宁波先锋新材料股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 宁波先锋新材料股份有限公司 关于2022年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宁波先锋新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2022 年 12 月 31 日及 2022 年度合并及公司财务报表，并于 2023 年 4 月 21 日出具了编号为众环审字（2023）0100014 号保留意见的审计报告。本公司按照 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制了《关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、保留意见情况 如公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述，报告期内，先锋新材因 子公司管控不到位，导致公司所属子公司鄂尔多斯市先锋能源有限公司和深圳启先新材料研 发中心有限公司失去控制。我们认为，上述子公司失控事项与其财务报告相关内部控制存在 重大缺陷相关，导致我们无法判断上述子公司对外担保等或有事项披露的及时性和完整性。 同时，截至本报告日，我们尚未收到上述子公司往来款项函证的回函，亦无法实施替代 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-049 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》 于 2023 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案获得通过。 二、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁 波先锋新材料股份有限公司关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 ...

关于宁波先锋新材料股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 众环专字（2023）0101781 号 宁波先锋新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）《关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行 了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制专项说明，并其保证 其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，是先锋新材管理层的责任。我们的责任是在执行审 核工作的基础上，对专项说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过 程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-050 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱霖先生主持，经全体监事表决，形成 决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案获得通过。 二、审议通过了《关于<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明>的意见的议案》 监事会认为：董事会编制的《关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》真实、准确、客观的反映了该事项的实际情况，符合相关 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,716,569.80元，同比减亏50.74%[3] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为84,348,824.24元，较2021年增长289.54%[11] - 2022年末资产总额643,741,486.77元，较2021年末减少6.58%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产593,565,357.40元，较2021年末减少0.22%[11] - 2022年基本每股收益 - 0.0036元/股，较2021年增长51.35%[11] - 2022年稀释每股收益 - 0.0036元/股，较2021年增长51.35%[11] - 2022年加权平均净资产收益率 - 0.29%，较2021年增长0.29%[11] - 2022年营业收入扣除金额25,650,931.57元，高于2021年的20,936,513.40元[11] - 2022年营业收入扣除后金额279,013,560.84元，低于2021年的285,319,497.09元[11] - 2022年非流动资产处置损益为-386,835.20元，2021年为-16,090.67元，2020年为-1,872,662.58元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,268,288.76元，2021年为2,560,331.87元，2020年为4,875,685.26元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为151,568.27元，2021年为37,855.00元[14] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,400,590.38元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为7,092,212.43元，2021年为9,339,511.34元，2020年为10,358,395.43元[14] - 