增持计划 - 董事熊军、凌赛珍等拟6个月内增持350 - 700万元[3][6] - 增持期限为2024年6月4日至12月3日[6] 增持情况 - 2024年6月3日凌赛珍等已增持股份[3] 增持前持股 - 增持主体合计持有2,063,439股，占比0.44%[7]

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份被轮候冻结的公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至2024年5月31日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司 84,012,357股股票（占公司总股本的17.72%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的67.11%），被司法冻结股份数量为83,412,357股（占其所持公司股份数量的99.29%）， 被轮候冻结股份数量为62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.67%）。请投资者注意相 关风险。 一、股东股份轮候冻结基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询获悉公司控股股东、实际控制人卢先锋先生及一 致行动人徐佩飞女士所持部分公司股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报告出具了保留意见 的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控 制人卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心 投资"）和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先 锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD 关于对宁波先锋新材料股份有限公司的 年报问询函 （以下统称"KRS 公司"）的应收账款事项。同时，会计师认 为你公司因上述关联担保可能需要承担的代偿责任导致你 公司持续经营能力存在重大不确定性。请你公司补充说明以 下事项： 创业板年报问询函〔2024〕第 266 号 1 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 ： （1）你公司为开心投资和先锋弘业总额不超过 3.2 亿 元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 1. ...

股东大会律师见证法律意见书 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 | 目录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波先锋新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律 ...

特别提示： 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次会议审议的9、10项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。 4、议案11、12、13为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-035 宁波先锋新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年4月30日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公 司2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日（星期一）下午2:00开始在公 司会议室（宁波市海曙区汇士路8号）召开。本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场投票时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 提案决议规则 - 提案11.0、12.0、13.0为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 其余提案为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为"350163"，投票简称为"先锋投票"[13] - 选举非独立董事时，选举票数=股份总数×3[14] - 选举独立董事时，选举票数=股份总数×2[14] - 选举非职工代表监事时，选举票数=股份总数×2[14] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票需办理身份认证[18] 其他 - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[21] - 需审议提案包括2023年年度报告等多项议案[22][23] - 委托股东指示以打“√”为准[24] - 未作指示或多项指示，受托人有权自行投票[24]

