市场扩张和并购 - 南网云电参与云电投控增资项目并成为增资方[1] - 云电投控完成工商变更登记，南网云电持股51%[2] 数据相关 - 云电投控注册资本122448.979592万元[2] - 云电投控成立于2017年3月9日[2]

减持情况 - 澜海瑞盛拟于2025年3 - 6月减持不超4,912,550股，不超总股本1.06%[2] - 减持均价20.13元/股[4] - 减持后持股比例由14.87%减至13.80%[3] 股权结构 - 广东南海产业集团持股3,208,900股，占比0.69%未变[10] - 变动后合计持股占比从15.56%降至14.50%[10] 其他说明 - 权益变动方式为大宗交易[9] - 减持符合规定且计划实施完毕[5] - 减持不影响控制权和持续经营[6]

文章核心观点 公司2024年经营成果良好，营收和净利润同比增长，资产负债率低；各业务板块协同发展，在集成电路、能源互联网、智能化等领域有布局和研发成果，且构建了完整产业链和经营模式 [5][7][36] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路研发、设计、销售和智能化技术应用，构建了完整产业链，形成“3 + 1”产业链布局 [5] 业务板块 集成电路设计板块 - 上海东软载波微电子有限公司是无晶圆厂芯片设计公司，提供面向物联网的芯片产品组合，应用于多领域 [8][9] - 报告期完成窄带低速NB - PLC芯片、宽带低速HPLC芯片量产，完善升级32位微控制产品线等 [11] - 采取无晶圆厂模式，芯片通过直接销售与渠道经销对外销售 [12] 能源互联网板块 - 载波科技围绕能源互联网全方案布局，提供云管理平台等产品和解决方案，助力双碳目标 [13] - 报告期在国网、南网相关业务有进展，海外业务拓展成果显著，完成多种产品研发和迭代 [18][19][20] - 通过招投标销售产品，设有办事处提供服务，成立新产品市场部推广非电网统招类产品 [24] 智能化板块 - 青岛东软载波智能电子有限公司面向开放用能市场，以融合通信技术构建“AI + 零碳”系统和生态 [25] - 报告期开发多个智能化软件平台，升级现有平台，扩展完善多条产品线 [27][31][33] - 构建完整产业链，销售模式有直接销售、渠道经销商销售 [34] 智能制造板块 - 覆盖能源互联网和智能化领域产品制造，配置多条生产线，支持多种工序 [35] - 自主开发MES系统，基于数字孪生可视化技术打造数智工厂 [35] 主要会计数据和财务指标 - 报告期公司实现营业收入103,046.78万元，同比增长4.53%；净利润6,682.76万元，同比增长9.39% [36] - 截至2024年12月31日，资产总额356,409.76万元，负债总额40,960.05万元，资产负债率11.49% [36] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以462,609,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [4]

文章核心观点 公司拟于2025年4月23日召开2024年度股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等相关事宜 [1] 召开本次会议的基本情况 - 会议召开经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月23日下午14:00 [1] - 网络投票时间：交易系统为2025年4月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年4月23日上午9:15至下午 [1] - 表决方式有现场投票和网络投票两种，股东只能选其一，同一股东账户网络投票也只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日2025年4月16日收市时登记在册的全体有表决权股份股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [2] - 现场会议地点为山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室 [1] 会议审议事项 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [3] - 议案均经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日公告 [3] - 股东胡亚军、王锐放弃行使其持有股份的全部表决权，不接受其他股东委托投票 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席需持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席，代理人还需持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书 [4] - 自然人股东本人出席持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席，代理人持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 [4] - 异地股东可信函或传真登记，需填写《参会股东登记表》，传真在2025年4月22日15:00前传至指定地址 [4] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 - 议案设置有对应“议案编码” [6] - 填报表决意见，对于非累积投票议案为同意、反对、弃权 [7] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 对同一议案投票以第一次有效投票为准 [8] 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [8] 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 15:00 [8] - 需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [8] 其他事项 - 联系电话为0532 - 83676959，联系传真为0532 - 83672632，电子邮箱为zhangyan@eastsoft.com.cn [5] - 联系地址为山东省青岛市市北区上清路16号甲，邮政编码为266023 [5] 备查文件 - 附件1为《参加网络投票的具体操作流程》 [7] - 附件2为《青岛东软载波科技股份有限公司2024年度股东大会授权委托书》 [7] - 附件3为《参会股东登记表》 [4]

