证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-024 通源石油科技集团股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高 级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十日 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购 买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条 款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-023 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2025 年计提存货减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召 开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第八届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于 2025 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》，本事项尚需 提交股东会审议。具体内容如下： 一、本次计提存货减值准备情况 1、本次计提存货减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的 2025 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 8,028,570.42 元。 2、本 ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资金 | | 2025年度占用累计 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 发生金额（不含利 | 的利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | | | 联关系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通源石油科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2025年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审亚太2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2025 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 230 人。 中审亚太 2024 年度经审计的业务总收入 70,397.66 万元，其中，审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共 计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元， 2024 年度挂牌公司审计收费 2,7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -570,000,920.19 元，公司未弥补亏损金额-570,000,920.19 元，公司实收股本 588,458,629.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-022 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 三、 应对措施 董事会 二〇二六年四月十日 2 截至 2025 年末，未分配利润为-57,000.09 万元，主要系 2020 年 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-019 通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 中审亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营 成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太 为公司 2026 年度审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-016 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十日 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对审计机构 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》的 要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对审计机构 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、年审审计机构基本情况 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2025 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 230 人。 中审亚太 2024 年度经审计的业务总收入 70,397.66 万元，其中，审计业务收入 68,203.21 万 ...

且 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | ന | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIF 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2026)004081 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司")2025年12月31日的合并及公司资 ...