2022年所得税影响额为1,424,749.08元，2021年为1,840,976.37元，2020年为2,953,562.84元[15] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为396.96元，2021年为 - 59.48元[15] - 2022年非经常性损益合计为7,700,088.22元，2021年为10,080,690.65元，2020年为17,808,445.65元[15] - 报告期内，公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%，净利润为 - 1,716,569.80元，同比减亏50.74%[35] - 2022年销售费用10,913,550.17元，同比增长15.47%；管理费用30,834,524.99元，同比减少9.93%；财务费用 -4,525,593.80元，同比减少212.23%；研发费用11,329,793.04元，同比增长12.63%[39][40] - 2022年研发投入金额为1132.98万元，研发投入占营业收入比例为3.72%[46] - 2022年经营活动现金流入小计3.84亿元，同比减少37.73%；现金流出小计2.99亿元，同比减少49.64%；现金流量净额8434.88万元，同比增加289.54%[46] - 2022年投资活动现金流入小计6748.32万元，同比增加407.83%；现金流出小计9302.36万元，同比增加448.38%；现金流量净额-2554.05万元，同比减少595.04%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计500万元，同比减少90.91%；现金流出小计3582.20万元，同比减少66.32%；现金流量净额-3082.20万元，同比增加39.99%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额3398.02万元，同比增加195.55%[46] - 2022年净利润为-187.58万元，经营活动现金净流量与净利润存在重大差异主要系本期经营性应收项目减少所致[48] - 2022年投资收益为-66.68万元，占利润总额比例45.66%；公允价值变动损益13.13万元，占比-8.99%；资产减值-661.32万元，占比452.86%[49] - 2022年末货币资金7555.33万元，占总资产比11.74%，较年初比重增加5.68%；应收账款6633.81万元，占比10.31%，较年初比重减少9.55%[49] - 2022年2月25日审计委员会审议通过《2022年第一季度审计工作计划》等多项议案[90] - 2022年4月21日审计委员会审议通过《2021年度审计报告》等多项议案[90] - 2022年4月27日审计委员会审议通过《2022年第一季度报告》[91] - 2022年8月29日审计委员会审议《2022年半年度报告及半年度报告摘要》，表决结果为2票同意，0票反对、1票弃权[91] - 2022年10月25日审计委员会审议通过《2022年第四季度内部审计工作计划》等多项议案[93] - 2022年12月31日货币资金为75,553,310.49元，2021年12月31日为41,773,144.49元[177] - 2022年12月31日应收票据为8,100,976.67元，2021年12月31日为9,882,412.59元[178] - 2022年12月31日应收账款为66,338,132.67元，2021年12月31日为136,878,688.43元[178] - 2022年12月31日存货为176,247,369.06元，2021年12月31日为178,193,065.29元[178] - 2022年12月31日流动资产合计358,435,258.20元，2021年12月31日为384,848,760.67元[178] - 2022年12月31日长期股权投资为13,535,432.18元，2021年12月31日为14,222,445.95元[178] - 2022年12月31日固定资产为213,506,575.34元，2021年12月31日为235,034,355.39元[178] - 2022年12月31日无形资产为39,317,561.57元，2021年12月31日为39,808,984.28元[178] - 2022年12月31日非流动资产合计285,306,228.57元，2021年12月31日为304,269,559.52元[178] - 2022年末资产总计643,741,486.77元，较2021年末的689,118,320.19元有所下降[179][180] - 2022年末流动负债合计43,084,082.38元，较2021年末的86,174,757.76元大幅减少[179] - 2022年末非流动负债合计7,719,353.52元，较2021年末的8,536,324.22元有所减少[180] - 2022年末负债合计50,803,435.90元，较2021年末的94,711,081.98元大幅下降[180] - 2022年营业总收入304,664,492.41元，较2021年的306,256,010.49元略有下降[181] - 2022年营业总成本303,878,092.62元，较2021年的309,109,070.37元有所下降[181] - 2022年营业利润为 - 8,494,618.34元，较2021年的 - 13,065,714.31元亏损减少[181] - 2022年净利润为 - 1,875,815.48元，较2021年的 - 3,879,523.04元亏损减少[181] - 2022年其他综合收益的税后净额为18,063.19元，较2021年的 - 94,831.83元由负转正[182] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0036元/股，较2021年的 - 0.0074元/股亏损减少[182] - 2022年经营活动现金流入小计383,898,990.49元，2021年为616,494,369.84元，同比下降37.73%[183] - 