证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-033 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序， 符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损 害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票。 具体内容详见公司于巨潮 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-032 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象中的 19 名激励对象离职，已不符合激励对 象资格；1 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属 的限制性股票不得归属，董事会同意作废 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-034 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意为首次授予部分符合条件的66名激励对 象办理2,705.9625万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 101 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司）任职的董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及公司董事、高级管理人员马林先生、 李丽女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的 信心以及长期投资价值的认可，徐子泉先生、马林先生、李丽女士自愿承诺未来 六个月内不以任何方式减持其持有的上市公司股份。现将有关情况公告如下： 一、承诺方基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、公司董事长徐子泉先生， 持有本公司股份 506,562,300 股，占公司总股本比例 19.21%；公司董事、副总经 理、董事会秘书马林先生，持有本公司股份 747,500 股，占公司总股本比例 0.03%； 公司董事、副总经理、财务总监李丽女士，持有本公司股份 250,000 股，占公司 总股本比例 0.01%。 二、本次承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东、 实际控制人徐子泉先生及公司董事、高级管理人员马林先生、李丽女士自愿承诺 自 20 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,487,759,050.38元，同比下降13.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为352,380,108.95元，同比下降12.70%[10] - 公司本报告期末总资产为10,555,887,316.25元，较上年度末增长5.07%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为442,050,438.05元，较上年同期下降68.61%[10] - 公司基本每股收益为0.1331元，较上年同期下降14.84%[10] - 公司2023年半年度营业总收入为1,487,759,050.38元，较去年同期下降13.4%[109] - 公司2023年半年度净利润为352,364,308.74元，较去年同期下降15.8%[110] - 公司2023年半年度母公司营业收入为9,144,696.34元，较去年同期增长37.5%[112] - 2023年上半年，北京捷成世纪科技股份有限公司营业利润为-7.17亿，较去年同期有所改善[113] - 经营活动产生的现金流量净额为44.21亿，较去年同期大幅增长[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.44亿，较去年同期有所改善[115] 新媒体业务 - 公司主营业务发展与电影院线行业发展具有一定相关性，2023年上半年实现营业总收入148,775.91万元，较上年同期下降13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润35,238.01万元，较上年同期下降12.70%[16] - 公司在新媒体上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集，加大影视版权的采购及发行力度，2023年上半年第二季度实现营业收入8.18亿元，同比增长11.79%，环比增长22.14%；实现归母净利润1.94亿元，同比增长70.79%，环比增长23.15%[16] - 公司作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商，集版权采购、数字分销、内容运营于一身，主要为影视节目内容的新媒体发行提供一体化的数字化分销及运营推广服务，构建了上、中、下游全产业融合式服务的视频数字版权供应链平台[16] - 公司新媒体版权运营板块营业收入同比减少13.47%[27] - 公司新媒体版权运营板块营业成本同比减少9.69%[28] 风险提示 - 公司以“新媒体版权运营业务”为战略核心，面临政策风险、市场竞争加剧风险、经营风险、管理风险、核心人员稳定性等风险因素[53][54] - 新媒体行业发展快速，用户对细分专业影视内容的需求增加，可能推升版权采购成本，加剧公司版权运营业务面临的市场竞争[54] - 公司面临经营风险，主营业务规模扩大将带来成本扩张压力，经营业绩存在行业季节性波动的风险[54] - 公司应加大市场开拓力度，做好客户服务工作，调整发展策略，加强运营和管理团队建设，严格成本控制，提高盈利水平以降低经营风险[55] 股东情况 - 公司股东徐子泉持有126,640,575股人民币普通股，持股比例为19.21%[96] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有40,522,402股人民币普通股，持股比例为1.54%[96] - 公司股东中，尹俊涛持有38,002,940股人民币普通股，持股比例为1.44%[96] - 公司股东中，熊诚持有18,632,945股人民币普通股，其中有1,474,140股被冻结[96] - 公司股东中，寿稚岗持有18,632,945股人民币普通股，持股比例为0.71%[96] - 公司股东中，大家人寿保险股份有限公司持有15,271,600股人民币普通股，持股比例为0.58%[96] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持有14,255,107股人民币普通股，持股比例为0.54%[96] - 公司股东中，中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金持有14,088,800股人民币普通股，持股比例为0.53%[96] - 公司股东中，中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金持有13,200,000股人民币普通股，持股比例为0.50%[96] - 公司股东中，百年人寿保险股份有限公司－自有资金持有12,999,912股人民币普通股，持股比例为0.49%[96] 其他信息 - 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展[64] - 公司2021年推出了限制性股票激励计划，预留部分第一个归属期向17名激励对象归属1800万股股票[60] - 公司基于在广电领域和版权领域积累的丰富实践经验，分析市场趋势，不断进行技术创新、内容创新和产品创新[63] - 公司对外担保情况：捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司2021年担保53,000万元，2022年担保4,500万元[83] - 公司报告期内审

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 截至2023年6月30日，公司对外担保均为公司对控股子公司的担保，担保的 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股 东利益的行为。除此外，公司未发生其他对外担保，不存在通过对外担保损害公 司利益及其他股东利益的情形。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北 京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第十一次会议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板 指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-029 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日 以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计41,602.63万元[1] - 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计8,938.00万元[1] - 2023年半年度期末占用资金余额总计47,579.03万元[1] 子公司情况 - 捷成世纪2023年期初占用资金余额34,535.33万元[1] - 捷成华视网聚2023年期初占用资金余额5,622.30万元[1]

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-028 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，与会董事一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩相关 - 公司与腾讯签订18亿合同总计6年，各年度按实际履约义务确认收入[1] - 2022年公司全额计提比利时公司的长期股权投资减值[17] - 拟定2023年利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[17] 用户数据 - 截止2023年4月28日，公司股东户数为92000余户[4] 未来展望 - 2023年以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，夯实国内新媒体版权运营优势地位[4] - 加大在AIGC、版权监管领域技术开发和应用力度，开拓高新数字技术业务[4] - 在影视版权发行、运营业务基础上结合AIGC技术创新，提升拍摄及创作效率和版权运营价值[2] - 加大海外业务拓展力度，提升海外业务收入占比[17] - 今年积极开展接待机构调研与投资者来访等方式与市场沟通[15] 新产品和新技术研发 - 参股公司世优科技推出数字人四大产品体系，AI数字人产品“世优BOTA”开启商务洽谈并将投入商业应用[6] - 公司在智能生成短视频方向已进行相关技术研发，产品落地时间不确定[5] - 人工智能相关技术已在公司智慧教育业务开展应用[18] 市场扩张和并购 - 与视频互联网、运营商、数字电视/IPTV/OTT等多屏伙伴达成长久内容合作[7] - 与200多个国家地区的电视台等建立合作关系，覆盖全部主流影视内容播放渠道[8] - 与上海电影有版权业务方面的合作[9] - 已与福建大数据集团初步达成组建福建数字影视公司的意向，筹建工作正在推进[21] 其他新策略 - 开展联合运营、数字院线等新业务模式[16] 业务基础 - 以“内容版权运营”为战略核心，业务包括新媒体版权运营、影视内容制作与发行、音视频技术解决方案及虚拟技术解决方案[2] - 参股子公司江苏睿创提供捷成智慧教育云平台服务[13][14] 资源储备 - 积累了5万余小时的影视、动漫、节目版权内容[11][19] - 拥有腾讯、优酷、爱奇艺、芒果等视频端及运营商端、硬件提供商等优质客户[19] 资产情况 - 商誉主要系收购华视网聚产生，未来预计该资产组不存在减值迹象[8][16] 合作关系 - 是华为的重要内容合作伙伴[17]