证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-054 宁波先锋新材料股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事工作制度（2023 年修订稿）》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人，系董事卢先锋、独立 董事杨光、独立董事周世兴），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 由公司董事长熊军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制 ...

（三）董事会审计委员会工作制度 （2023年修订） 宁波先锋新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司 章程、董事会授权和本制度履行职责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司内审部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）投资者关系管理制度 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （一）董事会战略委员会工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波先锋新材料有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立宁波先锋新材料有限公 司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司 章程、董事会授权和本制度履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会应当由董事会从董事会成员中任命，共三名，其中董事 长为战略委员会 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-053 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人被动减持股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 73,723,057 股（占本公司总股本比例 15.55%）的控股股东、实际 控制人卢先锋收到质权方华安泰润信息技术（北京）有限公司的通知，华安泰润将通过二 级市场集中竞价方式对其质押违约股票进行减持处置，其中在公司发布公告之日起 15 个交 易日后的 3 个月内通过二级市场集中竞价减持处置总量不超过公司总股本的 1%。 2、本次拟被动减持的股票质押发生在 2016 年 12 月 2 日，系在 2023 年 8 月 27 日前已 被质押并办理了质押登记。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"或"公司"）近日收 到控股股东、实际控制人卢先锋的通知，告知其收到质权方华安泰润信息技术（北 京）有限公司（以下简称"华安泰润"）的通知，华安泰润后续将通过二级市场 集中竞价方式对其质押股票进行减持处置。现将有关情况提示如下： 一、 股东的基本情况 1. 股东的名称 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-052 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 57,297,178.92 | -16.66% ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-051 宁波先锋新材料股份有限公司 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 22 日、 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于选举周世兴先生担任第六届董事会独立董事的议案》， 周世兴先生被选举为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临 时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，周世兴先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，周世兴 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 2月 23 日发布在巨潮资讯网上的《关 于参加独立董事培训并取 ...