2022年经营活动现金流出小计299,550,166.25元，2021年为594,841,157.32元，同比下降49.64%[183] - 2022年经营活动产生的现金流量净额84,348,824.24元，2021年为21,653,212.52元，同比增长289.54%[183] - 2022年投资活动现金流入小计67,483,172.72元，2021年为13,288,562.59元，同比增长407.82%[183] - 2022年投资活动现金流出小计93,023,625.88元，2021年为16,963,227.70元，同比增长448.39%[183] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -25,540,453.16元，2021年为 -3,674,665.11元，亏损扩大595.04%[183] - 2022年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2021年为55,000,000.00元，同比下降90.91%[184] - 2022年筹资活动现金流出小计35,821,965.28元，2021年为106,363,759.59元，同比下降66.32%[184] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -30,821,965.28元，2021年为 -51,363,759.59元，亏损缩小39.99%[184] - 2022年现金及现金等价物净增加额33,980,166.00元，2021年为 -35,562,826.04元，同比增长195.55%[184] - 2022年末资产总计820,921,974.77元，较2021年末的802,288,012.34元增长2.32%[196][197][198] - 2022年末流动资产合计260,363,332.38元，较2021年末的240,789,716.21元增长8.13%[196] - 2022年末非流动资产合计560,558,642.39元，较2021年末的561,498,296.13元下降0.17%[197] - 2022年末负债合计76,108,077.54元，较2021年末的62,403,776.10元增长21.96%[197][198] - 2022年末股东权益合计744,813,897.23元，较2021年末的739,884,236.24元增长0.67%[198] - 2022年营业收入237,229,237.64元，较2021年的243,297,262.57元下降2.49%[199] - 2022年营业成本203,039,143.23元，较2021年的209,558,826.89元下降3.11%[199] - 2022年营业利润为 -2,180,997.20元，较2021年的 -10,811,056.26元亏损减少79.83%[199] - 2022年利润总额4,885,901.81元，较2021年的 -1,169,518.98元扭亏为盈[199] - 2022年净利润4,929,6

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □现场参观 电话会议 | □路演活动 | □其他 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | | 日期、时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00--16:00 | | | | 地点 | 线上 | | | | 公司接待人姓名 | 董事长 熊军先生 | | | | | 总经理 卢先锋先生 | | | | | 董事会秘书 凌赛珍女士 | | | | | 财务总监 叶林玲女士 | | | | | 独立董事 杨光先生 | | | | | 公司 2022 年度业绩说明会情况（以投资者提问，公司高管回答的方式 | | | | | 展开） | | | | | 1、公司股价低迷的原因您认为是什么呢？ | | | | | 答：股价的波动受宏观经济政策、资本市场环境等诸多因素影响，下 | | | | | 一步公司将做好经营，回报广大投资者。 | | | | | 2、行业未来发展前 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68,845,181.78元，较上年同期减少6.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,227,853.04元，较上年同期减少368.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,963,908.91元，较上年同期减少93.95%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入68,845,181.78元，较上期73,513,466.86元下降6.35%[14] - 第一季度净利润为-5,250,069.90元，较上期-1,171,157.68元亏损扩大[15] - 归属于母公司所有者权益合计588,337,225.66元，较上期593,565,357.40元下降0.88%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,963,908.91元，较上期-11,324,712.49元净流出增加[17] - 基本每股收益为-0.011，上期为-0.0024[16] - 稀释每股收益为-0.011，上期为-0.0024[16] 资产负债关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产余额较年初减少1311.54万元，下降72.40%，因赎回理财产品[8] - 报告期末应收账款余额较年初增加2845.94万元，上升42.90%，因应收账款回款放缓[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额63,581,310.20元，年初余额75,553,310.49元[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额94,797,520.66元，年初余额66,338,132.67元[12] - 