公司治理结构调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[4] 股份相关 - 公司总股本为2,663,825,632股，均为普通股股份[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定条款收购股份有比例和时间限制[9] - 董事等高管任职、转让股份有相关限制[9] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[10] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获利益分配、行使表决权等[11] - 股东查阅材料需遵守规定，可依法请求认定决议无效或撤销[12] - 特定情形下股东可请求诉讼或自行诉讼[13] - 股东需遵守法律法规和章程，不得抽回股本、滥用权利[14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[15] 控股股东相关 - 发现控股股东侵占资产应采取司法冻结等措施[16] - 控股股东质押、转让股份有相关规定[18] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] - 公司及控股子公司对外担保有多项审议规定[20] - 公司提供财务资助有审议规定[22] 会议相关 - 董事人数不足、未弥补亏损达股本总额三分之一时需召开临时股东大会[22] - 多种主体可提议召开临时股东大会，有反馈和通知时间规定[23][24][25] - 单独或合计持有3%或1%以上股份股东可提临时提案[26] - 股东大会、股东会投票时间、股权登记日有规定[27] 决议相关 - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[31] - 公司重大交易和关联交易有决议规定[32][33] 董事与监事 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[37][38] - 选举董事或监事实行累积投票制[34] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[42] - 董事会会议召开、提案有相关规定[44][45] - 董事会专门委员会有人员构成要求[46] - 独立董事任职、履职有规定[48][50] 董事会秘书 - 董事会秘书任职有资格限制和职责规定[56][57] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理任期三年可连聘连任[59][60] 利润分配 - 公司利润分配方式多样，现金股利政策目标为稳定增长[61] - 实施现金分红有条件，比例有规定[62][63] - 不同发展阶段现金分红比例不同[65] - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议提交股东会批准[68]

公司治理 - 2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议[1] - 审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 24项公司治理制度修订，10项需提交股东大会审议[2][3] - 多项制度修订并调整名称[2][3] - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[4]

业绩总结 - 公司计提各项资产减值准备共计52,156,465.91元，涉及坏账准备[3] - 本次计提将减少2025年半年度净利润和所有者权益52,156,465.91元[11] 数据详情 - 2025年1月1日坏账准备余额971,733,682.93元，6月30日余额1,023,863,081.73元[4] - 不同应收款项坏账准备1月1日与6月30日余额及本期计提情况[6] - 账龄1年以内至3年以上应收账款计提比例分别为5%、10%、30%、100%[10] 其他说明 - 对截至2025年6月30日相关资产计提减值准备无需审议[1] - 计提为初步测算，最终以审计后财务数据为准[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议地点为北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间9月15日多个时段[25] - 互联网投票需“深交所数字证书”或“服务密码”[27] 登记信息 - 登记时间为9月11日特定时段[10] - 登记地点为公司董秘办[10] 提案信息 - 提案含总议案及13项非累积投票提案[30] 委托信息 - 可委托他人出席并代为行使表决权[29] - 授权委托有效期至股东会结束[31]

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》三票赞成通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》三票赞成通过，需提交股东会审议[6] 公司决策 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2][5] - 审议通过取消监事会并修订章程等多项议案，部分需股东会审议[5][7][10][11][12][13][15][16] - 审议通过提议召开2025年第一次临时股东会议案[41][42] 资料获取 - 报告、议案及制度修订内容详见巨潮资讯网[3][4][6][40]

对外投资审议规则 - 对外投资涉及资产等指标占比达10%以上且有金额要求需董事会审议[6] - 对外投资涉及资产等指标占比达50%以上且有金额要求需董事会审议后股东会审议[8] 违规处理 - 违规人员需主动纠正，造成损失要赔偿[18] - 重大损失承担法律责任，损害公司利益赔偿并免职[18] 办法说明 - 办法“以上”含本数，自股东会审议通过生效[18] - 董事会负责解释并及时修订[18]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 五种情形下应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议变更提前三日发书面通知[19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[22] - 审议关联交易等委托出席有限制原则[24] - 可多种方式召开，非现场按规定计算出席人数[25] 决议规则 - 决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[31] - 特定情形董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] - 利润分配等事项先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[37] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[40] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明，未说明视为同意[45] - 会议档案由董事会秘书负责保存[48] - 保存期限不少于十年[49] 规则相关 - 规则由董事会制定报股东会批准后生效[50] - 修改时需报股东会批准[50] - 作为公司章程附件[50] - 由董事会负责解释[51]

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称"公司")董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《北 京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下称《" 公司章程》")的相关规定制定。 第三条 本细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》 及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。董事会秘书应当由上市公司董 事、经理、副经理、财务总监或《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。因 特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经证券交易所同意。 第五条 董事会秘书 ...