证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-012 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2026年3月30日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实 际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表 决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生、 王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2025年度总裁工作报告》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会听取了总裁崔健所作《2025年度总裁工作报告》。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2025年度董事 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为10.52亿元，同比增长2.05%[22] - 报告期实现营业收入105,161.91万元，同比增长2.05%[50] - 公司实现营业收入10.52亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1047.63万元，同比下降84.32%[71] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1048万元，同比大幅下降84.32%[22] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为亏损518万元，同比下降110.68%[22] - 报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,047.63万元，同比降低84.32%[50] - 2025年基本每股收益为0.0226元/股，同比下降84.36%[22] - 报告期基本每股收益0.0226元，加权平均净资产收益率0.33%[50] - 2025年加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降1.77个百分点[22] - 公司2025年度净利润与上年同期相比大幅下滑[4] - 2025年第四季度营业收入最高，为3.47亿元[24] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2445万元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本7.56亿元，同比增长15.70%，其中原材料成本占比68.98%[77][79] - 公司整体毛利率为28.16%，同比下降8.47个百分点[77] - 销售费用为6003万元人民币，同比下降17.66%[85] - 管理费用为9715万元人民币，同比下降10.43%[85] - 财务费用为-2157万元人民币，同比增加21.30%[85] - 研发费用为1.43亿元人民币，同比下降10.85%[85] - 2025年研发投入金额为1.43亿元，占营业收入比例为13.59%，较2024年的15.56%下降[89] 各条业务线表现 - 电力线载波通信系列产品营收6.59亿元，同比下降5.45%，占营业收入比重为62.67%[71][74] - 集成电路业务营收3.11亿元，同比增长12.66%，占营业收入比重为29.61%[72][74] - 智能化业务营收7684.18万元，同比增长45.72%，占营业收入比重为7.31%[73][74] - 电力线载波通信系列产品毛利率为35.71%，同比下降8.52个百分点[77] - 集成电路业务毛利率为10.68%，同比下降6.56个百分点[77] - 净利润下滑主要原因为集成电路业务与电力线载波业务毛利率下降[4] - 能源互联网板块主要提供智能电网、能源互联网相关产品和解决方案[36] - 主要产品布局涵盖智能发电、智能配电、智能用电、储能系统、智能微电网及软件平台[37] - 公司智能化业务主要对接照明协会、厂商、工程商、集成商及设计单位等[49] - 公司智能照明方案网关带载能力强，PLC支持512点位，对比DALI的64点位[49] - 公司提供光储直柔智能照明领域产品，包括DC48V、DC220V、DC375V[50] 各地区表现 - 国内营业收入10.49亿元，同比增长3.10%，占营业收入比重99.78%[74] 管理层讨论和指引 - 公司总体战略以能源与电力行业为核心，推动“青岛+南海”双总部战略，寻求新利润增长点[114][115] - 2026年经营计划包括加强集成电路板块对外销售，提升芯片在白色家电等重点行业的份额[115] - 2026年将稳定和发展用电信息采集领域市场，满足国家电网需求，并扩大在能源互联网细分领域的市场份额[115] - 2026年将加强能源互联网板块海外市场拓展，推动AMI自动化采集系统整体解决方案出海[116] - 2026年技术研发将围绕“芯片、软件、终端、系统”产业链加大投入，提供全方位解决方案[116][117][118] - AI+硬件研发布局加快，一体化智能灯具与AI结合以延伸智能照明产品线[119] - 业绩驱动因素包括加大对白色家电、电机控制、电池管理等领域的研发投入[35] - 