2023年3月31日存货期末余额156,752,452.44元，年初余额176,247,369.06元[12] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额345,022,236.54元，年初余额358,435,258.20元[12] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额282,711,351.55元，年初余额285,306,228.57元[13] - 2023年3月31日资产总计期末余额627,733,588.09元，年初余额643,741,486.77元[13] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额31,895,445.60元，年初余额43,084,082.38元[13] - 2023年3月31日负债合计期末余额39,396,362.43元，年初余额50,803,435.90元[13] 费用及收益关键指标变化 - 年初至本报告期末研发费用发生额较上年同期增加109.27万元，上升77.28%，因研发投入增加[8] - 年初至本报告期末财务费用发生额较上年同期减少97.13万元，下降122.70%，因利息支出及汇兑损失减少[8] - 年初至本报告期末其他收益发生额较上年同期减少56.50万元，下降69.14%，因政府补助减少[8] - 年初至本报告期末投资收益发生额较上年同期减少80.39万元，下降357.69%，因对联营企业投资收益减少[8] - 年初至本报告期末所得税费用发生额较上年同期增加47.93万元，上升369.75%，因子公司利润总额增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,785，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 卢先锋持股比例15.55%，持股数量73,723,057股，质押56,381,234股，冻结17,341,823股[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为10,086,192.77元，上期为-1,674,484.68元[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-324,977.77元[18] - 期末现金及现金等价物余额为63,581,310.20元，上期为28,201,294.11元[18] 报告审计情况 - 第一季度报告未经审计[18]

收入和利润（同比环比） - 2022年公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,716,569.80元，同比减亏50.74%[6] - 2022年营业收入304,664,492.41元，较2021年减少0.52%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 1,716,569.80元，较2021年增长50.74%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额84,348,824.24元，较2021年增长289.54%[28] - 2022年营业收入扣除金额25,650,931.57元，扣除后金额279,013,560.84元[28] - 报告期内，公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%[46] - 报告期内，公司确认归属于上市公司股东的净利润为 - 1,716,569.80元，同比减亏50.74%[46] - 2022年公司营业收入304,664,492.41元，同比减少0.52%[48] - 遮阳面料制造业收入152,395,618.27元，同比减少12.86%；遮阳成品收入151,203,155.28元，同比增长24.03%[48] - 2022年线下销售金额304,664,492.41元，占比100%，同比减少0.52%[48] - 2022年经营活动现金流入3.84亿元，同比减少37.73%；现金流出2.99亿元，同比减少49.64%；现金流量净额8434.88万元，同比增加289.54%[60] - 2022年投资活动现金流入6748.32万元，同比增加407.83%；现金流出9302.36万元，同比增加448.38%；现金流量净额 - 2554.05万元，同比减少595.04%[60] - 2022年筹资活动现金流入500万元，同比减少90.91%；现金流出3582.20万元，同比减少66.32%；现金流量净额 - 3082.20万元，同比增加39.99%[60] - 2022年现金及现金等价物净增加额3398.02万元，同比增加195.55%[60] - 2022年公司净利润 - 187.58万元，经营活动现金净流量与净利润差异主要系本期经营性应收项目减少所致[62] - 2022年度公司实现营业收入30,466.45万元[200] 成本和费用（同比环比） - 阳光面料及窗饰遮阳原材料成本168,066,256.55元，占比67.27%，同比增长8.74%[54] - 2022年销售费用10,913,550.17元，同比增长15.47%[57] - 2022年管理费用30,834,524.99元，同比减少9.93%[57] - 2022年财务费用 - 4,525,593.80元，同比减少212.23%[57] - 2022年研发投入金额1132.98万元，占营业收入比例3.72%；2021年投入1005.89万元，占比3.28%；2020年投入1648.10万元，占比5.98%[59][60] 各条业务线表现 - 2019 - 2022年度，公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为79.91%、75.33%、71%、71.43%[10] - 