证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-019 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月28日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（ 其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次 会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专 项说明》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-020 宁波先锋新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。公司董事 会从股东长远利益和公司发展考虑，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。现将相关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为-970.13 万元，母公司实现净利润-1,992.82 万元。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 0 元，提取任意 公积金 0 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-15,261.30 万元 （其中母公司累计未分配利润为 5,354.64 万 ...

关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波先锋新材料股份有限公司 2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（众环 专字（2025）0100657号）显示，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计报告中与持续经营重大不确定性段落涉及事项的影响已消除； 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-031 宁波先锋新材料股份有限公司 2. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环审字（2025） 0101503号）审计意见类型为保留意见，同时出具了《关于宁波先锋新材料股份有限公司2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（众环专字（2025）0100658号）； 3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请。上 述撤销申请尚需深圳 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为85,155,237.54元，同比增长34.90%[5] - 营业总收入本期发生额为85,155,237.54元，较上期增长34.9%（上期为63,123,049.11元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为25,028,589.03元，同比增长541.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,125,754.74元，同比增长139.53%[5] - 营业利润为24,911,724.80元，去年同期为亏损6,486,477.07元[20] - 净利润为25,028,589.03元，去年同期为亏损5,670,189.11元[20] - 基本每股收益为0.0528元/股，同比增长540.00%[5] - 基本每股收益为0.0528元，去年同期为-0.012元[21] - 加权平均净资产收益率为5.04%，同比上升6.19个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为78,947,351.88元，同比增长23.47%[20] - 信用减值损失为1,848,013.42元，去年同期为-6,676,133.46元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-34,069,709.44元，同比下降42.59%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41,058,137.64元，同比增长16.80%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,069,709.44元，去年同期为-23,893,422.46元[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为27,512.11元，去年同期为-9,176,391.31元[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为56,306,742.94元，较期初下降37.5%（期初为90,091,416.67元）[15][16] - 应收账款期末余额为103,880,236.78元，较期初增长72.6%（期初为60,226,457.81元）[16] - 应收账款余额较年初增加4,365.38万元，上升比例为72.48%，主要系营业收入增加所致[9] - 存货期末余额为132,339,157.94元，较期初下降15.5%（期初为156,547,555.55元）[16] - 资产总计期末余额为603,553,605.18元，较期初下降0.7%（期初为607,753,433.59元）[16] - 总资产为603,553,605.18元，较上年度末下降0.69%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为509,051,612.49元，较期初增长5.2%（期初为484,012,795.72元）[17] - 未分配利润期末余额为-127,584,373.31元，较期初亏损收窄16.4%（期初为-152,612,962.34元）[17] - 预计负债期末余额为51,000,000元，较期初下降8.1%（期初为55,500,000元）[17] - 期末现金及现金等价物余额为56,306,742.94元，较期初下降37.48%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为16,735,379.73元，主要系子公司转让土地及地上建筑物形成的资产处置收益[6] - 资产处置收益为16,735,398.63元，去年同期为225,940.26元[20] - 子公司转让土地及地上建筑物形成的资产处置收益导致资产处置收益发生额较上年同期增加1,650.95万元，上升比例为7,307.00%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,465[12] - 第一大股东卢先锋持股比例为10.80%，持股数量为51,178,854股，其中38,384,140股为有限售条件股份[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-970.13万元，同比减亏90.26%[5] - 2024年公司实现营业收入25,892.46万元，同比上升2.64%[5] - 2024年公司营业收入为258,924,581.08元，同比增长2.64%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9,701,337.09元，同比改善90.26%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.98%，同比提升16.32个百分点[29] - 2024年第四季度营业收入为68,605,193.99元，环比第三季度增长18.49%[31] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为16,511,055.38元，为全年唯一盈利季度[31] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-16,728,190.54元，同比改善66.45%[29] - 