国内客户对国产芯片接受度显著提升，为公司提供了更多市场机会[36] - 电力线载波通信芯片行业成熟且毛利率较高，但市场竞争加剧[119] - 2025年以来，铜材、硅钢片等电表核心原材料及计量芯片、通信模组等关键电子器件价格持续走高，产品成本面临上升压力[120] - 公司已构建覆盖客户信用评估、过程监控及逾期催收的三重应收账款风险防控体系[121] 研发与技术创新 - 公司报告期内研发投入金额为1.4296亿元，占当期营业收入的13.59%[70] - 研发模式坚持“技术立企、创新驱动”，围绕新型电力系统建设需求及能源互联网发展趋势[38] - 公司采取“自主研发为主、合作研发为辅”的研发模式[48] - 在电池管理领域已完成下一代产品的研发工作，并升级了产品功能和性能[35] - 针对智能化、大容量存储资源等需求，公司完成多款芯片升级换代的研发工作[35] - 公司2025年深度参与国网、南网新一代载波通信技术标准制定，并参与HDC双模团标、HPLC标准行标评审以及中压载波标准研讨[43] - 2025年网内产品线完成29次省网送检、获取48项资质报告，覆盖16个省级区域[45] - 公司全年完成多款模组通信性能及EMC测试，助力19款产品获得G3联盟认证，累计G3认证产品达49款[45] - 公司硬件产品支持远程无感OTA升级[48] - 研发125KW储能变流器（PCS）产品，已完成样机开发并处于试点验证中，实现量产后将供货[87] - 研发1P52S储能电池管理系统（BMS），已发布并实现量产供货[87] - 研发满足储能一体机及预制舱应用的EMS管理单元，已发布并根据产品形态迭代，实现量产供货[87] - 研发125KW/261kWh储能一体机，已发布并实现量产供货[87] - 研发2.5MW/5MWh集装箱式储能系统（预制舱储能），已完成样机开发并处于试点调试中，实现量产后将供货[87] - 微功率RF通信技术项目处于样品生产阶段，产品稳定供货后有助于业绩增长[87] - 下一代PLC通信技术研究项目处于开发验证阶段，旨在掌握下一代通信核心技术[87] - 智能融合终端路由模组项目已实现量产，旨在提升数据传输稳定性[87] - 光伏四可控制模组项目已实现量产，旨在切入光伏新能源通信领域[87] - HPLC芯片项目（高性能与低成本方案）均处于内部测试阶段，产品稳定供货后有助于业绩增长[87] - 公司研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化率均为0%[89] - 2025年研发人员数量为445人，同比减少4.91%，其中30岁以下人员减少15.35%，硕士学历人员增加7.62%[89] 行业背景与市场机遇 - 国家电网“十五五”固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长约40%[58] - 国家电网“十五五”配电网智能化升级投资预计达2.48万亿元，占总投资的约63%[60] - 全国在运行智能电表超过6.5亿只，即将进入新一轮更换周期[60] - 2030年目标支撑新能源发电量占比达30%[60] - 2030年目标接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦[60] - 2030年目标支撑充电基础设施超过4,000万台[60] - 电力市场化交易电量占比目标从当前约50%提升至70–80%[59] - 规划建设100个国家级零碳园区[58] - 推动配网透明化率从7%提升至100%[58] - 风电、光伏将持续大规模发展，煤电角色转为“调节性+保障性电源”[57] - 能源互联网是以智能电网为核心骨架的新型能源体系[15] - 新型电力系统是以高比例新能源消纳为主线的新时代电力系统[15] - 虚拟电厂是通过通信技术和智能调控聚合分散资源的新型能源聚合主体[15] - 源网荷储一体化是实现源、网、荷、储深度协同的新型电力系统核心形态[15] - 智能微电网是可自我管理的小型综合能源系统，是新型电力系统的重要组成单元[15] - 储能"3S"指电化学储能系统的三大核心控制系统：EMS、PCS、BMS[15] - AMI（高级计量架构）是利用先进通信技术连接电表与数据管理系统的计量基础设施[15] - G3-PLC标准是一个专为智能电网通信而设计的全球电力线通信开放协议[15] - 载波电能表/载波表是具有电力线载波通信功能的电能表[15] - 模块/模组是设备与系统的核心功能载体，如终端模组、电能表模组[15] - 公司自1996年研究电力线通信技术，2005年参与自动抄表国家标准[36] 资产、负债与现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7093万元，同比下降63.03%[22] - 2025年资产总额为34.95亿元，同比下降1.94%[22] - 截至2025年12月31日，公司资产总额349,493.95万元，负债总额37,717.52万元，资产负债率10.79%[50] - 截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为311,588.79万元[50] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7093.17万元，同比大幅下降63.03%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.48%[90] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为2852.36万元，同比由负转正，增长115.77%，主要因投资定期存款和结构性存款的现金流出减少，并新增土地投资1.82亿元及创新中心项目投资1.16亿元[90] - 