公司基本信息 - 公司股票简称先锋新材，代码300163，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为熊军[8] - 董事会秘书为凌赛珍，证券事务代表为焦贺莲[8] - 公司联系电话为0574 - 88003135，传真为0574 - 88003131[8] - 董事会秘书电子信箱为lingsz2022@163.com，证券事务代表电子信箱为jiao_hl032628@163.com[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8] - 公司半年度报告披露及备置地点在报告期无变化[9] 外销收入与汇率损益 - 2019 - 2022年度公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为79.91%、75.33%、71%、71.43%[4] - 2019 - 2022年度，因汇率波动造成的汇兑净损益分别为 - 68.8万元、756.43万元、182.52万元、 - 523.98万元[4] - 公司产品70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算[4] - 2019 - 2022年度，公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为79.91%、75.33%、71%、71.43%[44] - 2019 - 2022年度，由于汇率波动造成的汇兑净损益分别为 -68.8万元、756.43万元、182.52万元、 -523.98万元[44] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入132,219,350.41元，上年同期177,201,023.35元，同比减少25.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3,727,025.05元，上年同期4,632,195.98元，同比减少180.46%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,466,232.69元，上年同期157,579.04元，同比减少3,568.88%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,844,956.29元，上年同期54,854,314.81元，同比减少31.01%[11] - 本报告期末总资产626,394,700.13元，上年度末643,741,486.77元，同比减少2.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产590,158,520.99元，上年度末593,565,357.40元，同比减少0.57%[11] - 本报告期营业收入132,219,350.41元，同比减少25.38%[32] - 本报告期营业成本115,361,126.92元，同比减少21.55%[32] - 本报告期销售费用3,321,963.60元，同比减少40.24%[32] - 本报告期研发投入6,321,999.84元，同比增加23.41%[32] - 投资收益为 -129.68 万元，占利润总额比例 32.42%，主要系子公司对外投资损失和权益法核算产生[34] - 公允价值变动损益为 -13.13 万元，占利润总额比例 3.28%，系理财到期理财收益结转到投资收益所致[34] - 营业外收入为 282.40 万元，占利润总额比例 -70.59%，主要系本期确认的关联方担保费收入所致[34] - 货币资金本报告期末为 1.21 亿元，占总资产比 19.34%，上年末为 7555.33 万元，占总资产比 11.74%，比重增加 7.60%，系收回货款所致[34] - 应收账款本报告期末为 5100.97 万元，占总资产比 8.14%，上年末为 6633.81 万元，占总资产比 10.31%，比重减少 2.17%，系收回货款所致[34] - 存货本报告期末为 1.50 亿元，占总资产比 23.96%，上年末为 1.76 亿元，占总资产比 27.38%，比重减少 3.42%，系上期库存本期出货所致[34] - 在建工程本报告期末为 1882.61 万元，占总资产比 3.01%，上年末为 199.87 万元，占总资产比 0.31%，比重增加 2.70%，主要系建造相关生产项目二期厂房所致[34] - 交易性金融资产本报告期末为 0，占总资产比 0%，上年末为 1811.54 万元，占总资产比 2.81%，比重减少 2.81%，系本期赎回上期购买的理财产品所致[34] - 应收款项融资本报告期末为 230.00 万元，占总资产比 0.37%，上年末为 9.42 万元，占总资产比 0.01%，比重增加 0.36%，系本期末 6 + 9 银行承兑汇票增加所致[35] - 截至报告期末，公司所有权受到限制的货币资金为 1.86 万元，系子公司诉讼及被告反诉申请财产保全所致[35] - 2023年1 - 6月营业总收入为132,219,350.41元，较2022年1 - 6月的177,201,023.35元有所减少[96] - 2023年1 - 6月营业总成本为137,988,085.73元，较2022年1 - 6月的172,423,450.53元有所减少[96] - 2023年6月30日资产总计为626,394,700.13元，较2022年12月31日的643,741,486.77元有所减少[95] - 2023年上半年研发费用632.20万元，2022年同期为512.27万元[97] - 2023年上半年净利润亏损374.92万元，2022年同期盈利453.95万元[97] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0079元/股，2022年同期为0.0098元/股[98] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计1.69亿元，2022年同期为2.08亿元[98] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额3784.50万元，2022年同期为5485.43万元[98] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计2596.01万元，2022年同期为386.06万元[98] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额490.92万元，2022年同期亏损256.56万元[98] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额亏损67.53万元[99] - 2023年现金及现金等价物净增加额4561.20万元，2022年为5556.89万元[99] - 2023年股东权益合计较年初减少277.95万元[100] - 2023年上半年公司综合收益总额为4538489.46元，较年初有所增加[102] - 2023年6月30日公司资产总计783109498.75元，较2022年12月31日的820921974.77元减少4.61%[104][105] - 2023年6月30日公司负债合计39336493.83元，较2022年12月31日的76108077.54元减少48.31%[105] - 2023年6月30日公司股东权益合计743773004.92元，较2022年12月31日的744813897.23元减少0.14%[106] - 2023年1 - 6月公司营业收入116811881.72元，较2022年1 - 6月的138031299.29元减少15.37%[106] - 2023年1 - 6月公司营业成本106877307.74元，较2022年1 - 6月的120799370.99元减少11.52%[106] - 2023年1 - 6月公司营业利润为 - 5265507.49元，较2022年1 - 6月的 - 936268.56元亏损扩大[106] - 2023年6月30日货币资金89552721.54元，较2022年12月31日的66305458.45元增加35.06%[104] - 2023年6月30日应收账款63537620.84元，较2022年12月31日的61669053.03元增加3.03%[104] - 2023年6月30日存货32985326.95元，较2022年12月31日的45520920.24元减少27.54%[104] - 2023年上半年净利润为-1040892.31元，2022年同期为2901833.29元[107] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-19349374.98元，2022年同期为45090213.42元[108] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为40835664.70元，2022年同期为-1851301.57元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-675344.45元[108] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1760973.37元，2022年同期为2985924.49元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为23247263.09元，2022年同期为45549491.89元[108] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为89552721.54元，2022年同期为76069921.47元[108] - 2023年上半年股东权益合计期末余额为743773004.92元，期初余额为744813897.23元[109] - 2022年上半年股东权益合计期末余额为742786069.53元，期初余额为739884236.24元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 阳光面料营业收入59,005,387.86元，毛利率20.16%，营业收入同比减少21.68%[33] - 窗饰及遮阳成品营业收入59,046,157.71元，毛利率8.97%，营业收入同比减少36.22%[33] 子公司财务数据 - 嘉兴丰泰注册资本5500万元，总资产157434067.28元，净资产52175032.55元，营业收入49522958.44元，营业利润 -1488712.35元，净利润 -980356.72元[42] - 一米节能注册资本500万元，总资产33635885.77元，净资产2988943.96元，营业收入68534085.07元，营业利润2193115.80元，净利润1641772.85元[42] 股东大会与董事会信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.78%，召开日期为2023年03月10日[46] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.25%，召开日期为2023年05月17日[46] - 2023年3月10日董事会换届，王驰峰等离任，周世兴等被选举或聘任[46] 公司经营决策与计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 公司风险提示 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、外销收入占比高、人力资源、汇率波动等风险[43][44] 公司股权变动与转让 - 2023年1月3日股东被动减持公司股份超过1%[78] - 2023年2月23日公司进行董事会、监事会换届选举等多项公告[78][79] - 有限售条件股份变动前数量为375,300股，占比0.08%，变动后数量为57,212,335股，占比12.07%[80] - 无限售条件股份变动前数量为473,624,700股，占比99.92%，变动后数量为416,787,665股，占比87.93%[80] - 股份总数变动前后均为474,000,000股，占比100%[81] - 报告期内增加有限售条件股份56,837,035股，原因是卢先锋和朱霖当选高管，所持股份75%被锁定[81] - 卢先锋本期增加限售股56,837,006股，朱霖增加29股，合计增加56,837,035股[82] - 2023年2月22日，公司将两家失控子公司股权分别以386.1602万元、148.6947万元转让给宁波梵帝国际贸易有限公司[59] - 2023年3月30日，公司收到第一期股权转让款267.43万元，占两笔转让款总额的50%，同日完成出售股权事项，子公司不再纳入合并报表范围[59] 公司诉讼与担保情况 - 公司存在多起未结案诉讼，买卖合同纠纷（本诉）涉案金额503.05万元、（反诉）714.

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议事项发表如 下独立意见： 宁波先锋新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 2023 年半年度，公司与控股股东的关联方发生了日常经营性关联交易，上 半年的交易货款因多种因素影响，存在超信用期支付的情况。由于该交易为经营 性资金往来，因此不存在非经营性占用公司资金的情况； 公司为控股股东的关联方提供关联对外担保，收取关联担保费用，因此存在 非经营性资金往来，目前控股股东的关联方尚未支付半年度的关联担保费，但关 联担保费用为年度支付，因此目前不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 2023 年半年度，公司当期未新增审议对外担保额度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额合计 26,845 万元，系为宁波开心投资有限公司担保 23,845 万元和为宁波先锋弘业投资控股有限公司担保 3,000 万元 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1-6 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 月占用累计 | | 月占用资金 | | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | | 发生金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | ...