证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046 宁波先锋新材料股份有限公司 2、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于为关联公司提供担保展期的公告》。 关联董事卢先锋回避表决。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通 讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-045 宁波先锋新材料股份有限公司 关于为关联公司提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的宁波先锋弘业投资控股有限公司和宁波 开心投资有限公司总额不超过 6,000.00 万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保， 该担保原于 2024 年 9 月 15 日到期，拟展期至 2025 年 9 月 15 日。 一、关联担保情况概述 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了为宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投 资"）总额不超过 2.2 亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保的议 案，于 2017 年第三次临时股东大会审议通过了为开心投资提供关联担保剩余担 保额度更改用途的议案，于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了为开心投资 和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先锋弘业"，与开心投资合称"被 担保方"）提供关联担保展期的议案，于 2 ...

股东大会信息 - 公司于2024年7月18日召开第一次临时股东大会[1] - 现场投票7月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月10日[3] 提案信息 - 提交表决提案为关联公司担保展期议案[4] 登记信息 - 登记时间为7月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票信息 - 投票代码为"350163"，简称为"先锋投票"[11] 联系信息 - 联系人凌赛珍、焦贺莲，电话0574 - 88003135，邮箱jiao_hl032628@163.com[8]

业绩总结 - 2023年度经审计净利润为-9958.62万元[1] 监管相关 - 公司及相关人员收到警示函[1] - 需30日内向宁波监管局报送整改报告[3] - 不服监管可申请复议或诉讼[3] 应对措施 - 加强信息披露义务人培训和管理[3] - 监管措施不影响正常经营管理[3]

业绩总结 - 2023年度与KRS公司日常经营性关联交易发生额4521.86万元[1] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，对KRS公司应收账款余额3542.11万元[1] 货款支付情况 - 卢先锋计划2024年4月30日前付1000万，剩余6月30日前付清[2] - 截至2024年4月30日，KRS公司已付2023年货款1049.56万元[2] - 2024年6月20日，KRS公司支付货款2492.546734万元，2023年货款付清[2]

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-041 宁波先锋新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所 创业板年报问询函2024第266号回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024 年 5 月 31 日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"、"上市公司"、 "公司"）收到深圳证券交易所下发的《创业板年报问询函[2024]第 266 号》（以下简称为"年 报问询函"）。公司与年审会计师对年报问询函中提出的问题进行了研究，并对有关问题进行 了说明、论证分析。现就年报问询函中提出的问题详细回复如下： 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDER ...

2024 年 5 月 31 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对宁波先锋新材料 股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"），我们以对先锋新材相关财务报表执行 的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说 明如下： 关于宁波先锋新材料股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）0100940 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为宁波先锋 新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年 4 月 29 日出具了众环审字（2024）0101522 号带持续经营事项段的保留意见审计报告。 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Austr ...

股票代码：300163 股票简称：ST 先锋 公告编号：2024-039 宁波先锋新材料股份有限公司 关于关联公司归还担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的宁波开心投资有限公司（以下简称 "开心投资"）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资近日归还了关联担保贷款 8,327.96 万元，关联担保贷款逾期情况已消除。 一、关联担保贷款归还情况 截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保的贷款余额为 10,969.04 万元，并陆续于 2024 年 7 月、8 月、9 月到期，目前不存在逾期情况。 二、违反承诺情况已经解除 卢先锋及先锋弘业、开心投资于 2022 年 3 月 10 日向公司出具的承诺函（具 体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供 担保展期的公告》公告编号：2022-008）显示，卢先锋及关联公司应在 2023 年 12 月 15 日归还贷款 3000 万元（实际归还 1053 万元），应在 2024 年 3 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-040 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法冻结的进展公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）近日收 到控股股东、实际控制人卢先锋发送的关于其与傅善波民间借贷纠纷（质押融资） 诉讼案件的进展材料。傅善波已向宁波市中级人民法院申请强制执行案件生效判 决（案号：（2024）浙02民初47号），宁波市中级人民法院已立案（案号：（2024） 浙02执396号），并向卢先锋发送了《执行通知书》和《执行裁定书》。《执行 通知书》确认卢先锋应立即履行下列义务： "（1）归还借款本金9000万元，及支付暂计算至2024年1月15日的利息 43652616.67元，并支付至实际履行日止的利息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56, ...

增持计划 - 财务总监叶林玲拟6个月内增持，投入100 - 200万元[3][5] - 2024年6月4日已增持415,400股，占总股本0.09%[3] - 实施期限为2024年6月5日至12月4日[5] - 增持方式为集中竞价交易，不设价格区间[5] - 增持主体承诺不减持，计划可能有风险[6][7] - 实施不会影响股权分布和控制权，公司将披露进展[8]