业绩总结 - 2024年度扣非后净利润为 - 1672.82万元，连续4年扣非后净利润为负[2] - 2024年营业收入25892.46万元，同比增长2.64%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣非后净利润较上年同期减亏66.45%[4] - 2024年资产负债率为20.36%，流动比率为5.42，毛利率为17.29%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为519.29万元[4] 应收账款 - 截至2024年12月31日，对KRS公司应收账款余额3795.65万元，坏账准备计提比例5.44%[28] - 2024年与KRS公司销售金额为4757.22万元，报告期内收回货款1000万元，期后回款1500万元[46][59] - 2024年末应收账款期末余额7378.98万元，4年以上余额849.59万元，较期初增长53.64%[143] 关联担保 - 截至2024年12月31日，关联担保银行贷款余额为5850万元，预计负债为5550万元[44] - 2024 - 2025年关联方净偿还14197万元，目前余额为5100万元[6] 未来展望 - 2025年经营活动产生的现金流量净额预测数为 - 3823.86万元，2024年为519.29万元[12] - 公司管理层判断2025年持续经营能力不存在重大不确定性[10] 业务数据 - 2024年前五大客户收入合计17710.91万元，占比68.40%[94] - 2024年境外营业收入1.82亿元，同比增长2.56%，占比70.22%[84] - 2024年阳光面料收入14194.27万元，成本11081.84万元，毛利率21.93%[109] 项目建设 - 年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗项目达产后，将形成年产高分子功能性复合阳光面料600万平方米等生产规模[173] - 二期厂房预计2025年6月前完成竣工验收，预计将主体工程转固[175] 审计相关 - 2024年度审计报告审计意见类型为保留意见，涉及关联担保和应收账款事项[20][26] - 2025年4月28日，中审众环对公司2024年度内部控制审计报告出具标准无保留意见[15]

股票相关 - 公司股票2025年5月30日停牌1天，6月3日开市起复牌并撤销其他风险警示[2] - 撤销后股票简称由“ST先锋”变为“先锋新材”，代码“300163”，日涨跌幅限制20%[2] 业绩情况 - 2024年度扣除后营业收入为24076.34万元[6][8] - 2024年度经审计期末净资产为48401.28万元[7] - 2024年度审计报告意见类型为保留意见[7] 风险警示 - 2024年5月6日起被实施其他风险警示[2] - 2023年度审计报告持续经营重大不确定性段落影响消除，2023年保留意见涉及事项影响未消除[4] - 公司不存在多项退市风险警示情形[6] 审计报告 - 2025年4月28日获标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》[4][15] 其他 - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》[10] - 2025年4月28日董事会审议通过撤销其他风险警示议案[8] - 公司向深交所提交撤销申请并获审核同意[8] - 公告时间为2025年5月29日[10]

业绩数据 - 2024年扣非后净利润为 - 1672.82万元，连续4年为负[2] - 2022 - 2024年营业收入分别为30466.45万元、25226.82万元、25892.46万元，2024年同比增长2.64%[4] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为 - 941.67万元、 - 4985.50万元、 - 1672.82万元，2024年减亏66.45%[4] - 2022 - 2024年资产负债率分别为7.89%、17.46%、20.36%，近三年无带息债务[4] - 2022 - 2024年毛利率分别为17.90%、17.09%、17.29%，2024年同比上升[4] 关联担保与贷款 - 截至2023年12月31日，关联方银行贷款担保余额为19297.00万元，2024 - 2025年净偿还14197.00万元，余额为5100.00万元[6] - 2024年3月逾期的5550万元关联担保贷款已偿还，现存关联担保贷款正常履约[9] - 原2024年7 - 12月到期银行贷款展期至2025年7 - 9月，无提前到期[9] 现金流预测 - 2025年经营活动现金流入预测22271.43万元，较2024年下降；流出预测26095.29万元，有变化；净额预测 - 3823.86万元，2024年为519.29万元[12][14][17] - 2025年投资活动现金流入预测2046.73万元，较2024年大幅下降；流出预测2260.47万元，下降；净额预测 - 213.74万元，2024年为 - 576.72万元[14][17] - 2025年筹资活动现金流量净额预测 - 210万元，现金及现金等价物净减少4247.60万元，年末余额4761.54万元[15][17] 公司运营状况 - 公司管理层判断2025年持续经营能力无重大不确定性[10] - 公司符合撤销其他风险警示条件，无实施警示和退市风险情形[20][21] - 2025年4月28日，事务所出具标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》[22] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，对KRS公司应收账款余额3795.65万元，计提坏账准备206.48万元，计提比例5.44%[29] - 2024年与KRS公司销售金额4757.22万元，信用期90天，报告期收回1000万元，期后回款1500万元[48][49][63] 业务收入结构 - 2024年西大门遮阳面料收入46663.68万元，毛利率37.76%；遮阳成品收入32458.20万元，毛利率48.68%；其他收入1653.64万元，毛利率16.20%[112] - 2024年玉马科技遮光面料收入22163.50万元，毛利率41.99%；可调光面料收入16725.03万元，毛利率48.41%；阳光面料收入26558.57万元，毛利率44.54%；其他收入7755.51万元，毛利率11.16%[112] 市场与销售 - 公司产品逾70%销往海外，约35%出口美国，境外收入18182.31万元，占比70.22%，与同行业无明显差异[125][130] - 报告期境外营业收入同比增2.56%，毛利率同比降0.95%[126] 生产项目建设 - 年产300万平方米项目达产后，将形成年产高分子功能性复合阳光面料600万平方米、一体化隔热保温节能窗300万平方米规模[183] - 截至2024年12月31日，二期厂房主体结构基本完工，预计2025年6月前完成主体结构、门卫、室外道路竣工验收，主体工程转固，无延迟转固或减值[185]