公司产品70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算[13] - 公司开发出4项创新型的高分子复合遮阳新材料新产品[41] - 公司所处功能性遮阳材料市场竞争激烈，公司作为国内阳光面料生产行业先行者，市场份额领先[40] - 公司阳光面料年标准产能达1500万平米[43] - 遮阳面料制造业销售量9,763,778.86平方米，同比减少28.91%；生产量9,443,305.68平方米，同比减少25.46%[53] - 前五名客户合计销售金额207,821,459.18元，占年度销售总额比例68.21%[55] - 前五名供应商合计采购金额57,071,599.11元，占年度采购总额比例29.36%[55] - 嘉兴丰泰子公司2022年营业收入127,739,741.08元，净利润3,265,764.23元 [74] - 一米节能子公司2022年营业收入131,634,334.49元，净利润 - 2,937,904.24元 [74] - 宁波喆翔子公司2022年营业收入160,704,554.74元，净利润1,943,966.50元 [74] - 公司收入主要来源于遮阳面料及遮阳成品的销售[200] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦主业，为渠道商提供一站式供货和领先产品，为客户提供全套解决方案[79] - 公司下一阶段实行国内延伸、国外拓展等市场营销战略[80] - 公司将提升规范化治理水平，建立健全治理结构和管理制度[80] - 国际市场围绕3个关键因素开展工作，国内推进外遮阳成品市场攻坚等工作[80][81] - 2023年公司强化成本意识，推行成本控制方案，细化各项指标[81] - 公司重视高端人才引进，建立健全人才培养机制[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司因对鄂尔多斯市先锋能源有限公司和深圳启先新材料研发中心有限公司的内部控制监督存在重大缺陷，导致两公司失控[5] - 截至报告出具日，公司已完成出售失控子公司股权的交易，自2023年4月开始不再合并失控子公司的财务数据[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司所处遮阳面料市场竞争激烈，面临市场竞争、原材料价格波动等多种风险[8] - 2022年第一季度营业收入73,513,466.86元[30] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润5,747,106.18元[30] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额10,667,148.70元[31] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,874,516.31元[30] - 2022年非流动资产处置损益为 - 386,835.20元，2021年为 - 16,090.67元，2020年为 - 1,872,662.58元[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,268,288.76元，2021年为2,560,331.87元，2020年为4,875,685.26元[34] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为151,568.27元，2021年为37,855.00元[34] - 2020年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,400,590.38元[34] - 2022年其他营业外收入和支出为7,092,212.43元，2021年为9,339,511.34元，2020年为10,358,395.43元[34] - 2022年所得税影响额为1,424,749.08元，2021年为1,840,976.37元，2020年为2,953,562.84元[35] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为396.96元，2021年为 - 59.48元[35] - 2022年合计金额为7,700,088.22元，2021年为10,080,690.65元，2020年为17,808,445.65元[35] - 截至2022年12月31日，公司累计拥有国内专利授权68项（发明专利47项、实用新型16项、外观设计5项），国外专利授权47项（发明专利25项，实用新型专利1项，外观设计21项）[43] - 截至2022年12月31日，公司生产营业用房面积为148,971.83平米，在建厂房面积为23,356.70平米，土地面积为135,755.9平米[44] - 截至2022年12月31日，公司累计拥有有效注册商标28项（国际注册商标1项、国内注册商标27项），2022年无新增注册商标[45] - 高分子复合材料单丝包覆技术能在直径为15丝的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料[45] - 2022年研发人员数量20人，较2021年的21人减少4.76%，占比16.95%，较2021年的15.11%增加1.84%[59] - 2022年投资收益 - 66.68万元，占利润总额比例45.66%；公允价值变动损益13.13万元，占比 - 8.99%[64] - 2022年资产减值 - 661.32万元，占利润总额比例452.86%；营业外收入749.93万元，占比 - 513.54%[64] - 2022年汇兑损益 - 523.98万元，占利润总额比例358.82%；信用减值 - 407.17万元，占比278.83%[64] - 2022年末货币资金75,553,310.49元，占总资产比11.74%，较年初比重增加5.68% [66] - 2022年末应收账款66,338,132.67元，占总资产比10.31%，较年初比重减少9.55% [66] - 