青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 3 月 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛东软载波科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2025年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 2025年3月27日 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 注 关剑梅 不领薪 郑家辉 不领薪 于 骞 10.81 依据考评结果发放 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日同意续聘中兴华所，需股东大会审议[1] - 本期审计费用60万元，较上期增加0万元[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华所合伙人199人，注会1052人[1] - 2024年业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元[1] - 2024年上市公司审计客户170家，同行业16家[1][2] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，保险限额10000万元[2] 人员情况 - 拟签字注会丁兆栋近三年签6家，王阿丽签1家[2][3] - 拟质量控制复核人赵春阳近三年复核7家[2][3] 过往情况 - 近三年中兴华所在亨达案担责，受处罚多次[2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月23日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[12] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[9] - 股东大会提案包括总议案及《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[20]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-013 青岛东软载波科技股份有限公司 1、关于审议公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 《2024年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2024 年度财务决算报告》的议案 公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,030,467,840.44 元 ， 同 比 增 长 4.53% ；利润总额 80,478,842.94 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 0.66% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,827,640.62元，同比增长9.39%。 详细财务数据请见公司于2025年3月31日发布于中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的公司《2024年年度报告》。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

业绩数据 - 2024年营业收入10.3046784044亿元，同比增长4.53%[4] - 2024年利润总额8047.884294万元，同比增长0.66%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.764062万元，同比增长9.39%[4] - 2024年度母公司净利润1.4079635228亿元[6] 财务状况 - 截至2024年末，母公司可供分配利润17.1916398806亿元[6] - 2024年末母公司资本公积金余额10.1817283538亿元[7] 利润分配 - 2024年度以4.62609137亿股为基数，每10股派1元（含税），派现4626.09137万元（含税）[7] 其他费用 - 2025年度审计费用60万元，年报45万元，内控15万元[14] - 独立董事每年董事津贴8万元（含税）[10] 会议安排 - 公司定于2025年4月23日召开2024年度股东大会[17]

利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[1] - 以2024年末总股本派发现金红利46260913.70元（含税）[2] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润1719163988.06元，资本公积金余额1018172835.38元[2] - 2024年净利润66827640.62元，研发投入160354774.30元，营收1030467840.44元[4] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，累计研发投入占累计营收17.03%[4] - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额占总资产比例从7.82%升至16.86%[6]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 报告中涉及未来计划等内容不构成实质承诺[4] - 公司在“第三节 管理层讨论与分析”中描述经营风险及应对措施[4] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表[9] - 备查文件包括载有会计师事务所盖章等的审计报告原件[10] - 备查文件包括报告期内在指定网站公开披露文件的正本及公告原稿[11] - 备查文件包括其他相关资料[12] 公司基本信息 - 公司股票简称东软载波，代码300183，法定代表人骆玲[17] - 公司从事电力线载波通信系列产品与集成电路研发、设计、销售和智能化技术应用，形成“3 + 1”产业链布局[39] - 公司秉持“创新、卓越、高效、诚信”精神，实施“青岛 + 南海”双总部战略 [127] - 公司围绕能源互联网和智能化布局，微电网等业务是重点 [128][129] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.30亿元，较2023年增长4.53%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.76万元，较2023年增长9.39%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润4849.42万元，较2023年增长5.90%[21] - 