股票代码：300163 股票简称：ST 先锋 公告编号：2024-039 宁波先锋新材料股份有限公司 关于关联公司归还担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的宁波开心投资有限公司（以下简称 "开心投资"）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资近日归还了关联担保贷款 8,327.96 万元，关联担保贷款逾期情况已消除。 一、关联担保贷款归还情况 截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保的贷款余额为 10,969.04 万元，并陆续于 2024 年 7 月、8 月、9 月到期，目前不存在逾期情况。 二、违反承诺情况已经解除 卢先锋及先锋弘业、开心投资于 2022 年 3 月 10 日向公司出具的承诺函（具 体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供 担保展期的公告》公告编号：2022-008）显示，卢先锋及关联公司应在 2023 年 12 月 15 日归还贷款 3000 万元（实际归还 1053 万元），应在 2024 年 3 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-040 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法冻结的进展公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）近日收 到控股股东、实际控制人卢先锋发送的关于其与傅善波民间借贷纠纷（质押融资） 诉讼案件的进展材料。傅善波已向宁波市中级人民法院申请强制执行案件生效判 决（案号：（2024）浙02民初47号），宁波市中级人民法院已立案（案号：（2024） 浙02执396号），并向卢先锋发送了《执行通知书》和《执行裁定书》。《执行 通知书》确认卢先锋应立即履行下列义务： "（1）归还借款本金9000万元，及支付暂计算至2024年1月15日的利息 43652616.67元，并支付至实际履行日止的利息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56, ...

增持计划 - 财务总监叶林玲拟6个月内增持，投入100 - 200万元[3][5] - 2024年6月4日已增持415,400股，占总股本0.09%[3] - 实施期限为2024年6月5日至12月4日[5] - 增持方式为集中竞价交易，不设价格区间[5] - 增持主体承诺不减持，计划可能有风险[6][7] - 实施不会影响股权分布和控制权，公司将披露进展[8]

增持计划 - 董事熊军、凌赛珍等拟6个月内增持350 - 700万元[3][6] - 增持期限为2024年6月4日至12月3日[6] 增持情况 - 2024年6月3日凌赛珍等已增持股份[3] 增持前持股 - 增持主体合计持有2,063,439股，占比0.44%[7]

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份被轮候冻结的公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至2024年5月31日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司 84,012,357股股票（占公司总股本的17.72%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的67.11%），被司法冻结股份数量为83,412,357股（占其所持公司股份数量的99.29%）， 被轮候冻结股份数量为62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.67%）。请投资者注意相 关风险。 一、股东股份轮候冻结基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询获悉公司控股股东、实际控制人卢先锋先生及一 致行动人徐佩飞女士所持部分公司股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报告出具了保留意见 的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控 制人卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心 投资"）和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先 锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD 关于对宁波先锋新材料股份有限公司的 年报问询函 （以下统称"KRS 公司"）的应收账款事项。同时，会计师认 为你公司因上述关联担保可能需要承担的代偿责任导致你 公司持续经营能力存在重大不确定性。请你公司补充说明以 下事项： 创业板年报问询函〔2024〕第 266 号 1 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 ： （1）你公司为开心投资和先锋弘业总额不超过 3.2 亿 元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 1. ...

股东大会律师见证法律意见书 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 | 目录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波先锋新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律 ...

特别提示： 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次会议审议的9、10项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。 4、议案11、12、13为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-035 宁波先锋新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年4月30日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公 司2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日（星期一）下午2:00开始在公 司会议室（宁波市海曙区汇士路8号）召开。本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场投票时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 提案决议规则 - 提案11.0、12.0、13.0为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 其余提案为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为"350163"，投票简称为"先锋投票"[13] - 选举非独立董事时，选举票数=股份总数×3[14] - 选举独立董事时，选举票数=股份总数×2[14] - 选举非职工代表监事时，选举票数=股份总数×2[14] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票需办理身份认证[18] 其他 - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[21] - 需审议提案包括2023年年度报告等多项议案[22][23] - 委托股东指示以打“√”为准[24] - 未作指示或多项指示，受托人有权自行投票[24]

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 宁波先锋新材料股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 日期、时间 | 2024 年 5 月 16 日 15:00--16:00 | | | | 地点 | 线上 | | | | 公司接待人姓名 | 董事长 熊军先生 | | | | | 总经理 卢先锋先生 | | | | | 董事会秘书 凌赛珍女士 | | | | | 财务总监 叶林玲女士 | | | | | 独立董事 杨光先生 | | | | | 公司 2023 年度业绩说明会情况（以投资者提问，公司回答的方式展开） | | | | | 1、化工纺织行业的污染排放可能对公民健康造成威胁。关注到贵公司 的整体 ESG 评级在华证（CCC）、商道融绿（C+）中不算突出，与成为行业 | | | | | 顶尖 E ...