内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围含公司及重要全资、控股子公司[4] 业务聚焦 - 2024年度公司业务聚焦新媒体版权运营及发行[6] 制度建设 - 公司完善人事管理制度[8] - 公司制定采购管理制度明确业务流程[8] - 公司建立应收账款账龄分析和逾期催收制度[11] - 公司每年至少一次对固定资产进行盘点[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[25][26][27][28][29][33] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30][31]

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，董事会全年共召开 9 次会议，具体如下： | 序 号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 | 2024 年 4 月 3 日 | 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名孙连钟为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 声明签署时间为2025年4月22日[15]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于 公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举之选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐子泉先生、郑羌先生、韩胜利先生、 刘培尧先生、李丽女士、马林先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈东 ...

监事会选举 - 2025年4月22日会议审议通过选举第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 提名师磊、朱格为非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事需经股东大会审议，累积投票制表决[2] 人员信息 - 师磊持有公司股份760,000股，占总股本0.03%[7] - 师磊历任多职，现任总裁办主任[7] - 朱格未持有公司股票，任职董事会秘书办公室[8]

独立董事候选人情况 - 聂诗军与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5][7] - 本人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2025 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以八票赞同，零票反 对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交 易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了 必要的审查程序。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月23日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月21日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长徐子泉等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，2025年5月16日17:00前发至jetsen@jetsen.cn[2] - 公司将在业绩网上说明会回答普遍关注问题[2]

北京捷成世纪科技股份有限公司 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈东梅作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-015 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...