2024年经营活动现金流净额1.92亿元，较2023年增长15.80%[21] - 2024年末资产总额35.64亿元，较2023年末增长1.21%[21] - 2024年末归属上市公司股东净资产31.52亿元，较2023年末增长0.49%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.06亿、3.51亿、2.31亿、2.43亿元[23] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为735.74万、4984.80万、2681.79万、 - 1719.57万元[23] - 2024年非经常性损益合计18333464.33元，2023年为15299789.10元，2022年为19750974.48元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为5539181.60元，2023年为1993882.94元，2022年为3365805.89元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3719495.92元，2023年为5751355.77元，2022年为6893946.85元[27] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动及处置损益为12814289.96元，2023年为12030247.79元，2022年为17664226.34元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12230940.00元[27] - 2022年债务重组损益为 - 4762716.54元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为534798.04元，2023年为165321.79元，2022年为120415.47元[27] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 11819590.24元[27] - 2024年所得税影响额为4249959.38元，2023年为4638076.45元，2022年为3803667.24元[27] - 报告期公司实现营业收入103,046.78万元，同比增长4.53%[65] - 归属于上市公司普通股股东的净利润6,682.76万元，同比增长9.39%[65] - 截至2024年12月31日，公司资产总额356,409.76万元，负债总额40,960.05万元，资产负债率11.49%[65] - 归属于上市公司股东的所有者权益为315,202.03万元，基本每股收益0.1445元，加权平均净资产收益率2.10%[65] - 2024年营业收入1,030,467,840.44元，较2023年的985,777,004.80元同比增长4.53%[79] - 2024年电力线载波通信系列产品收入697,037,078.80元，占比67.64%，较2023年同比下降5.82%[79] - 2024年智能化业务收入52,733,179.74元，占比5.12%，较2023年同比下降41.30%[79] - 2024年集成电路收入276,417,228.77元，占比26.82%，较2023年同比增长80.14%[79] - 2024年国内收入1,017,742,773.42元，占比98.77%，较2023年同比增长9.27%；国外收入12,725,067.02元，占比1.23%，较2023年同比下降76.59%[80] - 2024年直销收入764,176,191.66元，占比74.16%，较2023年同比下降9.87%；经销收入266,291,648.78元，占比25.84%，较2023年同比增长93.07%[80] - 软件及集成电路行业营业收入10.30亿元，营业成本6.53亿元，毛利率36.63%，营收同比增4.53%，成本同比增8.31%，毛利率同比降2.21%[81] - 电力线载波通信系列产品营业收入6.97亿元，营业成本3.89亿元，毛利率44.23%，营收同比降5.82%，成本同比降8.83%，毛利率同比增1.84%[81] - 国内地区营业收入10.18亿元，营业成本6.44亿元，毛利率36.68%，营收同比增9.27%，成本同比增15.39%，毛利率同比降3.36%[81] - 直销模式营业收入7.64亿元，营业成本4.30亿元，毛利率43.79%，营收同比降9.87%，成本同比降15.15%，毛利率同比增3.50%[81] - 软件及集成电路生产量5.88亿元，同比增6.29%；库存量3.58亿元，同比降15.20%[82] - 软件及集成电路行业商品采购金额9247.08万元，占营业成本14.16%，同比增11.15%[83] - 前五名客户合计销售金额2.79亿元，占年度销售总额比例27.04%[84] - 前五名供应商合计采购金额2.79亿元，占年度采购总额比例38.16%[84] - 2024年销售费用7290.94万元，同比增16.39%，主要因薪酬支出增加[85] - 2024年研发费用1.60亿元，同比降7.51%[85] - 2024年经营活动现金流入小计11.43亿元，同比增加5.50%；现金流出小计9.51亿元，同比增加3.64%；现金流量净额1.92亿元，同比增加15.80%[94] - 2024年投资活动现金流入小计33.11亿元，同比增加61.12%；现金流出小计34.92亿元，同比增加74.38%；现金流量净额-1.81亿元，同比下降444.61%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计3399.51万元，同比增加1.48%；现金流出小计8299.48万元，同比下降26.58%；现金流量净额-4899.97万元，同比上升38.40%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3771.22万元，同比下降127.21%，主要受投资和筹资活动现金流量净额变动影响[94][96] - 2024年公司经营活动现金流量净额1.92亿元，净利润6681.17万元，两者相差1.25亿元，主要因部分因素不涉及实际现金流波动[96] - 2024年投资收益605.80万元，占利润总额比例7.53%；公允价值变动损益834.78万元，占比10.37%；资产减值-1366.92万元，占比-16.98%[98] - 