外销收入与汇率损益情况 - 2021 - 2023年度公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为71%、71.43%、70.28%[2] - 2021 - 2023年度因汇率波动造成的汇兑净损益分别为182.52万元、 - 523.98万元、 - 174.34万元[4] - 公司产品70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算[4] - 2021 - 2023年度，公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为71%、71.43%、70.28%[44] - 公司产品超70%销往海外，2021 - 2023年因汇率波动造成的汇兑净损益分别为182.52万元、 - 523.98万元、 - 174.34万元[46] 股权变动与持股情况 - 卢先锋及一致行动人被司法拍卖的27031123股股票占公司总股本的5.70%，完成后其持股比例将降至12.12%[5] - 傅善波案中冻结的卢先锋5202380股股票占总股本1.10%，司法拍卖完成后卢先锋及一致行动人持股比例将降至11.02%[5] - 傅善波质押融资诉讼案中卢先锋质押的4500万股股票占总股本9.49%，若执行成功其及一致行动人持股比例将降至1.53%[5] - 卢先锋及一致行动人被司法拍卖股票合计27031123股，占总股本5.70%，若过户完成，其持股比例降至12.12%；傅善波案中5202380股（占1.10%）若拍卖完成，持股比例降至11.02%；傅善波质押融资案中4500万股（占9.49%）若执行成功，持股比例降至1.53%[46] - 公司股份总数为4.74亿股，占比100%，本次变动前后保持不变[92] - 本次变动前，有限售条件股份数量为5721.2335万股，占比12.07%；变动后数量为5803.5447万股，占比12.24%[91] - 本次变动前，无限售条件股份数量为4.16787665亿股，占比87.93%；变动后数量为4.15964553亿股，占比87.76%[91] - 报告期内，因部分董事、监事和财务总监增持股份，有限售条件股份增加236.7825万股[92] - 报告期内，因卢先锋可转让股份法定额度调整，有限售条件股份减少154.4713万股[92] - 卢先锋期初限售股数为5683.7006万股，本期解除限售154.4713万股，期末限售股数为5529.2293万股[92] - 熊军期初限售股数为37.53万股，本期增加限售55.4325万股，期末限售股数为92.9625万股[92] - 凌赛珍期初限售股数为0，本期增加限售67.68万股，期末限售股数为67.68万股[92] - 朱霖期初限售股数为29股，本期增加限售37.5万股，期末限售股数为37.5029万股[92] - 仲先艳期初限售股数为0，本期增加限售7.515万股，期末限售股数为7.515万股[92] - 卢先锋持股比例15.55%，持股数量73,723,057股，其中质押56,381,234股，冻结73,723,057股[95] - 杨全玉持股比例3.71%，持股数量17,600,000股，报告期内增持10,900,000股[95] - 徐佩飞持股比例2.04%，持股数量9,689,300股，股份冻结[95] - 董事长熊军期初持股500,400股，本期增持739,100股，期末持股1,239,500股[98] - 董事凌赛珍期初持股0股，本期增持902,400股，期末持股902,400股[98] - 监事朱霖期初持股39股，本期增持500,000股，期末持股500,039股[98] - 监事仲先艳期初持股0股，本期增持100,200股，期末持股100,200股[98] - 财务总监叶林玲期初持股0股，本期增持915,400股，期末持股915,400股[98] - 公司董监高合计期初持股500,439股，本期增持3,157,100股，期末持股3,657,539股[98] 公司面临的风险 - 公司所处遮阳面料市场竞争激烈，原材料价格波动影响产品成本[1] - 公司面临人力资源风险，整体人工成本有加大压力[3] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、外销收入占比较高的风险[42][43][44] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为132,415,141.23元，较上年同期增长0.15%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,840,866.27元，较上年同期增长390.87%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5,990,145.19元，较上年同期下降9.58%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,615,298.28元，较上年同期下降3.25%[14] - 本报告期基本每股收益为0.0229元/股，较上年同期增长389.87%[14] - 本报告期末总资产为602,478,530.46元，较上年度末增长0.60%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为505,125,620.44元，较上年度末增长2.19%[14] - 非流动性资产处置损益为225,940.26元[16] - 计入当期损益的政府补助为1,828,816.99元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为16,831,011.46元[18] - 营业收入为132,415,141.23元，同比增长0.15%[26] - 营业成本为112,672,522.16元，同比下降2.33%[26] - 销售费用为2,602,558.98元，同比下降21.66%[26] - 管理费用为15,806,490.03元，同比增长18.24%[26] - 货币资金期末金额为117,121,609.65元，占总资产比例19.44%，较上年末比重增加4.75%[30] - 存货期末金额为140,834,909.55元，占总资产比例23.38%，较上年末比重减少3.78%[30] - 在建工程期末金额为52,098,040.56元，占总资产比例8.65%，较上年末比重增加1.71%[30] - 收回宁波喆翔对关联方KRS公司应收账款，影响本报告期合并净利润1271.06万元[26] - 衍生品投资初始投资金额为24,831.46元，报告期内购入金额24,831.46元，售出金额24,862.37元，实际损益金额30.91元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[35] - 2024年6月30日公司资产总计602,478,530.46元，较2023年12月31日的598,897,747.03元增长约0.6%[104] - 2024年6月30日流动资产合计318,459,178.04元，较2023年12月31日的316,071,598.50元增长约0.76%[103] - 2024年6月30日非流动资产合计284,019,352.42元，较2023年12月31日的282,826,148.53元增长约0.42%[104] - 2024年6月30日负债合计97,352,910.02元，较2023年12月31日的104,591,416.97元下降约6.92%[106] - 2024年6月30日流动负债合计35,305,733.99元，较2023年12月31日的42,162,744.62元下降约16.26%[106] - 2024年6月30日非流动负债合计62,047,176.03元，较2023年12月31日的62,428,672.35元下降约0.61%[106] - 2024年1 - 6月营业总收入132,415,141.23元，较2023年1 - 6月的132,219,350.41元增长约0.15%[107] - 2024年6月30日货币资金为87,959,078.98元，应收票据为3,435,585.82元，应收账款为50,169,017.47元[103] - 2024年6月30日固定资产为189,391,471.80元，在建工程为41,555,622.30元[104] - 2024年6月30日应付账款为31,084,068.37元，合同负债为5,102,092.68元[105] - 2024年上半年营业总成本为134,982,963.19元，2023年同期为137,988,085.73元[108] - 2024年上半年净利润为10,840,866.27元，2023年同期为 - 3,749,241.91元[108] - 2024年上半年基本每股收益为0.0229元/股，2023年同期为 - 0.0079元/股[109] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为168,245,694.75元，2023年同期为168,795,511.35元[110] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为36,615,298.28元，2023年同期为37,844,956.29元[111] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为249,309,053.47元，2023年同期为25,960,106.51元[111] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,293,973.44元，2023年同期为4,909,243.04元[111] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,841,205.83元，2023年同期为2,857,788.59元[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为29,162,530.67元，2023年同期为45,611,987.92元[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为117,121,609.65元，2023年同期为121,165,298.41元[111] - 2024年年初公司股本为474,000,000元，资本公积为131,061,091.09元，其他综合收益为 - 112,047.97元，盈余公积为32,268,912.19元，未分配利润为 - 142,911,625.25元，股东权益合计为494,306,330.06元[112] - 2024年1 - 6月其他综合收益变动金额为 - 21,575.89元，未分配利润变动金额为10,840,866.27元，股东权益合计变动金额为10,819,290.38元[112] - 2024年年末公司股本为474,000,000元，资本公积为131,061,091.09元，其他综合收益为 - 133,623.86元，盈余公积为32,268,912.19元，未分配利润为 - 132,070,758.98元，股东权益合计为505,125,620.44元[113] - 2023年年初公司股本为474,000,000元，资本公积为130,744,450.70元，其他综合收益为 - 122,530.42元，盈余公积为32,268,912.19元，未分配利润为 - 43,325,475.07元，少数股东权益为 - 627,306.53元，股东权益合计为592,938,050.87元[114] - 2023年1 - 6月资本公积变动金额为316,640.39元，其他综合收益变动金额为3,548.25元，未分配利润变动金额为 - 3,727,025.05元，少数股东权益变动金额为627,306.53元，股东权益合计变动金额为 - 2,779,529.88元[114] - 2023年年末公司股本为474,000,000元，资本公积为131,061,091.09元，其他综合收益为 - 118,982.17元，盈余公积为32,268,912.19元，未分配利润为 - 47,052,5

宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人：熊军 主管会计工作的负责人：叶林玲 会计机构负责人：叶林玲 3 1 | | Mardo Australia Pty Ltd | 控制人控制 的公司 | 应收账款 | 3,425.70 | 1,906.12 | 3,425.70 | 1,906.12 | 关联销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 受同一实际 | | | | | | | | | | CURTAIN | 受同一实际 | | | | | | | | | 控股股东、实 | WONDERLAND | 控制人控制 | 应收账款 | 116.41 | 428.24 | 116.41 | 428.24 | 关联销售 | 经营性往来 | | 际控制人及 | PTY.LTD | 的公司 | | | | | | | | | 其附属企业 | 宁波开心投资有 | 受同一实际 | | | | | | | | | | 限公司 | 控制人控制 | ...

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会提交的《2024 年半年度报告及摘要》的编制和 审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。2024 年半年度报告摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信 息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，5位董事全部参加[2] - 2位董事以通讯表决方式出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案[3] - 报告摘要于2024年8月30日刊登在指定报刊[3] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对和弃权[3] - 议案已通过董事会审计委员会2024年第三次会议审议[3]

1. 对外投资的基本情况 根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）的 整体战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金在新加坡设立全资子 公司 Aplus International Corporation PTE. LTD.（暂定名，以当地工商登 记部门核准名称为准，以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1000 万美元。 董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。 2. 审议情况 2024 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外 投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-053 宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3. 关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年8月20日发出通知并召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人，3人通讯表决[2] 议案表决 - 同意豁免第六届董事会第九次会议提前3日通知期限要求，表决5票同意[3] - 审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，表决5票同意[4]

宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持17,341,823股股票及一致行动人徐佩飞所持 9,689,300股股票被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院司法拍卖并于2024年7月30日成 交，但因竞买人尚未完成股票变更过户手续，因此公司控股股东、实际控制人卢先锋及一 致行动人所持股票仍为84,512,357股，本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。 2、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 3、公司控股股东、实际控制 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院于2024年7月26日撤回了卢先锋所持 5,202,380股公司股票的司法拍卖事项，撤回原因为：标的物由宁波市中级人民法院首封， 由宁波市中级人民法院处理。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的17,341,823股及一致行动人 徐佩飞持有的9,689,300股公司股票，分别占公司总股本比例为3.66%与2.04%。本次司法拍 卖事项完成并股权变更过户后，控股股东卢先锋及一致行动人股份比例由17.82%变更为 12.12%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规规定督促信 息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-051 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 二 ...

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-050 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月18日9:15-15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表和通过网络投票出席会议的 股东共45人，代表股份总数51,019,403股，占公司有表决权股份总数的13.0991%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份总 数1,339,800股，占公司有表决权股份总数的0.3440%。参加本次股东大会网络投 票的股东共计42人，代表股份总数49,679,603股，占公司有表决 ...

电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会的表决程序 4 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 5 | 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...