五届董事会第九次会议决议公告
2024-07-05 18:12
会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2024年7月5日召开,8位董事全到[1] - 2024年第二次临时股东大会定于7月22日14:30在宿迁召开[11] 议案相关 - 补选独立董事、非独立董事议案均8票通过,待股东大会审议[1][2][5][6][7] - 会计政策变更议案8票通过,依据财政部准则,公告同日披露[8] - 调整董事薪酬方案直接提交股东大会审议,非任职董事薪酬7万/年[9][10]
秀强股份:第五届监事会第七次会议决议公告
2024-07-05 18:12
会议信息 - 公司2024年7月2日发第五届监事会第七次会议通知[1] - 会议7月5日以现场及视频结合方式召开[1] - 应到3名监事,实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决3票同意[1] - 会计政策变更是依财政部准则合理变更[2] - 变更不追溯调整以前年度净利润,无重大影响[2] 公告披露 - 《关于会计政策变更的公告》同日披露于巨潮资讯网[2]
秀强股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告
2024-07-05 18:12
人员变动 - 独立董事张佰恒任职六年申请辞职,原定任期至2026年7月11日[1] - 张佰恒辞职报告在新独立董事选出日生效[1] 人员补选 - 提名麦耀华补选独立董事,任期至第五届董事会届满[2] - 提名张佰恒补选非独立董事,任期至第五届董事会届满[4] 人员情况 - 张佰恒、麦耀华未持股,无关联关系,任职资格符合规定[8][9] - 麦耀华未取得资格证,承诺参加培训[2]
秀强股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-07-05 18:12
股东大会信息 - 公司将于2024年7月22日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月22日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350160,投票简称为秀强投票[13] 现场会议信息 - 现场会议登记时间为2024年7月19日9:00 - 17:00[7] - 现场会议地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室[3] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] - 联系电话0527 - 81081160,传真0527 - 84459085[9][10]
秀强股份:独立董事候选人声明与承诺(麦耀华)
2024-07-05 18:12
独立董事提名 - 麦耀华被提名为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形,近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家,在该公司任职未超六年[10][11] 其他承诺 - 承诺参加培训并取得证明,具备相关知识经验[3][6] - 承诺保证声明及材料真实准确完整,愿担法律责任[12]
秀强股份:独立董事提名人声明与承诺(麦耀华)
2024-07-05 18:12
董事会提名 - 公司董事会提名麦耀华为第5届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[12]