2025年净利润为987.60万元，与经营活动现金流量净额相差6105.57万元，差异主因包括资产减值及折旧摊销等非现金因素影响7560.84万元[91] - 2025年现金及现金等价物净增加额为5276.92万元，同比大幅增长239.93%[90] - 2025年投资活动现金流入小计为21.14亿元，同比减少36.14%[90] - 货币资金期末余额12.62亿元，占总资产比例从年初38.21%下降至36.10%，减少2.11个百分点[97] - 应收账款期末余额3.79亿元，占总资产比例从年初8.37%上升至10.83%，增加2.46个百分点[97] - 存货期末余额2.18亿元，占总资产比例从年初8.93%下降至6.24%，减少2.69个百分点，主要因集成电路板块存货减少[97] - 固定资产期末余额5.71亿元，占总资产比例从年初10.85%上升至16.34%，增加5.49个百分点，主要因东软载波创新中心项目转固[97] - 在建工程期末余额1029.37万元，占总资产比例从年初3.61%下降至0.29%，减少3.32个百分点，主要因东软载波创新中心项目转固[97] - 交易性金融资产期末余额3.05亿元，占总资产比例从年初14.06%下降至8.72%，减少5.34个百分点，主要因购买结构性存款减少[97] - 无形资产期末余额2.75亿元，占总资产比例从年初2.69%上升至7.88%，增加5.19个百分点，主要因新增土地投资[97] - 报告期投资额3.06亿元，较上年同期2.15亿元增长42.34%[102] - 受限货币资金期末余额3330.62万元，受限原因为银行承兑汇票保证金、专项资金、履约保证金等[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额9.37亿元，本期出售金额11.33亿元，期末余额3.05亿元[100] - 公司库存量2.52亿元，同比下降29.53%[78] 子公司与对外投资 - 公司全资子公司投资6000万元人民币设立控股子公司广东泓清润储能有限公司[81] - 青岛东软载波智能电子子公司营业收入为1.88亿元，但营业利润为-1294万元，净利润为-1193万元[112] - 上海东软载波微电子子公司营业收入为3.73亿元，但营业利润为-5656万元，净利润为-5767万元[112] - 广东东软载波智能物联网技术有限公司是唯一报告期内盈利的子公司，营业利润为317万元，净利润为156万元[112] - 参股公司山东电工智能科技2025年净利润为-599.57万元，同比由盈利转亏损，主要因在国家电网等主要客户中标份额减少[112] - 新设立的广东东软载波电力科技有限公司报告期内净利润为-149.7万元[112] - 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司入选2025上海硬核科技企业TOP100榜单[70] - 公司全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司被认定为2025年专精特新中小企业[69] - 公司出售台湾东软载波股权，交易价款为4374美元[81] - 公司使用自有资金人民币22,000万元设立全资子公司广东东软载波电力科技有限公司[175] - 公司使用自有资金人民币6,000万元与合作伙伴共同投资设立控股子公司广东泓清润储能有限公司[176] - 出售台湾东软载波系统有限公司股权，交易价款为美元4,374元[176] - 公司于2025年10月23日审议通过二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目[199] - 公司于2025年12月22日审议通过向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司[199] - 公司于2026年2月26日及3月17日审议通过二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地[199] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为2.91亿元人民币，占年度销售总额的27.71%[82] - 最大客户销售额为9868万元人民币，占年度销售总额的9.38%[82] - 前五名供应商合计采购额为2.64亿元人民币，占年度采购总额的33.77%[82][84] - 最大供应商采购额为9698万元人民币，占年度采购总额的12.41%[82] - 销售模式包括直接销售与渠道经销两种[35] 非经常性损益与特殊项目 - 2025年非经常性损益总额为1566万元，主要来源于政府补助737万元及金融资产公允价值变动损益1466万元[28] - 2025年公允价值变动收益为1242.53万元，占利润总额比例为55.13%，主要来自交易性金融资产等[95] - 2025年资产减值损失为-1180.54万元，占利润总额比例为-52.38%，主要来自存货及合同资产减值计提[95] 知识产权与资质荣誉 - 公司已获得发明专利合计175项，今年新获18项，另有62项申请中[68] - 公司已获得软件著作权合计612项，今年新获21项[68] - 公司已获得集成电路布图设计证书合计108项，今年新获7项[68] - 公司已获得实用新型专利合计103项，今年新获7项[68] - 公司已获得商标合计117项，今年新获3项[68] - 