激励计划时间线 - 2024年10月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年10月9 - 18日内部公示激励对象名单[10] - 2024年10月22日披露激励对象名单公示情况及自查报告[11] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[11] 激励计划数据 - 拟授予股票期权数量1067.00万份不变，首次授予1067.00万份[13][19] - 激励对象人数由222人调整为221人，首次授予221人[13][21] - 行权价格4.13元/股[18] - 国内业务条线核心员工获授占授予总量88.92%，占股本总额1.81%[21] 激励计划条件与期限 - 授予需满足近一年财报无否定或无法表示意见审计报告等条件[15] - 有效期最长不超过48个月[22] 行权安排 - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期50%[23] - 以2023年境内营收为基数，2025年增长率不低于50.00%，2026年不低于60.00%[26] - 个人绩效A、B时可行权比例100%，C时60%，D时0%[28] 顾问意见 - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件，调整及首次授予事项合规[30]

激励计划核查 - 监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象符合相关任职资格及计划规定范围[1][2] - 核查意见发表于2024年10月30日[3] 激励对象情况 - 激励对象为国内业务条线核心员工[2] - 不包括董事、监事等特定人员[2]

激励计划流程 - 2024年10月7 - 28日多项会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年10月9 - 18日公示激励对象名单无异议[7] - 2024年10月30日确定首次授予日并通过调整及授予议案[9][12] 激励计划内容 - 首次授予激励对象221人，授予1067.00万份股票期权[10][13] - 股票期权行权价格为4.13元/股[13] - 自股东大会通过60日内授予，预留12个月内授出[12] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计无否定或无法表示意见[14] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[15] - 激励对象最近12个月无违规认定及处罚[15]

激励计划调整 - 2024年股票期权激励计划拟首次授予激励对象人数由222人调整为221人，数量1067.00万份不变[2] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》表决全票赞成[3] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》表决全票赞成[4] 授予信息 - 2024年10月30日为首次授予日，向221人授予1067.00万份期权，行权价4.13元/股[4]

激励计划概况 - 激励计划授予股票期权不超1200万份，占公告日公司股本总额2.03%[2] - 首次授予1067万份，占授予总额88.92%，占草案公告日公司股本总额1.81%[2] - 预留授予133万份，占授予总额11.08%，占草案公告日公司股本总额0.23%[2] - 激励计划有效期最长不超48个月[3] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象不超222人，均为国内业务条线核心员工[2] - 首次授予股票期权行权价格为4.13元/股[4] 业绩目标 - 2025年国内营业收入增长率以2023年为基数不低于50.00%[5] - 2026年国内营业收入增长率以2023年为基数不低于60.00%[5] 行权比例 - 个人绩效考核优秀和良好可行权比例100%，称职60%，不称职0%[6] 授予情况 - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予股票期权议案[9] - 激励计划拟首次授予激励对象人数由222人调整为221人，拟授予股票期权数量1067.00万份不变[10] - 董事会同意2024年10月30日为首次授予日，向221名激励对象授予1067.00万份股票期权，行权价格4.13元/股[13] 成本摊销 - 本次首次授予1067.00万份股票期权，激励总成本491.70万元，2024 - 2027年分别摊销47.44万元、284.64万元、140.92万元、18.70万元[19] 合规情况 - 监事会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象主体资格合法有效，授予日合规[21] - 北京雍行律师事务所认为公司实施本次调整及授予已取得必要批准和授权，首次授予相关内容符合规定[24] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为公司和激励对象符合授予条件，本次调整及首次授予已履行必要审议程序[25] - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定[26]

激励计划概况 - 激励计划授予股票期权不超1200万份，占公告日公司股本总额2.03%[2] - 首次授予1067万份，占授予总额88.92%，占草案公告日公司股本总额1.81%[2] - 预留授予133万份，占授予总额11.08%，占草案公告日公司股本总额0.23%[2] - 首次授予激励对象不超222人，均为国内业务条线核心员工[2] - 激励计划有效期最长不超48个月[3] - 首次及预留授予股票期权行权价格为4.13元/股[4] 业绩目标 - 以2023年国内营业收入为基数，2025年增长率不低于50.00%[5] - 以2023年国内营业收入为基数，2026年增长率不低于60.00%[5] 行权条件 - 个人年度绩效考核优秀、良好可行权比例100%，称职为60%，不称职为0%[6] 计划调整 - 2024年10月30日审议通过调整激励计划及首次授予议案[9] - 激励计划拟首次授予激励对象人数由222人调整为221人[10] - 拟首次授予的股票期权数量保持1067.00万份不变[10] 合规情况 - 本次调整无需提交股东大会审议[10] - 监事会同意激励对象人数调整及股票期权数量不变[12] - 律师事务所认为调整及授予合规，授予条件已成就[13] - 独立财务顾问认为调整及首次授予履行必要程序和信息披露义务[14] 备查文件 - 公告列出备查文件包括董事会决议等[16]

会议情况 - 通源石油第八届监事会第八次会议于2024年10月30日通讯表决召开，3名监事全到[1] 激励计划 - 2024年股票期权激励首次授予对象调为221人，数量1067.00万份不变[2] - 确定2024年10月30日为首次授予日，授予1067.00万份，行权价4.13元/股[3]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表290人，代表股份73,679,754股，占比12.56%[3] - 现场出席股东及代表股份64,862,814股，占比11.05%[3] - 网络投票股东代表股份8,816,940股，占比1.50%[3] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数占比98.14%[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比97.93%[7] - 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》同意股数占比93.47%[8] - 《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》同意股数占比93.48%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》同意股数占比93.69%[11] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为590,908,629股，有表决权股份总数为586,738,629股[3] 表决权征集情况 - 公司独立董事公开征集表决权，无股东委托投票[4]

会议安排 - 2024年10月11日召开董事会会议，同意10月28日召开临时股东大会[4] - 10月12日刊登会议通知并公告议案，股权登记日为10月23日[5][6] - 现场会议10月28日下午15时召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席股东290人，代表股份73,679,754股，占比12.56%[12] - 现场出席2人，代表股份64,862,814股，占比11.05%[12] - 网络出席288人，代表股份8,816,940股，占比1.50%[14] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意72,312,154股，占比98.14%[1] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意72,155,554股，占比97.93%[19] - 《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》同意68,871,254股，占比93.47%[19] - 《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》同意68,875,954股，占比93.48%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》同意69,032,054股，占比93.69%[21] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

股本与注册资本变更 - 公司将2450000股回购用途变更为注销并减少注册资本[1] - 总股本将由590908629股减至588458629股[1] - 注册资本将由590908629元减至588458629元[1] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[2] - 债权申报时间为2024年10月29日至12月12日[2] - 提供申报材料送达地点、联系人及方式[3]