业绩总结 - 公司认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 内控数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[17] - 财务报告内控重大缺陷造成财产损失≥合并报表资产总额1%[32] - 财务报告内控重要缺陷造成财产损失≥0.5%且＜1%[32] - 财务报告内控一般缺陷造成财产损失＜0.5%[32] 未来展望 - 公司已构建系统化、规范化内控机制，未来将继续完善相关制度[36] 新策略 - 公司建立涵盖经营各方面的内控制度，完善组织架构[17] - 公司推行扁平化管理模式，提升市场响应速度[18] - 公司制定年度人力资源规划，完善人力资源政策与制度[22] - 公司严格按《货币资金管理制度》管理资金，报告期内无违规事项[23] - 公司制定采购管理制度，明确采购与付款各环节权责[23] - 公司制定销售管理制度，确保销售与收款业务各不相容岗位分离[24] - 公司加强资产管理，规范存货、固定资产和无形资产管理[26] - 公司对高管进行年度考核，对中层及员工进行季度绩效考核[27] - 公司制定《关联方交易决策制度》，规范关联交易[27] - 公司制定《对外担保决策制度》，明确担保业务各环节岗位职责[27] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定使用和披露募集资金[28] - 公司通过多种渠道获取内外部信息并进行筛选、核对、整合[30] - 公司利用信息技术建立有效信息管理系统，加强信息系统各方面控制[30] - 证券投资部负责信息资料管理及披露公告起草，经董事会授权批准后对外披露[31] - 公司重点关注组织结构、人力资源等多个高风险领域[31] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定适用的内控缺陷认定标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行，定性按缺陷影响和可能性判定[33][34]

财务数据 - 2024年末公司资产总计37.77亿元，较上年末增长3.77%[36] - 2024年末流动资产合计19.17亿元，较上年末减少3.46%[36] - 2024年末非流动资产合计18.59亿元，较上年末增长12.34%[36] - 2024年末负债合计3.40亿元，较上年末增长14.39%[38] - 2024年末所有者权益合计34.37亿元，较上年末增长2.82%[38] - 2024年营业总收入10.30亿元，较上期增长4.53%[27] - 2024年营业总成本9.77亿元，较上期增长5.31%[27] - 2024年净利润6681.17万元，较上期增长10.13%[27] - 2024年基本每股收益0.1445元，较上期增长9.39%[27] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额320,865,226.76元，账面价值298,413,004.31元，占资产总额8.37%[9] - 2024年末存货账面余额357,663,969.83元，账面价值318,102,412.00元，占资产总额8.93%[11] - 2024年交易性金融资产期末余额4.31亿元，较上年末增长192.70%[36] - 2024年在建工程期末余额1.26亿元，较上年末增长1102.01%[36] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9186519217亿元，上期为1.6569106046亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8083212081亿元，上期为0.5247387506亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4899965921亿元，上期为 - 0.7954661098亿元[29] 业务收入 - 电力线载波通信系列产品2024年收入697,037,078.80元，同比下降约5.82%[200] - 集成电路2024年收入276,417,228.77元，同比增长约80.14%[200] - 国内市场2024年收入1,017,742,773.42元，同比增长约9.27%[200] 其他要点 - 审计将应收账款坏账准备计提和存货减值确定识别为关键审计事项[9][11] - 公司财务报表于2025年3月27日经第六届董事会第十二次会议决议批准报出[51] - 青岛东软载波科技等被认定为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[154][155] - 北京智惠通投资等符合小微企业政策，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[155]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][5][9] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开3、6、1次会议[6][7][9] 议案通过 - 2024年多场董事会会议通过多项议案，如关联交易、续聘等[10][15][17][18][19] 人员聘任 - 2024年聘任陈秋华为副总经理、财务总监等[17][18] 其他情况 - 2024年未发生收购、承诺方案变更等情况[12][13] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[21] - 2025年将调整董事、高管薪酬[20] - 独立董事将持续关注信息披露，促进公司发展[22][24]

会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事通讯参会9次[4][5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，发表同意意见[8] 议案审议 - 2024年12月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年9月5日审议通过续聘会计师事务所议案[13] - 2024年3月19日通过聘任副总经理、财务总监等议案[14][16] - 2024年12月27日通过补选非独立董事议案[17] 其他情况 - 2024年度未发生收购及被收购情况[11] - 2024年度未变更或豁免承诺方案[10] - 2024年未因非准则变更调整会计政策等[15] - 2024年董事、高管薪酬符合方案，2025年将调整[18] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[20] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司高质量发展[23]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，独立董事王元月现场出席1次，通讯参加9次[4] - 2024年召开3次股东大会，王元月列席3次[5] - 2024年薪酬与考核等委员会共召开6次会议，王元月均按时出席[6][8] 议案通过 - 2024年多次董事会会议全票通过多项议案，含关联交易、续聘等[9][14][15][17][18] 薪酬调整 - 2023年度董高薪酬符合方案，2024年将根据业绩和行业水平调整[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促进公司高质量发展[24]

一、关于董事变动的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事吴倩珊女士的书面辞职报告。吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六 届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴倩珊女士的原定任期届满 日为 2027 年 3 月 19 日。截至本公告披露日，吴倩珊女士未持有公司股份，辞职 后将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。吴倩珊女士不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，吴倩珊女士的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，但为确保公司各项经营和董事会相关工作顺利交接，在公司选举新任董事 之前，吴倩珊女士将继续履行公司董事相关职责。 吴倩珊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会向吴倩珊女士为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-020 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...