会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，5位董事全部参加[2] - 2位董事以通讯表决方式出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案[3] - 报告摘要于2024年8月30日刊登在指定报刊[3] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对和弃权[3] - 议案已通过董事会审计委员会2024年第三次会议审议[3]

1. 对外投资的基本情况 根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）的 整体战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金在新加坡设立全资子 公司 Aplus International Corporation PTE. LTD.（暂定名，以当地工商登 记部门核准名称为准，以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1000 万美元。 董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。 2. 审议情况 2024 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外 投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-053 宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3. 关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年8月20日发出通知并召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人，3人通讯表决[2] 议案表决 - 同意豁免第六届董事会第九次会议提前3日通知期限要求，表决5票同意[3] - 审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，表决5票同意[4]

宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持17,341,823股股票及一致行动人徐佩飞所持 9,689,300股股票被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院司法拍卖并于2024年7月30日成 交，但因竞买人尚未完成股票变更过户手续，因此公司控股股东、实际控制人卢先锋及一 致行动人所持股票仍为84,512,357股，本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。 2、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 3、公司控股股东、实际控制 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院于2024年7月26日撤回了卢先锋所持 5,202,380股公司股票的司法拍卖事项，撤回原因为：标的物由宁波市中级人民法院首封， 由宁波市中级人民法院处理。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的17,341,823股及一致行动人 徐佩飞持有的9,689,300股公司股票，分别占公司总股本比例为3.66%与2.04%。本次司法拍 卖事项完成并股权变更过户后，控股股东卢先锋及一致行动人股份比例由17.82%变更为 12.12%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规规定督促信 息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-051 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 二 ...

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-050 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月18日9:15-15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表和通过网络投票出席会议的 股东共45人，代表股份总数51,019,403股，占公司有表决权股份总数的13.0991%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份总 数1,339,800股，占公司有表决权股份总数的0.3440%。参加本次股东大会网络投 票的股东共计42人，代表股份总数49,679,603股，占公司有表决 ...

电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会的表决程序 4 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 5 | 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-049 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次 提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

控股股东股份情况 - 控股股东及一致行动人持股84,512,357股，占总股本17.83%[3] - 被质押56,381,234股，占其所持股份66.71%[3] - 被司法冻结83,412,357股，占98.70%[3] - 被轮候冻结62,730,674股，占74.23%[3] 司法拍卖情况 - 卢先锋及徐佩飞32,233,503股股份将被司法拍卖，占总股本6.80%[6] - 若林宜生案股票拍卖成功，卢先锋及一致行动人持股降至11.02%[11] - 若傅善波案股票执行成功，卢先锋及一致行动人持股降至1.53%[11] 质押平仓情况 - 卢先锋质押给华源证券股票强制平仓前3738万股，占总股本7.88%[8] - 已平仓31,201,146股，占6.58%，未平仓6,178,854股，占1.30%[8] 其他事项 - 卢先锋应偿还傅善波质押融资款及个人借款[8] - 公司控股股东无侵害上市公司利益情形[10] - 相关事项未对公司产生不利影响[12] - 公司将关注控股股东股票变动进展[12] - 司法拍卖结果存在不确定性[12]

关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司股权的公告 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-044 宁波先锋新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司 100%股权 和北京先锋通达电子商务科技有限公司 100%股权，本次交易能否最终拍卖成功、交易价格 及对公司财务数据的影响尚存在不确定性； 2、本次交易不构成重大资产重组； 3、本次交易在总经理权限范围之内，无须经过董事会、股东大会审议； 4、本次交易以公开拍卖方式进行，最终交易对方尚存在不确定性，尚无法判断是否构 成关联交易，根据最终拍卖结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程 序。 一、交易概述 1.基本情况 为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的 主要投资业务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称"先锋新材"、"上市公司"、"公司"）拟以公开拍卖方式打包转让全 资子公司武威先锋物流贸易有限公司（以下简称"武威先锋" ...