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 宁波先锋新材料股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 日期、时间 | 2024 年 5 月 16 日 15:00--16:00 | | | | 地点 | 线上 | | | | 公司接待人姓名 | 董事长 熊军先生 | | | | | 总经理 卢先锋先生 | | | | | 董事会秘书 凌赛珍女士 | | | | | 财务总监 叶林玲女士 | | | | | 独立董事 杨光先生 | | | | | 公司 2023 年度业绩说明会情况（以投资者提问，公司回答的方式展开） | | | | | 1、化工纺织行业的污染排放可能对公民健康造成威胁。关注到贵公司 的整体 ESG 评级在华证（CCC）、商道融绿（C+）中不算突出，与成为行业 | | | | | 顶尖 E ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入25,226.82万元，同比下降17.2%[2] - 2023年确认归属于母公司股东的净利润 -9,958.62万元，同比下降5,701.46%[2] - 2023年营业收入252,268,186.18元，较2022年减少17.20%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -99,586,150.18元，较2022年减少5,701.46%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,636,148.78元，较2022年减少68.42%[13] - 2023年末资产总额为598,897,747.03元，较2022年末减少6.97%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为494,306,330.06元，较2022年末减少16.72%[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 -777,763.67元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,601,989.24元[16] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为28,779.04元[16] - 2023年债务重组损益为180,168.37元[16] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -55,500,000.00元[16] - 本报告期公司实现营业收入25,226.82万元，同比下降17.2%，净利润-9,958.62万元，同比下降5,701.46%[37] - 2023年经营活动现金流入小计299,100,182.75元，同比减少22.09%；经营活动现金流出小计272,464,033.97元，同比减少9.04%；经营活动产生的现金流量净额26,636,148.78元，同比减少68.42%，主要系销售规模下降所致[53] - 2023年投资活动现金流入小计28,612,631.73元，同比减少57.60%，主要系赎回理财产品收到的现金减少所致；投资活动现金流出小计44,783,989.45元，同比减少51.86%，主要系购买理财产品支付的现金减少、在建工程支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-16,171,357.72元，同比增加36.68%[53][54] - 2023年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，同比减少100%，主要系无取得借款所致；筹资活动现金流出小计35,821,965.28元，同比减少100%，主要系无偿还借款所致；筹资活动产生的现金流量净额-30,821,965.28元，同比增加100%[53][54] - 2023年现金及现金等价物净增加额12,405,768.49元，同比减少63.49%[53] - 2023年经营活动产生的现金净流量为2663.61万元，本年度净利润为-9960.84万元，主要系销售规模下降、财务担保合同计提预计负债等所致[55] - 2023年投资收益-2,133,159.79元，占利润总额比例2.53%；资产减值-12,982,893.48元，占比15.41%；营业外收入5,073,709.99元，占比-6.02%；营业外支出128,981.99元，占比-0.15%；其他收益2,546,563.24元，占比-3.02%；信用减值损失-68,860,675.67元，占比81.73%[56] - 2023年末货币资金87,959,078.98元，占总资产比14.69%，较年初比重增加2.95%，系收回货款所致；应收账款50,169,017.47元，占比8.38%，较年初比重减少1.93%，系收回货款及预期损失率变化所致[56] - 2023年末存货162,641,435.09元，占总资产比27.16%，较年初比重减少0.22%，系本期出售前期存货所致；在建工程41,555,622.30元，占比6.94%，较年初比重增加6.63%，系建造相关生产项目二期厂房所致[56][57] - 2023年末交易性金融资产0.00元，占总资产比0.00%，较年初比重减少2.81%，系理财赎回所致；递延所得税资产0.00元，占比0.00%，较年初比重减少2.18%，系转回以前年度确认递延所得税资产所致[57] - 2023年末预计负债55,500,000.00元，占总资产比9.27%，较年初增加9.27%，系财务担保合同计提预计负债所致[57] - 2023年营业总收入252,268,186.18元，较2022年的304,664,492.41元下降17.19%[180] - 2023年净利润为 -99,608,367.04元，较2022年的 -1,875,815.48元亏损扩大[181] - 2023年归属于母公司股东权益合计494,306,330.06元，较2022年的593,565,357.40元下降16.72%[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,636,148.78元，较2022年的84,348,824.24元下降68.42%[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -16,171,357.72元，较2022年的 -25,540,453.16元亏损缩小36.68%[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -30,821,965.28元[182] - 2023年基本每股收益为 -0.2101元/股，2022年为 -0.0036元/股[181] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为266,516,932.32元，较2022年的347,220,383.31元下降23.24%[181] - 2023年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,783,989.45元，较2022年的7,850,535.88元增长406.77%[182] - 2023年末现金及现金等价物余额为87,959,078.98元，较2022年末的75,553,310.49元增长16.42%[182] - 2023年末公司股东权益合计494,306,330.06元，较年初减少98,631,720.81元[183][184] - 2023年综合收益总额为 -99,597,884.59元[183] - 2023年末资产总计785,474,810.07元，较2022年末的820,921,974.77元减少35,447,164.7元[187][188] - 2023年末流动资产合计253,688,697.57元，较2022年末的260,363,332.38元减少6,674,634.81元[187] - 2023年末非流动资产合计531,786,112.50元，较2022年末的560,558,642.39元减少28,772,529.89元[187][188] - 2023年末流动负债合计48,922,096.05元，较2022年末的68,476,158.35元减少19,554,062.3元[188] - 2023年末货币资金61,200,968.55元，较2022年末的66,305,458.45元减少5,104,489.9元[187] - 2023年末应收账款76,041,114.58元，较2022年末的61,669,053.03元增加14,372,061.55元[187] - 2023年末存货58,304,273.94元，较2022年末的45,520,920.24元增加12,783,353.7元[187] - 2023年末应付账款28,602,981.38元，较2022年末的7,591,884.94元增加21,011,096.44元[188] - 2023年营业收入21.65亿元，较2022年的24.33亿元下降10.99%[189] - 2023年净利润为-7063.95万元，2022年为492.97万元[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-2492.39万元，2022年为8354.80万元[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1854.37万元，2022年为-2126.00万元[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3082.20万元[192] - 2023年末负债合计1.11亿元，较2022年的7610.81万元增长46.24%[189] - 2023年末股东权益合计6.74亿元，较2022年的7.45亿元下降9.48%[189] - 2023年税金及附加255.34万元，较2022年的298.25万元下降14.39%[190] - 2023年销售费用370.03万元，较2022年的531.65万元下降30.40%[190] - 2023年管理费用1629.16万元，较2022年的1718.47万元下降5.19%[190] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年遮阳面料制造业收入132,587,164.77元，占比52.56%，同比降13.00%；遮阳成品收入119,681,021.41元，占比47.44%，同比降20.85%[38] - 2023年中国大陆地区收入74,978,050.80元，占比29.72%，同比降13.86%；大陆以外地区收入177,290,135.38元，占比70.28%，同比降18.53%[38] - 2023年遮阳面料制造业销售量8,663,968.95平方米，同比降11.26%；生产量8,456,034.33平方米，同比降10.45%；库存量3,325,401.61平方米，同比降5.88%[39] - 2023年阳光面料及窗饰遮阳原材料成本126,985,571.08元，占比60.72%，同比降6.55%；工资与福利成本36,601,280.25元，占比17.50%，同比增3.07%[39] 关联担保与贷款情况 - 截至2023年12月31日，关联担保余额为1.93亿元，其中5,550万元关联担保的银行贷款已于2024年3月15日到期[2] - 截至报告期末，关联方银行贷款余额为19,297.00万元，分别于2024年3月、7月、8月、9月、12月到期，到期金额分别为5,550.00万元、800.00万元、2,700.00万元、7,847.00万元、2,400.00万元[5] - 开心投资逾期贷款需在2024年6月30日前按银行要求还款[6] - 公司为开心投资及先锋弘业总额不超过3.2亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保，截至报告期末贷款余额为19,297.00万元，2024年3 - 12月到期金额分别为5,550.00万元、800.00万元、2,700.00万元、7,847.00万元、2,400.00万元[66] - 截至2023年12月31日，公司为关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为1.93亿元，将陆续于2024年全部到期[170] - 2024年3月关联方宁波开心投资有限公司未偿还到期银行贷款5550万元，公司计提预计负债5550万元[170] - 2024年各月到期银行贷款金额分别为3月5550万元、7月800万元、8月2700万元、9月7847万元、12月2400万元[171] 净利润减少原因 - 公司就预计可能发生的财务担保损失计提了5,550.00万元的预计负债，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约5,550万元[2] - 增加计提与KRS公司形成的应收账款坏账准备，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约1,200万元[3] - 未确认当期递延所得税资产并调整以前年度已确认的递延所得税资产，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约1,500万元[3] - 对存货、固定资产等各类资产补充计提资产减值损失，导致2023年度归

