财务数据 - 2025年末资产总计34.95亿元，较上年年末减少1.94%[1] - 2025年末负债合计3.77亿元，较上年年末减少7.90%[22] - 2025年末股东权益合计31.18亿元，较上年年末减少1.17%[22] - 2025年营业总收入10.52亿元，同比增长2.05%[24] - 2025年净利润987.60万元，同比下降85.22%[24] - 2025年经营活动现金流量净额7093.17万元，同比下降62.50%[26] 资产情况 - 2025年末应收账款账面价值3.79亿元，较上年年末增加27.22%[1] - 2025年末存货账面价值21.82亿元，占资产总额6.24%[10] - 2025年末货币资金余额12.62亿元，较上年年末减少7.35%[1] - 2025年末交易性金融资产余额3.05亿元，较上年年末减少39.05%[1] 投资与筹资 - 2025年投资活动现金流量净额2852.36万元，同比增长257.56%[26] - 2025年筹资活动现金流量净额 - 4664.16万元，同比增长4.81%[26] 企业合并与股权 - 2024年12月子公司广东东软载波出资10000万元，持有广东省南网云电14.2857%股权，2025年增资后股权比例变为3.5714%[181] 项目进展 - 东软载波创新中心项目预算27317.68万元，工程累计投入占预算比例88.27%，工程进度98.26%[187][188] - 大湾区智能电力装备创新谷预算88765.94万元，工程累计投入占预算比例21.47%，工程进度0.44%[187][188] 税务优惠 - 青岛东软载波科技等公司企业所得税有优惠税率，部分公司增值税有即征即退或加计抵减政策[156][157]

内部控制审计结果 - 中兴华认为青岛东软载波2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 2025年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[16] 内部控制制度建设 - 公司建立符合现代企业管理要求的内控控制制度[16] - 公司制定采购、销售等多项管理制度[22][23] - 公司制定关联交易、对外担保等决策制度[26][27] 内部控制缺陷标准 - 重大缺陷造成财产损失≥合并财务报表资产总额的1%[30] - 重要缺陷造成财产损失≥合并财务报表资产总额的0.5%，但＜1%[30] - 一般缺陷造成财产损失＜合并财务报表资产总额的0.5%[30] 总体情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 公司已构建系统化、规范化内部控制机制，未发现重大内控变动[35]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入105,161.91万元，上年度103,046.78万元[9] - 2025年度营业收入扣除项目429.74万元，占比0.41%；上年度428.04万元，占比0.42%[9] - 2025年与主营业务无关业务收入429.74万元，上年度428.04万元[9] - 2025年度营业收入扣除后金额104,732.17万元，上年度102,618.75万元[9]

适用对象 - 适用对象包括公司董事和高级管理人员[3] 薪酬确定原则 - 薪酬确定遵循公平、责权统一、长远发展、激励与约束并重原则[4] 薪酬方案制定与审批 - 薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬方案经董事会审议后由股东会决定，高级管理人员薪酬方案经董事会批准[9] 薪酬构成与发放 - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[13][20] - 独立董事仅领取津贴，每半年发放一次[15][22] - 内部董事与高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据[23] 薪酬相关规定 - 董事及高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关费用[24] - 出现特定情形，董事和高级管理人员可被降薪或不予发放绩效薪酬/津贴[24] - 经营环境及外部条件重大变化时，经提议可调整薪酬标准，董事薪酬调整经董事会审议后由股东会决定，高级管理人员薪酬调整经董事会审议通过[27] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、公司盈利状况等[28] - 公司因财务造假等错报追溯重述财务报告时，需重新考核并追回董事、高管超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[30] - 董事、高管违反义务造成损失或对违法违规行为有过错，公司应减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入并追回已支付部分[30][31] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会负责评估是否对特定董事、高管发起绩效薪酬止付追索程序[31] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[34] - 本制度与国家法律等抵触时，按相关规定执行并修订制度[34]

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王元月） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一 些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项 在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委 员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议， 恪尽职守，履行相关职责。 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （赵国平） 赵国平，男，中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，具有律 师资格、注册会计师资格、注册税务师资格。1994 年参加工作，曾就职于中国 工商银行四川巴中市分行，曾任四川圣源会计师事务所有限公司项目经理、广东 正中珠江会计师事务所有限公司项目经理、广州信道会计师事务所副所长、亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。现任税立方信恒（广州） 税务师事务所有限公司所长、主任税务师，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。现任公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席董事会及列席股东会的情况 2025 年度，在本人担任独立董事任期内公司董事会共召开 9 次董事会会议。 本人出席董事会会议情况如下： | | 本报告期 应 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议 案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | 2025 年度，在本人担任独立董事任期内，公司共召开了 4 次股东会，本人 列席会议 4 次。 本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一 些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项符合法定程序，合法有效 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 青岛东软载波科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督履职情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 ...

2026 年 4 月 11 日 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 11 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-013 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2025 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 9 日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司<2025 年年度报告 及年度报告摘要>的议案》。 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-020 公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳 入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确 定，不再单独召开董事会就申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及 子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文 件。 根据《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及其他相关规定，公司本次 申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。 二、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议 青岛东软载波科技股份有限公司 关于向民生银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 为优化公司资本结构，满 ...