2024年末货币资金13.62亿元，占总资产比例38.21%，较年初下降7.45%；交易性金融资产5.01亿元，占比14.06%，较年初上升6.38%，主要因购买结构性存款增加[100][101] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.70亿元，本期公允价值变动834.78万元，本期购买金额16.93亿元，本期出售金额14.57亿元，期末数5.01亿元[103] - 截至报告期末，货币资金受限金额5302.62万元，受限原因包括银行承兑汇票保证金等[104] - 2024年报告期投资额2.15亿元，上年同期投资额2.70亿元，变动幅度-20.28%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源互联网领域载波科技产品经试验认证后通过多种模式量产销售[42] - 智能化领域智能电子与客户合作构建行业技术标准[42] - 集成电路领域上海微电子按要求完成芯片设计生产测试[42] - 全资子公司上海东软载波微电子是无晶圆厂芯片设计公司，提供芯片设计销售及系统解决方案等[43] - 集成电路板块打造满足物联网需求的芯片产品组合，覆盖核心技术[43] - 公司在MCU产品加大研发投入，同时投入多种芯片设计研发[43] - 上海微电子提供面向物联网的芯片产品组合，应用于多领域[44] - 拥有全套全系列符合标准的电力线载波/无线通信芯片产品线[44] - 自主研发通用8位和32位工业级微控制器系列芯片[44] - 公司完成窄带低速NB - PLC芯片和宽带低速HPLC芯片量产，分别应用于新能源光伏快速关断等和智能照明等领域[45] - 公司完善和升级32位微控制产品线，完成多款芯片研发并流片[46] - 公司采取无晶圆厂（Fabless）模式，芯片通过直接销售与渠道经销两种模式对外销售[46] - 能源互联网板块核心产品包括HPLC + HRF双模通信系统等设备及配套云管理平台[47] - 2024年公司集中器等在国家电网中标并位于中上游水平，国网20版单相电能表首次在两个省份中标，双模通信模组在国网、南网中标情况良好[49] - 公司研发储能“3S”：EMS、PCS、BMS产品，并打造储能型虚拟电厂运营管控平台[51] - 2024年G3双模平台通过G3联盟V7认证，取得FCC和CEN - A频段四个G3双模产品的平台证书[52] - 公司协助客户通过Wi - SUN联盟终端产品认证，G3等窄带载波通信产品订单稳步增长[52] - 国网用电信息采集系统更新完善，配网双模SDK套件开发升级，南网双模通信单元SDK更新发布[52] - 南网双模通信单元完成第三方资质认证及送检工作，获取送检资质证书，跟进南网电鸿认证已获得证书[52] - 完成1.5GWh产能的PACK产线稳定性调试及批量生产验证[56] - 完成100kW储能变流器样机开发及测试，启动125kW储能变流器开发[56] - 国网20版单相电能表在新疆、江西中标，国网智能物联表配套模组在福建、浙江中标[55] - 中标浙江侧插双模量测单元模块及冀北电商化量测开关[55] - 完成山东标准规约转换器和接口转接器开发、送检测试、中标批量供货[55] - 完成光伏组件监控单元1拖1方案、光伏阵列监控器、光伏电站监控产品迭代及批产[56] - 完成轻量级EMS管理终端开发及批产，并应用于储能一体机产品[56] - 完成储能风冷、液冷模组及PACK设计，多款储能一体机实现小批订单市场交付或进入小批试制阶段[56] - 完成海西湾光伏车棚及储能等项目交付，多个项目完成初步建设方案[57] - 报告期内开发智能照明、中央空调、智慧能源管理等专用智能化软件平台并升级综合管理平台[58] - 完成PLC公有云平台开发，服务智能照明行业[61] - 完成智慧园区、社区、医院、校园等平台功能升级迭代[62] - 完成智能照明产品线扩展与完善，开发多款产品[62] - 完成智能空调产品线扩展与完善，降低能耗[63] - 完成智能控制和能源采集产品线扩展与完善[64] - 公司智能制造板块配置多条生产线，实现产品生产全过程管控[64] - GW22专变采集终端III型等多个GW22系列产品已发布，完成现场试点，具备供货条件，可参与国家电网招标采购[86] - 台区智能融合终端已完成开发、送检中，需获取检测报告满足国网采购标准[86] - 智慧能源单元已获取产品检测报告，满足国网采购标准，可形成销售业绩[86] - 南网低压集抄系统已获取产品资质报告，可参与南网招标[86] - GW24专变终端（模组化）等多个GW24系列产品已完成开发和内部功能测试，需满足国网采购标准具备投标资质[86] - 物联表光伏模组DIMPE完成产品开发、发布、试点等工作，取得第三方测试报告，完成浙江、天津等多地招标[86] - 分布式电源接入单元型II完成产品开发发布，通过国网送检，在浙江、山东、江苏、冀北等地中标及供货[87] - 单三相智能物联电能表完成产品开发、发布、试点，获取产品型号证书、CPA证书等多项资质认证[87] - 国网远程费控智能电能表在新疆、江西国网统招中标，完成新疆产品抽样送检和国网计量中心送检[87] - 蒙西智能电能表项目立项，完成CPA送检材料及样机准备，取得相关资质认证[87] - 南网单三相智能电能表项目立项，获取型号注册证书、CPA证书，取得相关资质认证[87] - 国网费控智能电能表实现自研，完成单相电能表软件架构设计及底层搭建[87] - 电能质量监测模组完成产品发布，获取第三方检测报告和国网检测报告，完成国网统招及各省网招标和供货[87] - 全部项目营业额超过100

1、关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案 公司董事会同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司放弃行 使对参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司本次增资的优先认缴权。本 次增资完成后，广东东软载波智能物联网技术有限公司持有广东省南网云电投资 控股有限责任公司的股权比例将由 14.2857%变更为 3.5714%。 《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-010 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 ...

增资扩股 - 南网云电拟增资21亿元，佛山控股增投20.5亿，佛禅控投增投0.5亿[2] - 注册资本由1亿增至4亿，3亿计入注册资本，其余计资本公积[2] 股权变动 - 广东东软载波持股比例由14.2857%变为3.5714%[3] - 增资前佛山控股股权42.8571%，增资后83.9286%[10] 财务数据 - 2024年底资产70280万，负债280万，所有者权益70000万[9] - 2024年营收、利润总额、净利润均为0[9][10] - 2024年底所有者权益账面价值和评估值均为7亿[12] 决策事项 - 2025年3月董事会通过子公司放弃增资优先认缴权议案[15]