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入63,123,049.11元，较上年同期减少8.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,670,189.11元，较上年同期减少8.46%[5] - 本报告期末总资产577,775,596.54元，较上年度末减少3.53%[5] - 2024年第一季度营业总收入63,123,049.11元，较上期68,845,181.78元有所下降[16] - 2024年第一季度营业总成本63,937,249.45元，较上期72,061,091.71元有所下降[16] - 2024年第一季度营业利润为 -6,486,477.07元，较上期 -6,195,167.47元亏损增加[17] - 2024年第一季度净利润为 -5,670,189.11元，较上期 -5,250,069.90元亏损增加[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.012，上期为 -0.011 [18] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.012，上期为 -0.011 [18] - 2024年第一季度负债合计89,159,227.65元，较上期104,591,416.97元有所下降[16] - 2024年第一季度所有者权益合计488,616,368.89元，较上期494,306,330.06元有所下降[16] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额较年初减少3256.80万元，下降比例为37.03%[8] - 报告期末应收账款余额较年初增加2285.67万元，上升比例为45.56%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为55,391,049.70元，期初余额为87,959,078.98元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额为73,025,749.03元，期初余额为50,169,017.47元[14] - 2024年3月31日存货期末余额为151,118,120.72元，期初余额为162,641,435.09元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为291,500,848.97元，期初余额为316,071,598.50元[14] - 2024年3月31日固定资产期末余额为185,083,580.47元，期初余额为189,391,471.80元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额为577,775,596.54元，期初余额为598,897,747.03元[15] 费用及收益关键指标变化 - 年初至本报告期末研发费用发生额较上年同期减少95.69万元，下降比例为38.17%[9] - 年初至本报告期末财务费用发生额较上年同期减少56.65万元，下降比例为315.24%[9] - 年初至本报告期末其他收益发生额较上年同期增加57.06万元，上升比例为226.23%[9] - 年初至本报告期末投资收益发生额较上年同期增加53.42万元，上升比例为92.24%[9] - 年初至本报告期末信用减值损失发生额较上年同期增加432.39万元，上升比例为183.82%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,022，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，卢先锋持股比例15.55%，持股数量73,723,057股；胡玉兰持股比例4.75%，持股数量22,520,300股；杨全玉持股比例3.25%，持股数量15,400,000股[11] - 陈峰通过普通证券账户和申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有2,330,000股[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,893,422.46元，较上期 -21,963,908.91元净流出增加[19] - 2024年第一季度投资活动收回投资收到的现金为248,623,705.05元，较上期17,984,080.00元大幅增加[19] - 取得投资收益收到的现金从158,354.84元降至0元[20] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额从141,636.00元增至774,000.00元[20] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额从2,674,274.50元降至0元[20] - 投资活动现金流入小计从20,958,345.34元增至249,397,705.05元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从5,029,689.00元增至10,259,482.00元[20] - 投资支付的现金从5,000,000.00元增至248,314,614.36元[20] - 投资活动现金流出小计从10,872,152.57元增至258,574,096.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额从10,086,192.77元变为 -9,176,391.31元[20] - 现金及现金等价物净增加额从 -11,972,000.29元变为 -32,568,029.28元[20] - 期末现金及现金等价物余额从63,581,310.20元降至55,391,049.70元[20] 流动负债关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为26,921,303.46元，期初余额为42,162,744.62元[15]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月16日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部 邮箱：jiao_hl032628@163.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行交流。 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-029 宁波先锋新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及年度 报告摘要已于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月16日（星期 四）15:00-16:00在中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）举行2023 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 出席本次年度报告说明会的人 ...