证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-049 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次 提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

控股股东股份情况 - 控股股东及一致行动人持股84,512,357股，占总股本17.83%[3] - 被质押56,381,234股，占其所持股份66.71%[3] - 被司法冻结83,412,357股，占98.70%[3] - 被轮候冻结62,730,674股，占74.23%[3] 司法拍卖情况 - 卢先锋及徐佩飞32,233,503股股份将被司法拍卖，占总股本6.80%[6] - 若林宜生案股票拍卖成功，卢先锋及一致行动人持股降至11.02%[11] - 若傅善波案股票执行成功，卢先锋及一致行动人持股降至1.53%[11] 质押平仓情况 - 卢先锋质押给华源证券股票强制平仓前3738万股，占总股本7.88%[8] - 已平仓31,201,146股，占6.58%，未平仓6,178,854股，占1.30%[8] 其他事项 - 卢先锋应偿还傅善波质押融资款及个人借款[8] - 公司控股股东无侵害上市公司利益情形[10] - 相关事项未对公司产生不利影响[12] - 公司将关注控股股东股票变动进展[12] - 司法拍卖结果存在不确定性[12]

关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司股权的公告 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-044 宁波先锋新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司 100%股权 和北京先锋通达电子商务科技有限公司 100%股权，本次交易能否最终拍卖成功、交易价格 及对公司财务数据的影响尚存在不确定性； 2、本次交易不构成重大资产重组； 3、本次交易在总经理权限范围之内，无须经过董事会、股东大会审议； 4、本次交易以公开拍卖方式进行，最终交易对方尚存在不确定性，尚无法判断是否构 成关联交易，根据最终拍卖结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程 序。 一、交易概述 1.基本情况 为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的 主要投资业务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称"先锋新材"、"上市公司"、"公司"）拟以公开拍卖方式打包转让全 资子公司武威先锋物流贸易有限公司（以下简称"武威先锋" ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046 宁波先锋新材料股份有限公司 2、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于为关联公司提供担保展期的公告》。 关联董事卢先锋回避表决。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通 讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-045 宁波先锋新材料股份有限公司 关于为关联公司提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的宁波先锋弘业投资控股有限公司和宁波 开心投资有限公司总额不超过 6,000.00 万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保， 该担保原于 2024 年 9 月 15 日到期，拟展期至 2025 年 9 月 15 日。 一、关联担保情况概述 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了为宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投 资"）总额不超过 2.2 亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保的议 案，于 2017 年第三次临时股东大会审议通过了为开心投资提供关联担保剩余担 保额度更改用途的议案，于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了为开心投资 和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先锋弘业"，与开心投资合称"被 担保方"）提供关联担保展期的议案，于 2 ...

股东大会信息 - 公司于2024年7月18日召开第一次临时股东大会[1] - 现场投票7月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月10日[3] 提案信息 - 提交表决提案为关联公司担保展期议案[4] 登记信息 - 登记时间为7月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票信息 - 投票代码为"350163"，简称为"先锋投票"[11] 联系信息 - 联系人凌赛珍、焦贺莲，电话0574 - 88003135，邮箱jiao_hl032628@163.com[8]

业绩总结 - 2023年度经审计净利润为-9958.62万元[1] 监管相关 - 公司及相关人员收到警示函[1] - 需30日内向宁波监管局报送整改报告[3] - 不服监管可申请复议或诉讼[3] 应对措施 - 加强信息披露义务人培训和管理[3] - 监管措施不影响正常经营管理[3]

业绩总结 - 2023年度与KRS公司日常经营性关联交易发生额4521.86万元[1] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，对KRS公司应收账款余额3542.11万元[1] 货款支付情况 - 卢先锋计划2024年4月30日前付1000万，剩余6月30日前付清[2] - 截至2024年4月30日，KRS公司已付2023年货款1049.56万元[2] - 2024年6月20日，KRS公司支付货款2492.546734万元，2023年货款付清[2]

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-041 宁波先锋新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所 创业板年报问询函2024第266号回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024 年 5 月 31 日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"、"上市公司"、 "公司"）收到深圳证券交易所下发的《创业板年报问询函[2024]第 266 号》（以下简称为"年 报问询函"）。公司与年审会计师对年报问询函中提出的问题进行了研究，并对有关问题进行 了说明、论证分析。现就年报问询函中提出的问题详细回复如下： 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDER ...

2024 年 5 月 31 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对宁波先锋新材料 股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"），我们以对先锋新材相关财务报表执行 的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说 明如下： 关于宁波先锋新材料股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）0100940 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为宁波先锋 新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年 4 月 29 日出具了众环审字（2024）0101522 号带持续经营事项段的保留意见审计报告。 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Austr ...