公司被认定为山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业[69] - 公司被认定为青岛市绿色供应链管理企业[69] - 公司产品通过了工业级可靠性测试，并持续升级质量管理体系[36] 公司治理与内部控制 - 公司不再设置监事会和监事，原监事会职权转由董事会审计委员会行使[161] - 公司董事会中设置一名由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事[161] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 内部控制评价范围覆盖全面，纳入评价范围单位资产总额及营业收入占合并财务报表的比例均为100%[162] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，财务报告与非财务报告重大及重要缺陷数量均为0个[164] - 公司确定合并报表错报重大缺陷的定量标准为造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%[163] - 公司确定合并报表错报重要缺陷的定量标准为造成财产损失大于或等于资产总额的0.5%但小于1%[163] - 内部控制审计报告全文于2026年04月11日披露[164] - 报告期内董事会各专门委员会共召开会议16次，其中审计委员会4次，战略委员会4次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[149][150] - 审计委员会在报告期内未发现公司存在风险[151] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[147] - 所有董事均亲自或以通讯/委托方式出席了应参加的董事会会议，无连续两次未亲自出席的情况[146] - 公司董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[135] - 公司治理状况符合监管要求，与实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[127][128] - 公司制定了《市值管理制度》，并于2025年3月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过[124] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[125] 董事、监事及高级管理人员变动 - 原董事长黄焱瑜女士因工作变动辞去董事及董事长职务，不再担任公司任何职务[131] - 原董事吴倩珊女士因工作安排调整辞去董事职务，不再担任公司任何职务[133] - 原董事尚洋先生因工作变动辞去董事及审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务[133] - 骆玲女士被补选

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-017 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。 2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累 计额已达到注册资本的50%以上，公司2025年不再提取法定盈余公积金。截至2025年12月31 日，母公司可供分配利润为1,757,385,467.00元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38 元。 3、董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本462,609,137 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 2,313,045.68元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存 至下一年度。 公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为2,313,045.68元，占公司2025年度归属于上 市公司股东净利润的22.08%。 4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按 照分配总额不变的原则对 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2026年3月26日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过减资退出参股公司暨关联交易议案，9票同意[1][2] - 该议案已通过2026年第一次独立董事专门会议审议[2] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案，9票同意[3]

人事变动 - 同意聘任于骞先生为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[2] - 张燕女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务[2] 新聘人员信息 - 于骞先生1990年出生，本科，有中级会计师等资格[4] - 曾任公司内控审计部专员等职，未持股，无关联关系，无处罚记录[4] - 办公电话0532 - 83676959，邮箱yuqian@eastsoft.com.cn[2]