2024年公司营业收入为25,892.46万元，同比上升2.64%，归属于上市公司股东的净利润为-970.13万元，同比减亏90.26%[53] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5,192,901.02元，同比下降80.50%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降80.50%，从2023年的26,636,148.78元降至2024年的5,192,901.02元[68] - 销售费用同比下降2.99%，为5,989,720.15元[64] - 财务费用同比下降31.53%，为-4,060,915.40元[65] - 研发费用同比下降15.99%，为9,641,294.78元[65] - 研发投入金额从2023年的11,475,998.54元下降至2024年的9,641,294.78元，同比下降15.98%[67] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.55%下降至2024年的3.72%[67] 各条业务线表现 - 阳光面料2024年营业收入为1.42亿元，占总营收54.82%，同比增长7.06%，毛利率21.93%[55][57] - 遮阳成品2024年营业收入为1.17亿元，占总营收45.18%，同比下降2.26%，毛利率11.66%[55][57] - 遮阳面料制造业营业成本同比增长9.60%，导致毛利率下降1.81个百分点[57] - 遮阳成品营业成本同比下降4.35%，推动毛利率上升1.93个百分点[57] - 阳光面料及窗饰遮阳原材料成本占比60.73%，金额为130,049,419.39元[60] 各地区表现 - 中国大陆地区营收占比29.78%，同比增长2.83%，毛利率13.15%[55][57] - 海外地区营收占比70.22%，同比增长2.56%，毛利率19.04%[55][57] - 公司产品外销收入占比2022-2024年度分别为71.43%、70.28%、70.22%[102] - 公司产品70%以上销往海外市场并以美元结算[104] 管理层讨论和指引 - 2025年继续强化成本意识，推行成本控制方案，细化损耗指标、能耗控制指标、原材料降本指标[95] - 国际市场围绕产品适应性、经销商共成长能力、品牌国际影响力3个关键因素开展工作[94] - 国内市场推进外遮阳成品市场攻坚工作，扩充和调整经销商队伍，调整产品定价机制[94] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] 汇率波动影响 - 2022-2024年汇率波动造成的汇兑净损益分别为-523.98万元、-174.34万元、-269.73万元[12] - 2022-2024年度汇率波动造成汇兑净损益分别为-523.98万元、-174.34万元、-269.73万元[104] 关联交易及担保 - 公司对关联方开心投资及先锋弘业的银行贷款提供连带责任保证担保，截至报告期末余额为5,850万元（其中750万元逾期）[15] - 2023年公司计提预计负债5,550万元，2024年末余额仍为5,550万元[15] - 公司对关联方提供连带责任保证担保总额不超过6000万元人民币，截至报告期末贷款余额为5850万元（其中750万元逾期）[107] - 2024年3月19日公司公告为关联公司提供关联担保的贷款逾期未还[190] - 2024年7月3日公司公告为关联公司提供担保展期[191] - 2024年9月19日公司公告部分关联担保贷款未完成展期[191] 控股股东变动 - 公司控股股东卢先锋持有的4,500万股股票在2025年4月被陆续拍卖，若完成过户持股比例将降至1.54%[13] - 2025年4月公司控股股东卢先锋4500万股股票被拍卖，若完成过户其持股比例将降至1.54%[105] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的32人减少至2024年的28人，同比下降12.50%[67] - 研发投入金额从2023年的11,475,998.54元下降至2024年的9,641,294.78元，同比下降15.98%[67] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.55%下降至2024年的3.72%[67] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为10,955,653.23元，主要系处置先锋通达、武威先锋、北京生利三家公司的亏损[35] - 计入当期损益的政府补助为2,438,692.73元，较2023年下降6.3%，主要系财政扶持资金和增值税加计抵减[35] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为309,090.69元，较2023年增长974%[35] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12,710,551.67元，系收回上期单独测试的应收账款[35] - 其他营业外收入和支出为2,604,722.68元，较2023年下降46.8%，主要为关联方担保费[36] - 非经常性损益合计为7,026,853.45元，较2023年扭亏为盈（2023年为-49,731,177.92元）[36] 市场风险及应对 - 公司产品主要原材料聚酯纤维、水性丙烯酸乳液及PVC受国际原油价格波动影响显著[8] - 2025年初中美贸易摩擦持续升级，公司通过布局马来西亚生产基地应对美国市场风险[14] - 中美贸易摩擦导致公司正布局马来西亚生产基地以应对美国市场风险[106] - 公司核心原材料聚酯纤维和PVC价格受国际原油价格波动直接影响[101] 资产及负债变动 - 2024年末资产总额为607,753,433.59元，同比增长1.48%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为484,012,795.72元，同比下降2.08%[29] - 应收账款占总资产比例从2023年的8.38%上升至2024年的9.91%[73] - 在建工程占总资产比例从2023年的6.94%上升至2024年的11.03%，主要由于建造新厂房项目[73] 投资活动 - 投资活动现金流入同比大幅增加833.88%，从2023年的28,612,631.73元增至2024年的267,207,722.73元[68] - 投资活动现金流出同比增加509.54%，从2023年的44,783,989.45元增至2024年的272,974,958.58元[68] - 投资收益为-11,125,234.81元，占利润总额比例高达124.81%[71] 公司治理及高管变动 - 董事长熊军持股从500,400股增至1,524,000股，增幅204.6%[122] - 董事卢先锋持股从73,723,057股减至51,178,854股，减持30.6%[122] - 监事朱霖持股从39股增至918,139股，增幅2,354,100%[122] - 财务总监叶林玲计划增持公司股份1,094,600股[123] - 监事焦贺莲因个人原因离任，原定任期至2026年3月10日[123][124] 行业及竞争环境 - 公司所处建筑遮阳行业受国家政策支持，建筑遮阳措施是节能减排关键措施之一[38][39] - 公司高分子复合遮阳材料产品具有节能、环保、耐久等优势，市场份额领先[40][41] - 高分子复合遮阳材料（阳光面料）的高端市场被国外知名厂家及其合资公司、本公司及少数国内厂家占据[90] - 公司先于同行采取由遮阳面料向遮阳成品拓展的举措，积极拓展产品应用领域[90] - 公司面临市场竞争风险，若未能及时响应市场需求变化将导致市场份额被挤压[100] 内部控制及审计 - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[148] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[146] - 会计师事务所对公司2024年12月31日的财务报告内部控制出具了标准无保留意见[152] 社会责任及可持续发展 - 公司已获得ISO14001环境管理体系认证并持续加强环保监督管理[155] - 公司将绿色节能低碳高效作为可持续发展战略积极优化资源使用效率[157] - 公司积极参与社会公益事业加强与地方政府和社会公益组织的联系[158] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,437[200] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14,465[200] - 卢先锋持股比例为10.80%，持股数量为51,178,854股，其中有限售条件股份44,816,045股，无限售条件股份6,362,809股[200]