2022年末存货176,247,369.06元，占总资产比27.38%，较年初比重增加1.52% [66] - 2022年末固定资产213,506,575.34元，占总资产比33.17%，较年初比重减少0.94% [66] - 2022年末在建工程1,998,744.67元，占总资产比0.31%，较年初比重增加0.18% [66] - 2022年末短期借款为0，年初为30,000,000.00元，占总资产比4.35%，较年初比重减少4.35% [66] - 2022年末交易性金融资产18,115,416.97元，占总资产比2.81%，年初无此项 [66] - 工程建设已颁布实施有关建筑节能设计等50余项国家标准、行业标准[77] - 公司定位于中高端产品市场，在产品设计等方面持续投入，市场份额领先[78] - 公司产品70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算，2019 - 2022年度，因汇率波动造成的汇兑净损益分别为 - 68.8万元、756.43万元、182.52万元、 - 523.98万元[85] - 公司面临人力资源风险，包括核心技术人员稳定、熟练技工供应、销售人才和管理人才需求紧张等问题，整体人工成本面临加大压力[85] - 公司为聚焦主业停止部分子公司非主营业务，导致部分子公司失控，后续将稳妥退出参股的非主营业务，但仍可能有不利影响[86][87] - 公司于2022年5月6日线上接待参加2021年度业绩说明会的投资者，谈论2021年度经营情况、行业情况等事项[88] - 报告期内公司董事会设董事5名，其中独立董事2名[92] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[94] - 公司证券事务部专线电话为0574 - 88003135[95] - 公司指定《证券日报》《证券时报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[94] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.35%，召开及披露日期为2022年03月15日[97] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.71%，召开及披露日期为2022年03月28日[98] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.72%，召开及披露日期为2022年05月16日[98] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.18%，召开及披露日期为2022年05月27日[98] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为25.62%，召开及披露日期为2022年10月10日[98] - 董事长熊军期初及期末持股数均为500,400股[99] - 董事卢先锋期初持股数为104,924,203股，本期减持27,569,537股，期末持股数为77,354,666股[99] - 2022年公司财务相关合计数据为105,424,603，另有27,569,537和77,855,066[101] - 张孟宇于2022年5月27日因个人原因离任董事[101] - 白瑞琛于2022年5月30日被解聘总经理，10月10日被罢免董事[101][102] - 梁晓霞于2022年6月3日因个人原因离任财务总监[101] - 熊军于2022年5月30日开始担任董事长，6月3日改任财务总监，10月10日因个人原因离任财务总监[101][102][103] - 王驰峰于2022年5月27日被

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-032 宁波先锋新材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及年度 报告摘要已于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2023年5月9日（星 期二）15:00-16:00在中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/） 举行2022年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长熊军先生、董事兼总经理卢先锋 先生、董事兼董事会秘书凌赛珍女士、独立董事杨光先生、财务总监叶林玲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年5月9日（星期二）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券 ...

毛利率情况 - 2012、2013年度毛利率下降原因包括募投项目新增折旧大且产能释放不足、人民币升值、人工成本上升 [3] - 本期毛利率回升主要因素为人民币贬值和产能释放，预计毛利率向好，但不排除汇率大幅波动影响 [3] 国内市场情况 - 公司内销近两年增速较快，2013年度增幅超30%，2014年半年度增长超15%，得益于加大面料品规投放、拓展外遮阳帘市场和加强竞争手段 [3] - 国内市场目前以工业建筑应用为主，民用普及度不高 [3] 政策影响 - 国家禁止建设楼堂会所对公司无影响，遮阳节能属新增市场，按十二五计划是节能达标优先方案，市场空间大 [4] 一体化节能窗情况 - 一体化节能窗是集窗户、遮阳、保温装置于一体的新型产品，能降低能耗、隔热、保温、隔音，提高产品性能和工业化程度，降低施工成本 [4] - 项目完成投资额刚超6000万，处于紧张施工阶段，离原定总投资额差距大，需多元化融资 [4] - 处于产品前期推广阶段，已申请专利保护、进行人员储备，用自有资金采购设备试制生产，已承接示范工程，争取量产 [5] - 定价根据窗的材质、面料核算 [5] 澳洲并购情况 - 澳洲公司并购进展顺利，采用场内要约方式，获目标公司董事会支持，成功概率大 [5]