报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司以内容版权业务为核心,结合AI相关技术探寻行业新增长极 [2] - 影视内容运营平台呈现多元化发展,短视频及相关版权价值逐步凸显 [2] 公司概况 - 公司自主研发的AI智能创作引擎ChatPV正式上线公测,参与联合测试的机构包括北京广播电视台、云南广播电视台等 [1] - ChatPV将盘古大模型的通用能力与公司自主研发的垂直模型相结合,可自动化处理大量图片和视频素材,支持自动成片、长视频缩编、自动字幕等功能 [1] - 公司积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库,并与华为云合作,预计将生成更加适用于视频大模型训练的高质量视频数据集 [1][9] 财务数据与估值 - 预计2024年至2026年归母净利润分别为6/6.08/6.84亿元,EPS为0.23/0.23/0.26元 [3][4] - 预计2024年至2026年PE分别为16.7/16.4/14.6倍 [4] - 预计2024年至2026年营业收入分别为3,125/3,412/3,681百万元,同比增长11.6%/9.2%/7.9% [4] - 预计2024年至2026年毛利率分别为32.6%/31.2%/31.9% [4] - 预计2024年至2026年净利率分别为19.2%/17.8%/18.6% [4] - 预计2024年至2026年ROE分别为7.0%/6.7%/7.0% [4]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0083 号 致：北京捷成世纪科技股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京捷成世纪科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京捷成世纪科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-024 1. 本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（周一）14:00。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议主持人：董事长徐子泉先生。 7、本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn ...

关于对北京捷成世纪科技股份有限公司 的年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 根据贵部《关于对北京捷成世纪科技股份有限公司的年报问询函》(创业板 年报问询函【2024】第289号)(以下简称"问询函")的要求,中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")对问询函中涉及会计师的问题进行 了逐项核查,现回复如下: 1.年报显示,你公司报告期实现营业收入280.039.34万元,同比减少 28.33%; 归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")45.002.99 万元,同比减少 13.55%;经营活动产生的现金流量净额 132,400.96 万元,同比减少 51.92%;购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(以下简称"购建长期资产支 付的现金")122.600.99 万元,同比减少 41.74%。 按产品分类,音视频整体解决方案、影视剧内容制作、影视版权运营及服 务板块分别实现营业收入 3,789.03 万元、2,279.72 万元、270,127.40 万元,同比减 少 65.82%、-7.59%、26.90%;毛利率分别为 31.85%、37.63%、 31.86 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-022 请你公司： （1）结合公司经营模式、销售价格、成本、主要客户及供应商等方面的变化以 及同行业可比公司情况，按产品类别分别说明营业收入大幅变动的原因及合理性，以 及各行业、产品毛利率波动的原因及合理性，并进一步核实说明公司的收入、成本核 算是否真实、准确，是否符合《企业会计准则》的有关规定。 1 公司回复： 一、公司按产品类别营业收入构成及变动情况说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所下发的《关 于对北京捷成世纪科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 289 号） （以下简称"年报问询函"）。收到《年报问询函》后，公司对此高度重视，并就问询函的问题 进行了回复说明，现按照相关要求公告如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 280,039.34 万元，同比减少 28.33%；归 属于上市公司股东的净利润（以 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在AI领域的布局,包括推出的Chat TV系统,可以帮助用户快速生成视频内容 [1][2][3][4][5] - 公司正在积极开拓与华为等大型企业的合作,利用公司的海量视频版权资源为其提供训练数据 [4][5] - 公司正在加强短视频内容的生产和分发,通过自有小程序、抖音等平台进行二次变现 [3][4][11] - 公司传统的版权运营业务受到一定压力,电视剧版权收入下滑,但电影版权业务相对稳定 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** Chat TV目前的商业化模式和未来发展计划是什么 [9][10] **马总回答** Chat TV有2B和2C两种商业化模式,2B面向广电等客户按内容生成量收费,2C面向个人用户收取订阅费。未来还将利用Chat TV生产的大量短视频内容进行二次变现 [10][11] 问题2 **主持人提问** 公司如何看待未来视频素材(鱼料)的供给和价格走势 [14][15][16] **马总回答** 下半年对视频素材的需求将显性增加,公司正在与华为等大型企业深化合作,以持续性的方式提供素材并获取收益。价格方面可能在每小时几百元左右 [14][15][16] 问题3 **主持人提问** 公司目前是否存在ST风险 [21][22] **马总回答** 公司收到问询函属于正常监管要求,公司正在积极组织回复,不存在ST风险 [21][22]

由于文档中未提及行业或公司相关内容，因此无法总结出纪要涉及的行业或者公司、核心观点和论据以及其他重要但可能被忽略的内容。

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-020 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司注 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京捷成世纪科技股份 ...

根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区知春路 1 号学院国际大厦 709 室"变更为"北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号"。 二、《公司章程》的修订情况 基于公司上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订 情况如下： 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-019 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 7 日召 开公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册地址的相关情况 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册地 址、修订《公司章程》并办理 ...