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-017 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持10,000,000股、12,500,000股、10,000,000股 公司股票依次于2025年4月11日、2025年4月15日、2025年4月17日被浙江省宁波市中级人民 法院通过司法拍卖成交，但该三笔股票目前均未完成变更过户手续，因此公司控股股东、 实际控制人卢先锋及一致行动人所持股票总计为52,278,854股，本公告正文所涉持股比例计 算均以此为基准。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的12,500,000股公司股票，占 公司总股本的2.64%。本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后，卢先锋及一致行动人的持 股比例将由11.03%变更为8.39%。本次拍卖成交尚不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密 ...

股东股份情况 - 郎海涛持有公司27,061,823股，占总股本5.71%[2] 股份质押情况 - 郎海涛本次质押1700万股，占其持股数62.82%，占公司总股本3.59%[2] - 质押起始日2025 - 04 - 17，到期日2026 - 04 - 16，质权人为马嘉强，用途为生产经营[3] - 截至公告披露日，累计质押1700万股，占其持股62.82%，占总股本3.59%[4][5] 影响说明 - 本次质押不会导致公司控制权变化，不影响公司治理和生产经营[6]

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-015 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持10,000,000股股票，以及另外12,500,000股股 票，分别于2025年4月11日和2025年4月15日被浙江省宁波市中级人民法院通过司法拍卖成 交，但该两笔股票目前均未完成变更过户手续，因此公司控股股东、实际控制人卢先锋及 一致行动人所持股票总计为52,278,854股，本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的10,000,000股公司股票，占 公司总股本的2.11%。本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后，卢先锋及一致行动人的持 股比例将由11.03%变更为8.92%。本次拍卖成交尚不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规 ...

股权变动 - 司法拍卖1250万股公司股票成交，占总股本2.64%，金额4120万元[2][5] - 司法拍卖完成后卢先锋及一致行动人持股比例将由11.03%降至8.39%[2][5][10] - 若1000万股过户，其持股比例降至6.28%[2][7][10] - 若2250万股拍卖成交过户，其持股比例降至1.54%[10] 股票质押与冻结 - 卢先锋质押给华源证券股票，已平仓3120.1146万股，617.8854万股未平仓[6] - 林宜生案件司法拍卖卢先锋及其一致行动人2703.1123万股股票并完成过户[6] - 法院轮候冻结卢先锋3570.5654万股股票，占总股本7.53%[9] 诉讼案件 - 傅善波质押融资诉讼，卢先锋应偿还13465.261667万元及利息等[6] - 卢先锋借款逾期未还，宁波中院已拍卖其520.238万股股票并完成过户[7] 影响 - 目前上述事项未对公司生产经营和治理产生不利影响[10]

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-013 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、拍卖基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日披 露了《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2025-007）。浙江省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）将于 2025 年 4 月 10 日 10 时至 2025 年 4 月 11 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍 卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com，户名：浙江省宁波市中级人民法院） 对公司控股股东、实际控制人卢先锋所持 10,000,000 股公司股票进行公开拍卖。 二、拍卖进展 经查询"淘宝网"司法拍卖网络平台获悉，卢先锋持有的10,000,000股公司 股票拍卖结果如下： | 股东名 | 拍卖股份 | 成交金额 | 占其所 | 占公司 | 竞买人 | 竞买号 | | -- ...