股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 | 目录 1 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东会的召集程序 3 | | （二）本次股东会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东会的其他人员 4 | | （三）本次股东会召集人资格 5 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东会的表决程序 5 | | （二）本次股东会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东会律师见证法律意见书 电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：宁波先锋新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-040 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年年度股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东共97人，代表股份总数76,570,877股，占公司有表决权股份总数的16.1542%。 其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份总数 43,409,654股，占公司有表决权股份总数的9.1582%。参加本次股东会网络投票的 股东共计92人，代表股份总数33,161,223股，占公司有表决权股份总数的6.9960%。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月29日在巨潮 资讯网以公告形式发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司于2025 年5月9日在巨潮资讯网以公告形式发布了《关于2024年年度股东大会增加临时提 案暨股东大会补充通知的公告》。公司2024年年度股东会现场会议于2025年5月 20日（星期二）下午2 ...

股东大会时间 - 现场投票时间为2025年5月20日14:00[1][2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议地点在宁波市海曙区集士港镇汇士路8号公司会议室[3] - 登记地点在公司证券部（宁波市海曙区集士港镇汇士路8号）[7] 投票相关 - 提案11.00、12.00、13.00须三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[6] - 网络投票代码为“350163”，简称为“先锋投票”[13] - 非累积投票填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 累积投票制下，非独立董事应选3位，独董和非职工代表监事应选2位[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 2024年年度股东大会提案含年报及摘要、董事会工作报告等[22][23]

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-038 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东部分司法拍卖股份过户登记完成暨权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法拍卖股份过户登记完成后，暂不会导致公司控制权发生变更。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公 司39,778,854股股票（占公司总股本的8.39%），其中被质押38,678,854股（占其所持公司股 份数量的97.23%），被司法冻结38,678,854股（占其所持公司股份数量的97.23%），请投 资者注意相关风险。 3、卢先锋于2025年4月11日、2025年4月15日、2025年4月17日司法拍卖成交的共计 32,500,000（占公司总股本的6.86%）股公司股票均尚未完成过户，若其中任意一笔完成过 户，卢先锋将丧失控股股东、实际控制人地位。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"或"公司"）近日收 到公司控股股东、实际控制人卢先锋司法拍卖股份的竞买人杨丹发送的《中国登 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：宁波先锋新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST先锋 股票代码：300163 一、信息披露义务人信息 姓名：卢先锋 住所、通讯地址：浙江省宁波市海曙区国丰街 股份变动性质：因股份被司法拍卖导致持股比例减少 二、一致行动人信息 签署日期：2025 年 5 月 14 日 1 2、 姓名：卢成坤 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号－权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）等相关法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在本公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 股东会议事规则 （二）股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公 司章程的规定，制定本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）投资者关系管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 宁波先锋新材料股份有限公司 总经理工作制度 （一）总经理工作制度 （2009 年 9 月 18 日宁波先锋新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过后修订， 2010 年 1 月 8 日第一届董事会第六次会议审议通过后修订，2010 年 6 月 5 日第一届董事会 第十次会议审议通过后修订，经 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议修订 通过，经 2025 年 5 月 9 日第六届董事会第十六次会议审议通过后修订。） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《宁波先锋新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 订本工作制度。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-037 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于2025年5月8日以书面形式发出。会议于2025年5月9日在公司会议室以 现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以 通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十六次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求，并于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次 会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于 修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对 外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修订独立 董事工作制度的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》及相关制度的相关条款进行修订。 修订后的《宁波先锋新材料股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》 等制度文件详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | 章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原 ...