公司股票简称变更 - ST先锋股票将于2025年5月30日停牌1天，并于2025年6月3日复牌 [1] - 复牌后公司股票简称由"ST先锋"变更为"先锋新材"，股票代码仍为"300163"，日涨跌幅限制仍为20% [1] - 公司前期被实施其他风险警示的原因为2021年至2023年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 [1] 风险警示撤销原因 - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [1] - 目前公司涉及的其他风险警示情形已消除 [1] - 不存在其他被实施风险警示的情形 [1]

风险警示申请 - 公司申请撤销其他风险警示待深交所核准，结果不确定[2] - 2025年4月29日披露审核和审计报告并提交申请材料[2] - 截至5月22日处于补充材料阶段，补充期不计入决策期限[2][4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[3] - 所有信息以指定媒体披露公告为准[3]

股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 | 目录 1 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东会的召集程序 3 | | （二）本次股东会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东会的其他人员 4 | | （三）本次股东会召集人资格 5 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东会的表决程序 5 | | （二）本次股东会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东会律师见证法律意见书 电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：宁波先锋新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"） ...

股东参会情况 - 2024年年度股东会97人参加，代表76,570,877股，占比16.1542%[3] - 现场会议5人参加，代表43,409,654股，占比9.1582%[4] - 网络投票92人参加，代表33,161,223股，占比6.9960%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意75,976,977股，占比99.2244%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意75,985,277股，占比99.2352%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意75,974,777股，占比99.2215%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意75,942,377股，占比99.1792%[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意75,946,077股，占比99.1840%[12] - 《关于董事薪酬的议案》同意34,598,523股，占比98.1651%[14] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》同意37,257,023股，占比98.3242%[16] - 《关于向关联方收取担保费及2025年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》同意37,211,023股，占比98.2028%，中小股东同意7,195,400股，占比91.3539%[18] - 《关于修订公司章程的议案》同意75,982,077股，占比99.2310%，中小股东同意7,287,600股，占比92.5245%[19] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意75,954,377股，占比99.1949%，中小股东同意7,259,900股，占比92.1728%[20][21] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意75,954,377股，占比99.1949%，中小股东同意7,259,900股，占比92.1728%[21] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意75,890,877股，占比99.1119%，中小股东同意7,196,400股，占比91.3666%[22] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意75,908,377股，占比99.1348%，中小股东同意7,213,900股，占比91.5888%[23][24] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意75,954,377股，占比99.1949%，中小股东同意7,259,900股，占比92.1728%[25] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[26] - 备查文件含2024年年度股东会会议决议和法律意见书[27] - 会议时间为2025年5月20日[28]

股东大会时间 - 现场投票时间为2025年5月20日14:00[1][2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议地点在宁波市海曙区集士港镇汇士路8号公司会议室[3] - 登记地点在公司证券部（宁波市海曙区集士港镇汇士路8号）[7] 投票相关 - 提案11.00、12.00、13.00须三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[6] - 网络投票代码为“350163”，简称为“先锋投票”[13] - 非累积投票填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 累积投票制下，非独立董事应选3位，独董和非职工代表监事应选2位[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 2024年年度股东大会提案含年报及摘要、董事会工作报告等[22][23]

股权变动 - 控股股东卢先锋1250万股司法拍卖股票完成过户登记[3] - 卢先锋及一致行动人持股比例由11.03%变为8.39%[12] - 林宜生案件司法拍卖27031123股股票完成过户[9] 股权情况 - 卢先锋及其一致行动人合计持股39778854股，占总股本8.39%[3] - 被质押和司法冻结38678854股，占其所持股份97.23%[3] - 3250万股司法拍卖成交未完成过户，完成一笔卢先锋将失控股地位[3] 其他事项 - 卢先锋质押股票强制平仓31201146股，6178854股未平仓[8] - 卢先锋应偿还傅善波134652616.67元及利息等[9] - 法院轮候冻结卢先锋35705654股股票[11] 公司态度 - 目前事项未对公司生产经营及治理结构造成负面影响[12] - 公司将关注卢先锋股票变动后续进展[12]

宁波先锋新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：宁波先锋新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST先锋 股票代码：300163 一、信息披露义务人信息 姓名：卢先锋 住所、通讯地址：浙江省宁波市海曙区国丰街 股份变动性质：因股份被司法拍卖导致持股比例减少 二、一致行动人信息 签署日期：2025 年 5 月 14 日 1 2、 姓名：卢成坤 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号－权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）等相关法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在本公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...