股权交易 - 公司拟定向减资退出电工智能50%股权，减资对价2236.8920万元[1] - 减资前公司与山东电工电气各认缴2500万元，各占50% [1] - 减资后公司不再持股，电工智能注册资本降至2500万元，山东电工电气持股100% [1][7] 财务数据 - 2025年8月31日电工智能资产7068.28万元，负债2722.04万元，净资产4346.24万元[8] - 2025年1 - 8月电工智能营收2758.05万元，营业利润 - 770.47万元，净利润 - 578.55万元[8] - 2024年电工智能营收8426.30万元，营业利润413.28万元，净利润311.03万元[8] 交易安排 - 2026年3月26日董事会通过减资议案，无需股东会审议[3] - 减资款参考2025年8月31日评估值对应50%股权金额确定[9] - 过渡期为2025年9月1日至2026年2月28日，损益按减资前比例分担[11] - 标的公司分两期支付价款，第一期1788万元[13] 其他信息 - 2026年初至披露日，公司与电工智能累计关联交易212.87万元[16] - 全体独立董事同意减资退出议案[17] - 减资不影响合并报表范围、当期损益和生产经营[15]

股东会信息 - 公司2026年2月26日决定3月17日召开第一次临时股东会[5] - 2月27日在巨潮资讯网及深交所网站披露股东会通知[5] 参会情况 - 现场出席4人，代表136,682,200股，占比29.5459%[7] - 网络投票192人，代表3,466,118股，占比0.7493%[7] - 出席共196人，代表140,148,318股，占比30.2952%[8] 议案表决 - 《关于二级控股子公司投资建设项目的议案》同意139,539,318股，占比99.5655%[12] - 中小股东同意2,857,118股，占出席中小股东有表决权股份总数的82.4299%[12] 合法性 - 股东会召集和召开程序符合规定[14] - 出席人员和召集人资格合法有效[14] - 表决程序和结果合法有效[14]

股东会情况 - 2026年第一次临时股东会于3月17日召开[2] - 出席股东196人，代表股份140,148,318股，占比30.2952%[2] - 现场投票股东4人，代表股份136,682,200股，占比29.5459%[2] - 网络投票股东192人，代表股份3,466,118股，占比0.7493%[2] - 出席中小股东192人，代表股份3,466,118股，占比0.7493%[3] 议案投票情况 - 《关于二级控股子公司投资建设项目的议案》同意139,539,318股，占比99.5655%[5] - 《关于二级控股子公司投资建设项目的议案》反对576,800股，占比0.4116%[5] - 《关于二级控股子公司投资建设项目的议案》弃权32,200股，占比0.0230%[5] - 中小股东对该议案同意2,857,118股，占比82.4299%[5] - 中小股东对该议案反对576,800股，占比16.6411%[5]

股东会信息 - 公司拟于2026年3月17日14:00召开2026年第一次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2026年3月11日[2] - 会议地点为山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 普通股投票代码为“350183”，投票简称为“东软投票”[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2026年3月12日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 登记地点为公司证券投资部办公室[5] - 传真登记需在2026年3月12日15:00前传至0532 - 83672632[6]

热点公司业务动态 - 罗曼股份控股子公司武桐高新成立时间较短 业务规模相对较小 市场份额较低 [1] - 再升科技高效节能材料中用于航空航天领域的产品2024年度收入占公司营收比例约为0.5% [1] - 菲利华预计2025年石英电子布的业务收入占公司整体营业收入比重为5%左右 [1] 项目投资与建设 - 东软载波子公司拟投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地 [1] 重大合同签订 - *ST大立签订价值8887.9万元合同 [1] 公司业绩与分红 - 华明装备2025年净利润同比增长15.54% 并拟实施每10股派发现金红利2.1元的分红方案 [1] - 海泰新光2025年度净利润为1.72亿元 同比增长26.79% [1] 股权收购与转让 - 国投中鲁拟出资7487.4473万元取得洛川领鲜公司70%股权 [1] - 澳柯玛拟以2.53亿元收购智慧产业公司45%股权 [1] 股份回购 - 广州酒家已实际回购公司1.11%的股份 [1] 股东减持计划 - 晓鸣股份股东厦门辰途及其一致行动人拟减持不超过402.7万股 [2] - 宏盛华源股东国新建源及其一致行动人建信投资拟合计减持不超过2675.16万股 [2] - 方正科技股东方正信息产业拟减持不超过公司总股本的3% [1][2] - 通光线缆控股股东拟减持不超过公司总股本的3% [2] 其他重大事项 - 民德电子拟定增募资不超过10亿元 [1][2] - ST华闻法院已裁定受理公司重整 股票交易将被叠加实施退市风险警示并停牌 [1][2]